Ухвала суду № 79077972, 06.09.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/11404/18

Справа № 760/22481/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зелінська М.Б., при секретарі Чеботаренко А.П. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Лазарчука Р.Б., погодженого із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кричун В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000000518 від 23.02.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч.1 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Лазарчука Р.Б., погодженого із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кричун В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000000518 від 23.02.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч.1 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570.

Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000518, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2017 за фактом вчинення службовими особами державних підприємств «Селидіввугілля», «Красноармійськвугілля» (з 16.05.2017 - змінено назву на «Мирноградвугілля»), «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» та їх відокремлених підрозділів, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Універсал Інвест-Строй» та службовими особами інших суб'єктів господарювання заволодіння та замаху на заволодіння коштами зазначених державних підприємств при здійсненні закупівель товарів, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 22,76 млн.грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що з метою заволодіння коштами державних підприємств, публічні закупівлі оголошувались тендерними комітетами ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» лише після їх попереднього погодження службовими особами ТОВ «Доненергоекспорт» чи його фактичними володільцями, а також визначення ними очікуваної вартості. При цьому, очікувана вартість визначалася значно вищою ціною за ціни по яких у той час закупляли аналогічні товари ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1».

Окрім того, з дозволу фактичних власників ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Універсал Інвест-Строй», які були одними і тими ж, службовими особами вказаних державних підприємств також здійснювалась оплата за поставлені товари.

Крім того, участь у закупівлях приймали, як правило, одні і ті ж підконтрольні підприємства, зокрема ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «Універсал Інвест-Строй». При цьому, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних наведені вище дві компанії - ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Доненергоекспорт» використовували одну й ту саму ІР адресу для реєстрації податкових накладних - 195.178.11.145.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до інформації з електронної системи публічних закупівель Prozzoro (prozorro.gov.ua), станом на 01.03.2017, ДП «Селидіввугілля» проведено 43 процедури закупівлі, де визнано переможцем ТОВ «Тріалтрейд» на загальну суму 109236483,73 грн. з ПДВ.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Тріалтрейд» за період з вересня 2016 по лютий 2017 року поставлено на ДП «Селидіввугілля» запасні частини до обладнання на загальну суму 6 597 934 грн.

У той же час, відповідно до інформації з електронної системи публічних закупівель Prozzoro (prozorro.gov.ua) ДП «Селидіввугілля» проведено 86 процедур закупівлі, де визнано переможцем ТОВ «Доненергоекспорт» (ЄДРПОУ 36276649), загальна сума лотів склала 282033551,76 грн.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Доненергоекспорт» за період з вересня 2016 по лютий 2017 року поставлено на ДП «Селидіввугілля» товарів на загальну суму 22 939 885 грн.

Відповідно до інформації електронної системи публічних закупівель Prozzoro встановлено, що наведені вище компанії приймають участь в закупівлях, які проводить ДП «Селидіввугілля» конкуруючи між собою.

Так, установлено, що 28 та 29.11.2016 без проведення тендерних процедур ДП «Селидіввугілля» з ТОВ «Доненергоекспорт» укладено договори № 1/422-16 та № 1/425-16, за кожним з яких придбано по 156 світильників головних у вибухонебезпечному виконанні вартістю по 1078 грн. на загальну суму 168 168 грн. за кожним договором. Проте, 19.12.2016 тендерним комітетом підприємства затверджено тендерну документацію щодо закупівлі 2500 аналогічних світильників очікуваною вартістю 5 млн. грн., тобто по 2000 грн./шт. Учасниками вказаного тендеру стали ТОВ «Тріалтрейд» та ТОВ «Доненергоекспорт». За результатами тендеру (під час аукціону ціна учасниками не змінювалась) 23.01.2017 з ТОВ «Тріалтрейд» укладено договір №Т1/7-2017, відповідно до якого придбано світильними за ціною 1990 грн./шт. на загальну суму 4975000 грн., і таким чином порівняно із закупівлями самого ДП «Селидіввугілля» зайво сплачено 1 931 750 грн.

Також, 09.12.2016 ДП «Селидіввугілля» з ТОВ «Тріалтрейд» укладено договір, відповідно до якого придбано 62,7 т. пилу інертного за ціною 2337 грн./т.

Разом з тим, 29.11.2016 тендерним комітетом підприємства затверджено тендерну документацію щодо закупівлі 403 т. пилу інертного очікуваною вартістю 1 410 500 грн. за ціною 3500 грн./т. Учасниками тендеру знову ж стали ТОВ «Доненергоекспорт» та ТОВ «Тріалтрейд». За результатами тендеру (під час аукціону ціна учасниками не змінювалась, а ТОВ «Тріалтрейд» запропонувало ціну 3500 грн./т, незважаючи на здійснення поставки по ціні 2337 грн./т в цей же період) 30.12.2016 укладено договір № Т1/75-2016 з ТОВ «Доненергоекспорт» на придбання пилу на загальну суму 1 390 350 грн. ціною 3450 грн./т.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних наведені вище дві компанії використовували одну й ту саму ІР адресу для реєстрації податкових накладних - 195.178.11.145.

Окрім того, у штаті ТОВ «Доненергоекспорт» наявні лише три особи - директор, головний бухгалтер та економіст, матеріальними засобами підприємства нібито є нежитлове приміщення для розміщення адміністрації та бухгалтерії, а також складське приміщення (орендоване). У той же час у штаті ТОВ «Тріалтрейд» наявна лише одна особа.

Наведене може свідчити, про пов'язаність ТОВ «Тріалтрейд» та ТОВ «Доненергоекспорт» між собою та наявність попередньої змови на вчинення злочинів із службовими особами ДП «Селидіввугілля».

Згідно відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Універсал Інвест-Строй», код ЄДРПОУ 39647141, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 18-Б, офіс 3 відкрито банківський рахунок № 26008052669245 у філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649 та банківський рахунок № 26000053007089 у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, що входять до АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299.

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема осіб причетних до відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «Універсал Інвест-Строй», способу використання грошових коштів одержаних ТОВ «Універсал Інвест-Строй» від державних підприємств та їх відокремлених підрозділів, руху зазначених грошових коштів, враховуючи, що неможливо іншими способами довести обставини відповідно до п.п.5, 6 ч.1 ст.160 КПК України, необхідним є отримання доступу до оригіналів документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ТОВ «Універсал Інвест-Строй» як клієнта АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.

Володільцем вказаної інформації є акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570.

Зазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національне антикорупційне бюро України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини можливого заволодіння грошовими коштами державного бюджету.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів у закритому судовому засіданні, без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя на підставі ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться та у відсутності детектива.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що останні мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів отриманих документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останніх.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Лазарчуку Роману Борисовичу, старшому детективу Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Спічак Ірині Вікторівні, старшим детективам Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гейко Олексію Володимировичу, Денисюку Андрію Віталійовичу, детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Спусканюку Артему Юрійовичу, Вишневському Юрію Вікторовичу, детективу Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, а також за їх дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, за місцем фактичного їх надання працівникам Національного антикорупційного бюро, оригіналів документів щодо ТОВ «Універсал Інвест-Строй», код ЄДРПОУ 39647141, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ «Універсал Інвест-Строй» при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунків №№ 26008052669245, 26000053007089;

- усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ «Універсал Інвест-Строй» у період використання рахунків, у тому числі рахунків №№ 26008052669245, 26000053007089, з моменту їх відкриття по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Універсал Інвест-Строй», у тому числі по рахунках №№ 26008052669245, 26000053007089, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «Універсал Інвест-Строй» у тому числі з рахунків №№ 26008052669245, 26000053007089, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку та клієнтом ТОВ «Універсал Інвест-Строй», з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства, у тому числі рахунками №№ 26008052669245, 26000053007089 за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками АТ КБ «ПриватБанк» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «Універсал Інвест-Строй», у тому числі по рахунків №№ 26008052669245, 26000053007089, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення клієнтом ТОВ «Універсал Інвест-Строй» операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «Універсал Інвест-Строй», з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Універсал Інвест-Строй», у тому числі по рахунках №№ 26008052669245, 26000053007089, з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- повідомлень про відкриття рахунків в інших банках;

- заяв та відповідних договорів із додатками до них щодо орендованих банківських комірок, сейфів, відкритих депозитних вкладів у дорогоцінних металах тощо, банківських гарантій; договорів поруки та застави майна, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб;

- документів, пов'язаних із наданням банківських послуг без відкриття рахунку, як переказ готівки, валютообмінні операції, операції з купівлі-продажу дорогоцінних металів, тощо;

- документів про рух прав на цінні папери у тому числі по рахунках №№ 26008052669245, 26000053007089 із зазначенням: контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах), конкретного часу та дати проведення операції, назви операції; коду цінного паперу, його типу, виду та кількості;

- договорів (купівлі-продажу, доручення тощо), у разі проведення операцій з цінними паперами (в т.ч. операцій РЕПО), а також копії векселів з індосаментним рядом, актів пред'явлення векселів до платежу (за наявності), довіреностей, протоколи, акти прийому-передачі, тощо;

- документів, у разі проведення у тому числі по рахунка №№ 26008052669245, 26000053007089 операцій з купівлі/продажу валютних коштів, або переказів в іноземній валюті, у т.ч. ті, які стали підставою для закриття валютного контролю (договорів (контрактів) та додатків до них, SWIFT-повідомлень, платіжних доручень в іноземній валюті, тощо) за наявності.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Б. Зелінська