Ухвала суду № 79077967, 04.09.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/11208/8

Справа 760/22077/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2018 року, слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зелінська М.Б., при секретарі Чеботаренко А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Согайко І.В., погодженого із прокурором Київської міської прокуратури №9 Чеченєвої А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201710109000041 від 24.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «КОП «Тефнут», подане в рамках кримінального провадження №4201710109000041 від 24.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 4201710109000041 від 24.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Суспільна небезпечність даного злочину визначається тим, що його вчинення не тільки порушує нормальну діяльність органів державної влади, органів самоврядування, підприємств, установ, організацій, але й може завдати істотної шкоди правам і законним інтересам фізичних та юридичних осіб, сприяє вчиненню інших більш тяжких злочинів.

Під час проведення досудового розслідування встановлений факт підробки реєстраційних та установчих документів ТОВ «КОП «Тефнут» ЄДРПОУ 39177580 за допомогою яких було отримано право на нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення з НОМЕР_1 загальною площею 156,8 м. кв. розташовані за адресою: АДРЕСА_1 за наступних обставинах: невстановлені слідством особи 20.07.2016 підробили наказ про звільнення з посади директора ТОВ «КОП «Тефнут» ОСОБА_3 та 21.07.2017 підробили наказ про призначення нового директора ТОВ «КОП «Тефнут» яким стала ОСОБА_4

На підставі підробленого наказу ОСОБА_4 стала новим директором ТОВ «КОП «Тефнут» та вела до складу нових засновників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

В подальшому невідомі особи склали акт приймання-передачі нерухомого майна нежитлові приміщення з НОМЕР_1 загальною площею 156,8 м. кв. розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

21.03.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, яка діяла як державний реєстратор прав на нерухоме майно за індексним номером 34368053 було прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення з НОМЕР_1 загальною площею 156,8 м. кв. розташовані за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «Агенство Легенда» ЄДРПОУ 41213114.

Аналізуючи схему заволодіння майном ТОВ «КОП «Тефнут» можливо зроби висновок, що до вказаної схеми безпосередньо можуть бути причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_11 Оскільки, вже після призначення ОСОБА_4 на посаді директора ТОВ «КОП «Тефнут» 21.07.2016, ОСОБА_11 та ОСОБА_4 18.10.2016 за адресою: АДРЕСА_1 реєструють ТОВ «Агенство Євроконсалт» ЄДРПОУ 40901650, а 14.03.2017 ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 створює ТОВ «Агенство Легенда» ЄДРПОУ 41213114. В подальшому 16.03.2017 ТОВ «КОП «Тефнут» видає акт приймання-передачі нерухомого майна, а саме: нежитлових приміщень з НОМЕР_1 загальною площею 156,8 м. кв. розташованих за адресою: АДРЕСА_1, а ТОВ «Агенство Легенда» їх приймає. Вказана дія була посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 21.03.2017.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 засвідчив, що в березні 2017 року йому стало відомо, що він вже не є директором ТОВ «КОП «Тефнут», а в документах значиться ОСОБА_4, яка до цього часу працювала на посаді бухгалтера. Крім того він зазначив, що ніяких документів на переоформлення права власності на ТОВ «КОП «Тефнут» або на нежитлові приміщення з №1 по №15 загальною площею 156,8 м. кв. розташованих за адресою: АДРЕСА_1 він не підписував.

Таким чином, на даний час у ході досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, отримання відомостей щодо посадових осіб підприємства, які уповноважені діяти від імені ТОВ «КОП «Тефнут» та ОСОБА_3, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «КОП «Тефнут» ЄДРПОУ 39177580, які знаходяться у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області.

Отже документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Крім того, у слідства є підстави вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ «КОП «Тефнут» ЄДРПОУ 39177580, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області, містять ознаки підробки, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, з метою уникнення кримінального покарання винних осіб, в зв'язку з чим виникла необхідність в вилученні саме оригіналів вказаних документів. Також, оригінали вказаних документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Сторона обвинувачення вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб відділу з реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної установи усіх оригіналів документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «КОП «Тефнут» ЄДРПОУ 39177580, а саме:

-установчих, реєстраційних та дозвільних документів;

-карток з реєстрації;

-внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників);

-наказів, протоколів загальних зборів товариства;

-квитанцій про сплату обов'язкових платежів;

-довіреностей, заяв, документів підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи;

-листування.

Документи та відомості, що в них містяться, надають можливість використати їх як докази на досудовому розслідуванні. Без зазначених документів неможливо іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів у закритому судовому засіданні, без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя на підставі ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться та у відсутності слідчого.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи, які перебувають у володінні ТОВ «КОП «Тефнут» ЄДРПОУ 39177580.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Задовольнити клопотання по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201710109000041 від 24.02.2017, і надати слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Согайко Іллі Валерійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб відділу з реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної установи усіх оригіналів документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «КОП «Тефнут» ЄДРПОУ 39177580, а саме:

-установчих, реєстраційних та дозвільних документів;

-карток з реєстрації;

-внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників);

-наказів, протоколів загальних зборів товариства;

-квитанцій про сплату обов'язкових платежів;

-довіреностей, заяв, документів підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи;

-листування.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Б. Зелінська