Ухвала суду № 79072356, 03.01.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19461/18

Провадження № 1-кс/234/107/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2019 р. м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Ткачова С.М., за участю секретаря Ющенко С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області скаргу ОСОБА_1, який діє в інтересах ОСОБА_2, бездіяльність керівника Краматорської місцевої прокуратури,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, який діє в інтересах ОСОБА_2, звернувся до Краматорського міського суду Донецької області із скаргою на бездіяльність керівника Краматорської місцевої прокуратури. В обґрунтування скарги зазначив, що він звернувся до керівника Краматорської місцевої прокуратури із скаргами, які отримані прокурором на особистому прийомі 05.12.2018 за вхідн. №№ 717, щодо розумних строків проведення досудового слідства по кримінальним провадженням, в порядку ст. 308 ч.2 КПК України. Процесуальним керівником по кримінальному провадженню №12014050390002670 від 06.12.2014 року прокурором Краматорської місцевої прокуратури Василенко Олександром Вікторовичем задоволені клопотання від 14.05.2018 року про проведення слідчих дій та про прийняття процесуальних рішень, проте до 09.11.2018 року слідчі дії, щодо яких прокурором задоволено клопотання, слідчим вчинені не були. 29.11.2018 року ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області постанова старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Прокоф’євої О.В. від 09.11.2018 року про закриття кримінального провадження №12014050390002670 від 06.12.2014 року була скасована. В своїй скарзі від 05.12.2018 він вказав на недотримання прокурором та слідчим розумних строків досудового розслідування по кримінальним провадженням №12014050390002670 від 06.12.2014 року та інших, що розслідують обставини незаконного заволодіння майном ТОВ «Украгропромстрой» та просив надати процесуальним керівникам підлеглим йому прокурорам обов'язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень по задоволеному клопотанню. Керівник Краматорської місцевої прокуратури Хорс К. Б., як прокурор вищого рівня своїх посадових обов'язків щодо контролю за дотриманням розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування не виконав, скаргу представника потерпілого на недотримання розумних строків досудового розслідування протягом трьох днів після її подання не розглянув в порядку частини 2 статті 308 КПК України, не надав прокурорам Садовому М.Є, Василенко О.В., Альошиній В.В., Слісаренко Б.В., Александровій Н.В. як процесуальним керівникам по кримінальному провадженню №12014050390002670 від 06.12.2014 року обов'язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення процесуальних дій, проведення яких сам особисто прокурор Василенко О.В. визнав необхідними, задовольнивши клопотання від 14.05.2018 року про їх проведення. Просить зобов'язати керівника Краматорської місцевої прокуратури Хорса К.Б. розглянути скаргу №1 ОСОБА_1, як представника потерпілого ОСОБА_2 від 05.12.2018 року вхідний номер 717 по книзі прийому громадян ОСОБА_9 місцевої прокуратури по кримінальному провадженню №12014050390002670 від 06.12.2014 року протягом трьох днів з дня набрання чинності відповідної ухвали суду. Зобов'язати керівника Краматорської місцевої прокуратури Хорса К. Б. невідкладно письмово повідомити ОСОБА_1, як особу, яка подала скаргу, про результати розгляду скарг №1 від 05.12.2018 року. Зобов'язати керівника Краматорської місцевої прокуратури Хорса К. Б. або винести постанови про відмову встановити розумні строки зазначених в скарзі слідчих дій, або встановити розумні строки проведення слідчих дій, а саме:

1. Огляд місця подій: майнові комплекси за адресою: місто Краматорськ вулиця Олекси Тихого (Ордженікідзе), 70а, вулиця Ювілейна, 66в, на предмет виявлення викраденого у ТОВ «Украгропромстрой» майна: об'єкти нерухомості, рухоме майно по інвентаризаційній відомості 2010 року.

ТОВ «Украгропромстрой» код ЄДРПОУ 23113540, ТОВ «Партнер М» код ЄДРПОУ 37747356, ТОВ «ПМ ОІЛ» код ЄДРПОУ 37747471, ТОВ «ПРОФІ» код ЄДРПОУ 32496178, ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» код ЄДРПОУ 33407749 - всі підприємства здійснюють діяльність за адресою вулиця Олекси Тихого (Ордженікідзе), 70а, місто Краматорськ.

2. Визнати речовими доказами по справі та накласти арешт на нерухоме та рухоме майно ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ» відповідно до опису майна в матеріалах справи.

3. Провести огляд кредитної справи в Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по кредитному договору №07-544 від 05.06.2007 року з ТОВ «Украгропромстрой», вилучити зазначену кредитну справу та визнати речовими доказами, одержати виписки по відповідним банківським рахункам.

4. Встановити осіб, що причетні до укладення та виконання кредитному договору №07-544 від 05.06.2007 року між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «Украгропромстрой», та допитати як свідків про відомі їм обставини ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16.

5. Оглянути документи, надані для відкриття рахунків ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» в банк (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», БМ банк, Укрсиббанк та інші).

6. Оглянути в ДПІ міста Краматорська документи юридичних справ, отримані під час постановки на податковий облік та здійснення податкового обліку ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ»

7. Оглянути в Управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, вулиця Богдана Хмельницького, 8 місто Краматорськ, 84313, реєстраційні справи, ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ», долучити до матеріалів справи їх статути та копії реєстраційних справ.

8. Витребувати в ДПІ міста Краматорська податкові декларації ОСОБА_17 рнокпп НОМЕР_1, АДРЕСА_5 за 2005 - 2016 роки, а також в ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», для перевірки показів ОСОБА_18 щодо спроможності внести 800000,00 гривень готівки на погашення кредиту за ТОВ «Украгропромстрой» та здійснення фінансових операцій ТОВ «Партнер М» по виконанню угод про уступку права вимоги від 2011 року.

9. Провести огляд оригіналів трудових книжок ОСОБА_18 рнокпп НОМЕР_1, АДРЕСА_5, ОСОБА_19, паспорт НОМЕР_10 Краматорский МВ ГУМВС, АДРЕСА_1, ОСОБА_20, місце знаходження якого відомо ОСОБА_18 та ОСОБА_21, АДРЕСА_8, паспорт НОМЕР_11, виданий Краматорським МВ 05.11.1999 року, ОСОБА_22, АДРЕСА_6, ОСОБА_23, АДРЕСА_7 та ОСОБА_24, АДРЕСА_9, з метою встановлення періоду їх роботи в ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» та поєднання керівних посад в зазначених підприємствах, використання посадових повноважень для вічинення кримінальних правопорушень.

10. Витребувати в ДПІ міста Краматорська та пенсійному фонді звітність ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» про нарахування та виплату працівникам товариств заробітної плати, сплати податку на доходи фізичних осіб, сплату бюджетних нарахувань на заробітну плату за 2005 - 2016 роки зокрема але не виключно форму 8-ДР для перевірки показів ОСОБА_18 про витрачання в липні-вересні 2011 року грошових коштів ТОВ «Украгропромстрой» в сумі більше 1000000,00 гривень на погашення заборгованості по заробітній платі.

11. Витребувати в ДПІ міста Краматорська податкову та фінансову звітність ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» про нарахування та сплату товариствами податку на прибуток та податку на додану вартість за 2005 - 2016 роки для перевірки показів ОСОБА_18 про тяжкий фінансовий стан ТОВ «Украгропромстрой», червні-липні 2011 року, про продаж майна товариства за звичайою ціною,

12. З метою перевірки показів ОСОБА_18 та ОСОБА_25 про вилучення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М» під час обшуків прошу провести огляд матеріали кримінальних справ та матеріали дослідчих перевірок, отримати довідки по цим справам:

№40-11-032688, №40-51407, №40 11 01 0216, №40 12 05 17, №40 11 05 007 від 23.05.2011, КОЗП №49 від 25.07.2011, №42015050000000440 від 21.08.2015, №32013050390000013 від 28.01.2013, ЖРЗСП №3950/1 від 2011 пост відмова от 17.06.2011 на звернення 17.02.2011, ЖРЗСП №11059 від 21.09.2011 року, оскільки по зазначеним кримінальним провадженням проведено певний обсяг слідчих дій, а саме: слідчо-оперативними групами проведено обшуки та вилучено первинні бухгалтерські документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Украгропромстрой», комп'ютерна техніка, проведені судово-криміналістичні експертизи з питань дослідження та вилучення електронної інформації, допитані свідки, з діяльності ТОВ «Украгропромстрой», проведені виїмки юридичної справи та документів податкової звітності та копії первинних документів податкової звітності контрагентів,

14. Повторно провести слідчі дії, що були проведені по втраченому кримінальному провадженню №12012050390000090 від 23.11.2013 року.

15. Провести огляд матеріалів судових справ в Краматорському міському суді Донецької області №3/0528/1008/2012р, №3/0528/1776/2012, № 4/0528/270/2012 для встановлення осіб, причетних до проведення відповідних кримінальних проваджень з метою допиту цих осіб стосовно відомих ним фактах незаконного відчуження майна ТОВ «Украгропромстрой».

16. Ініціювати в Донецькому окружному адміністративному суді відновлення адміністративних справ №25а/0570/7465/2012 про припинення ТОВ «ПРОФІ»: №2а/0570/19756/2011, про припинення ТОВ «ПРОФІ ОІЛ», №2а-5221/09/0570 про проведення податкової перевірки ТОВ «Украгропромстрой», №2а/0570/22523/2011 про скасування податкових рішень-повідомлень ДПІ міста Краматорська, №2а/0570/13425/2012 про надання права ДПІ міста Краматорська провести перевірку ТОВ «Партнер М», № 2а/0570/23589/2011, № 2а/0570/15535/2012 про стягнення боргів з ТОВ «Украгропромстрой» для отримання належним чином засвідчених копій судових рішень та доступ до документів, що свідчать про факти порушень чинного законодавства при відчуженні майна ТОВ «Украгропромстрой» на користь ТОВ «Партнер М», встановлення посадових та службових осіб ДПІ міста Краматорська, яким відомі зазначені обставини для їх подальшого допиту як свідків.

17. З метою встановлення перебування документів та печатки ТОВ «Украгропромстрой» допитати ОСОБА_26, рнокпп НОМЕР_13, АДРЕСА_10, ОСОБА_27, паспорт НОМЕР_12 Краматорський МВ ГУМВС, АДРЕСА_2, ОСОБА_20, місце знаходження якого відомо ОСОБА_18 та ОСОБА_21, АДРЕСА_8, паспорт НОМЕР_11, виданий Краматорським МВ 05.11.1999 року, ОСОБА_22, АДРЕСА_6, ОСОБА_28, АДРЕСА_7, та ОСОБА_29, АДРЕСА_11, телефон НОМЕР_4.

18. З метою встановлення особи, що здійснювала бухгалтерський облік операцій ТОВ «Украгропромстрой» та ТОВ «Партнер М» під час відчуження майна в 2011 році допитати ОСОБА_28, АДРЕСА_7, та ОСОБА_29, АДРЕСА_11, телефон НОМЕР_4.

Прошу провести за моєї участі під відеозапис допит таких свідків: ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп НОМЕР_13, АДРЕСА_12, якому як генеральному директору ТОВ «Украгропромстрой» та його учаснику відомі всі обставини заснування ТОВ «Украгропромстрой», його господарської діяльності, руху майна товариства та грошових коштів товариства, зокрема:

обставини виникнення у 2010 році заборгованості ТОВ «Украгропромстрой» за кредитним договором з ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.07.2007 року в сумі 800000,00 гривень,

обставини набуття ОСОБА_18 готівкових коштів в сумі 800000,00 гривень для погашення 04.06.2010 році заборгованості ТОВ «Украгропромстрой» за кредитним договором ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.07.2007 року,

обставини, які викликали необхідність внесення 08.11.2008 року змін до кредитного договору та договору поруки від 05.07.2007 року,

обставин декларування та сплати прибуткового податку з доходів з операцій по погашенню заборгованості ТОВ «Украгропромстрой» за кредитним договором ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.07.2007 року у 2010 році,

обставини, які обумовили наявність прибутку ТОВ «Украгропромстрой» в 2010 році в сумі близько 1000000,00 гривень, та причини не погашення ТОВ «Украгропромстрой» за рахунок цих коштів заборгованості за кредитним договором з ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.07.2007 року,

обставини та причини, що обумовили необхідність ТОВ «Украгропромстрой» відкрити рахунок 2600501303509 в АТ «БМ Банк» в місті Києві вулиця Тараса Шевченко, 33б, 01032, для розрахунків з ТОВ «Партнер М» за договорами купівлі-продажу

причини ухилення від участі в загальних зборах ТОВ «Украгропромстрой» у 2011 році,

про обставини припинення ТОВ «ПРОФИ», код ЄДРПОУ 32496178, у 2012 році,

обставини укладання 06.07.2011 року з ТОВ «Партнер М» договорів уступки права вимоги до ТОВ «Украгропромстрой» №1-11-3, №2-11-3, №3-11-3, договорів поворотної фінансової допомоги №2 від 07.06.2011 року, №3 від 14.06.2011 року та виконання зобов'язань по цими договорам як генеральним директором ТОВ «Украгропромстрой» з нарахованими відсотками за користування кредитом та пенею за прострочення платежу,

обставини видання 04.07.2011 року наказу №18 генерального директора ТОВ «Украгропромстрой» про відчуження основних засобів виробництва товариства, виробничу та фінансову необхідність укладання таких договорів з визначенням строку оплати 31.12.2011 року, умови звільнення майна 01.08.2011 року за наявності договору оренди від 01.07.2011 року з ОСОБА_30, порядок визначення ціни продажу як істотної умови договорів, причини продажу часток нерухомого майна та можливість використання для виробничої діяльності не проданих часток нерухомого майна,

обставини укладання 07.07.2011 року ТОВ «Украгропромстрой» та ТОВ «Партнер М» частин нерухомого майна - будівлі станції технічного обслуговування автомобілів площею 97,0 квадратних метрів, що знаходиться за адресою місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, 70а, земельної ділянки площею 0,1132 га, що знаходиться за адресою місто Краматорськ, вулиця Ювілейна 66в, будівлі АЗС літер А-1 та газонаповнювального пункту зрідженого газу за адресою місто Краматорськ, вулиця Ювілейна, 66в, місце знаходження нотаріально посвідчених заяв ТОВ «Украгропромстрой» та ТОВ «Партнер М» про завершення розрахунків за договорами,

обставини видання 20.07.2011 року наказу №20 генерального директора ТОВ «Украгропромстрой» про відчуження основних засобів виробництва товариства, виробничу та фінансову необхідність укладання таких договорів з визначенням строку оплати 31.12.2011 року, умови звільнення майна 01.08.2011 року за наявності договору оренди від 01.07.2011 року з ОСОБА_30, порядок визначення ціни продажу як істотної умови договорів, причини продажу часток нерухомого майна та можливість використання для виробничої діяльності не проданих часток нерухомого майна,

обставини укладання 21.07.2011 року, ТОВ «Украгропромстрой» та ТОВ «Партнер М» частин нерухомого майна - будівлі станції технічного обслуговування автомобілів площею 819,3 квадратних метрів, що знаходиться за адресою місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, 70а, земельної ділянки площею 0,1132 га, що знаходиться за адресою місто Краматорськ, вулиця Ювілейна 66в, будівлі АЗС та газонаповнювального пункту зрідженого газу за адресою місто Краматорськ, вулиця Ювілейна, 66в, місце знаходження нотаріально посвідчених заяв ТОВ «Украгропромстрой» та ТОВ «Партнер М» про завершення розрахунків за договорами,

обставини укладання 30.07.2011 року ТОВ «Украгропромстрой» та ТОВ «Партнер М» договорів купівлі-продажу автомобіля RENAULT PREMIUM, шасі VFG22GVA000120536 та полуприцепа-цистерни марки FRUEHAUF SREM34C1, шасі VFKTF34T1P3RB1182, в тому числі визначення їх ціни, господарської необхідності їх продажу.

обставини укладання договору оренди індивідуального майна №1/07 від 01.07.2011 року - приміщення станції технічного обслуговування автомобілів по вулиці Орджонікідзе, 70А в місті Краматорську, площею 94,71 кв.м. з обладнанням автоматичної щіточної мийки типа GENIUS C-160 та його розірвання з 11.08.2011 року,

обставин декларування та сплати прибуткового податку з доходів з операцій по договору уступки права вимоги до ТОВ «Украгропромстрой» від 06.07.2011 року,

обставин відповідності одноразової готівкової операції в сумі 800000,00 гривень по погашенню заборгованості ТОВ «Украгропромстрой» за кредитом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.07.2007 року нормам чинного законодавства протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом,

обставин звільнення з посади генерального директора ТОВ «Украгропромстрой» з 08.08.2011 року за власним бажанням за статею 38 КЗпП України та видання ним 29.07.2011 року наказу №29 про призначення тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора ОСОБА_20

а як учаснику ТОВ «ПМ ОИЛ» та його директору відомі всі відомості про знаходження як відчуженого в період з 07.07.2011року по 30.07.2011 року майна ТОВ «Украгропромстрой», так і іншого майна ТОВ «Украгропромстрой» відповідно до матеріалів інвентаризації станом на 29.12.2010 року, підстави користування цим майном ТОВ «ПМ ОИЛ».

ОСОБА_31, рнокпп НОМЕР_5, АДРЕСА_14, якій як головному бухгалтеру ТОВ «Украгропромстрой» з 2004 року до 2008 року відомі всі обставини господарської діяльності ТОВ «Украгропромстрой», руху майна товариства та грошових коштів за кредитним договором з ПАТ «ПРИВАТБАНК» від 05.07.2007 року, заборгованість по якому стала приводом відчуження всього майна ТОВ «Украгропромстрой» для задоволення вимог ОСОБА_18 та ТОВ «Партнер М».

ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_2, рнокпп НОМЕР_6, місто Краматорськ, проживає АДРЕСА_13, якій як головному бухгалтеру ТОВ «Украгропромстрой» з 2008 року, ТОВ «Партнер М» та ТОВ «ПМ ОІЛ» з часу заснування, відомі всі обставини господарської діяльності ТОВ «Украгропромстрой» з 2008 року, господарської діяльності ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ» з часу їх заснування до теперішнього часу, руху майна товариств та грошових коштів, місце знаходження печатки та документів ТОВ «Украгропромстрой» зокрема:

обставини виникнення у 2010 році заборгованості ТОВ «Украгропромстрой» за кредитним договором з ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.07.2007 року в сумі 800000,00 гривень,

обставини, які обумовили наявність прибутку ТОВ «Украгропромстрой» в 2010 році в сумі близько 1000000,00 гривень, та причини не погашення ТОВ «Украгропромстрой» за рахунок цих коштів заборгованості за кредитним договором з ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.07.2007 року,

обставини проведення інвентаризації майна ТОВ «Украгропромстрой» станом на 29.12.2010 року,

обставини та причини, що обумовили необхідність ТОВ «Украгропромстрой» відкрити рахунок 2600501303509 в АТ «БМ Банк» в місті Києві вулиця Тараса Шевченко, 33б, 01032,

обставини укладання 06.07.2011 року з ТОВ «Партнер М» договорів уступки права вимоги до ТОВ «Украгропромстрой» №1-11-3, №2-11-3, №3-11-3, договорів поворотної фінансової допомоги №2 від 07.06.2011 року, №3 від 14.06.2011 року та виконання зобов'язань по цими договорам як генеральним директором ТОВ «Украгропромстрой» з нарахованими відсотками за користування кредитом та пенею за прострочення платежу,

обставини підготовки нотаріусу документів про проведені розрахунки між ТОВ «Украгропромстрой» та ТОВ «Партнер М» за договорами купівлі-продажу основних засобів виробництва від 07.07.2011 року та 21.07.2011 року,

обставин відображення в бухгалтерському обліку збитків від операцій по договорам уступки ОСОБА_18 права вимоги до ТОВ «Украгропромстрой» №1-11-3, №2-11-3, №3-11-3, договорам поворотної фінансової допомоги №2 від 07.06.2011 року, №3 від 14.06.2011 року,

обставин відповідності одноразової готівкової операції в сумі 800000,00 гривень по погашенню заборгованості ТОВ «Украгропромстрой» за кредитом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.07.2007 року нормам чинного законодавства протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_4, рнокпп НОМЕР_7, місто Краматорськ, проживає АДРЕСА_15, якому як засновнику ТОВ «Партнер М», відомі всі обставини заснування ТОВ «Партнер М», його господарської діяльності, руху майна товариства та грошових коштів товариства, підстави набуття майна ТОВ «Украгропромстрой» та розрахунку за нього,

обставини укладання ТОВ «Партнер М» 06.07.2011 року з ОСОБА_18 договору уступки права вимоги до ТОВ «Украгропромстрой» №1-11-3, №2-11-3, №3-11-3, та розрахункам по цим договорам з ТОВ «Украгропромстрой» та з ОСОБА_18,

обставин складання протоколу №2 від 04.07.2011 року як підстави повноважень ОСОБА_22 на укладання договорів ТОВ «Партнер М» з ТОВ «Украгропромстрой» 07.07.2010 року, будівель станції технічного обслуговування, будівель автозаправочних станцій, земельної ділянки,

обставин укладання договорів ТОВ «Партнер М» з ТОВ «Украгропромстрой» 07.07.2010 року земельної ділянки, будівель станції технічного обслуговування, будівель автозаправочних станцій, автотранспорту, обговорення суттєвих умов договору: ціни, строку оплати, порядку передачі майна,

обставин складання протоколу №3 від 20.07.2011 року як підстави повноважень ОСОБА_22 на укладання договорів ТОВ «Партнер М» з ТОВ «Украгропромстрой» 21.07.2010 року, будівель станції технічного обслуговування, будівель автозаправочних станцій,

обставин укладання договорів ТОВ «Партнер М» з ТОВ «Украгропромстрой» 21.07.2010 року будівель станції технічного обслуговування, будівель автозаправочних станцій, обговорення суттєвих умов договору: ціни, строку оплати, порядку передачі майна,

обставин складання протоколу №? від 0?.07.2011 року як підстави повноважень ОСОБА_22 на укладання договорів ТОВ «Партнер М» з ТОВ «Украгропромстрой» 30.07.2011 року автотранспорту,

обставин укладання договорів ТОВ «Партнер М» з ТОВ «Украгропромстрой» 30.07.2011 року купівлі-продажу автотранспорту, обговорення суттєвих умов договору: ціни, строку оплати, порядку передачі майна,

обставини підготовки нотаріусу документів про проведені розрахунки між ТОВ «Украгропромстрой» та ТОВ «Партнер М» за договорами купівлі-продажу основних засобів виробництва від 07.07.2011 року, від 21.07.2011 року, від 30.07.2011 року,

обставин відкрити рахунку в АТ «БМ Банк» в місті Києві вулиця Тараса Шевченко, 33б, 01032, для розрахункам за зазначеними договорами.

ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_6, рнокпп НОМЕР_8, місце реєстрації: АДРЕСА_3, місце проживання АДРЕСА_16, якому як директору та головному бухгалтеру ТОВ «Партнер М», відомі всі обставини заснування ТОВ «Партнер М», його господарської діяльності, руху майна товариства та грошових коштів товариства, підстави набуття майна ТОВ «Украгропромстрой» та розрахунку за нього, зокрема:

обставини укладання ТОВ «Партнер М» 06.07.2011 року з ОСОБА_18 договору уступки права вимоги до ТОВ «Украгропромстрой» №1-11-3, №2-11-3, №3-11-3, та розрахункам по цим договорам з ТОВ «Украгропромстрой» та з ОСОБА_18,

обставин складання протоколу №2 від 04.07.2011 року як підстави повноважень ОСОБА_22 на укладання договорів ТОВ «Партнер М» з ТОВ «Украгропромстрой» 07.07.2010 року, будівель станції технічного обслуговування, будівель автозаправочних станцій, земельної ділянки,

обставин укладання договорів ТОВ «Партнер М» з ТОВ «Украгропромстрой» 07.07.2010 року земельної ділянки, будівель станції технічного обслуговування, будівель автозаправочних станцій, автотранспорту, обговорення суттєвих умов договору: ціни, строку оплати, порядку передачі майна,

обставин складання протоколу №3 від 20.07.2011 року як підстави повноважень ОСОБА_22 на укладання договорів ТОВ «Партнер М» з ТОВ «Украгропромстрой» 21.07.2010 року, будівель станції технічного обслуговування, будівель автозаправочних станцій,

обставин укладання договорів ТОВ «Партнер М» з ТОВ «Украгропромстрой» 21.07.2010 року будівель станції технічного обслуговування, будівель автозаправочних станцій, обговорення суттєвих умов договору: ціни, строку оплати, порядку передачі майна,

обставин складання протоколу №? від 0?.07.2011 року як підстави повноважень ОСОБА_22 на укладання договорів ТОВ «Партнер М» з ТОВ «Украгропромстрой» 30.07.2011 року автотранспорту,

обставин укладання договорів ТОВ «Партнер М» з ТОВ «Украгропромстрой» 30.07.2011 року купівлі-продажу автотранспорту, обговорення суттєвих умов договору: ціни, строку оплати, порядку передачі майна,обставини підготовки нотаріусу документів про проведені розрахунки між ТОВ «Украгропромстрой» та ТОВ «Партнер М» за договорами купівлі-продажу основних засобів виробництва від 07.07.2011 року та 21.07.2011 року,

обставини відкриття банківського рахунку ТОВ «Партнер М» в АТ «БМ Банк» в місті Києві вулиця Тараса Шевченко, 33б, 01032, для розрахункам за зазначеними договорами.

ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_8, АДРЕСА_17, якому як заступнику генерального директора відомі обставини

руху готівкових коштів у господарському обороті ТОВ «Украгропромстрой»

обставини проведення інвентаризації майна ТОВ «Украгропромстрой» станом на 29.12.2010 року,

обставини укладання договору оренди індивідуального майна №1/07 від 01.07.2011 року - приміщення станції технічного обслуговування автомобілів по вулиці Орджонікідзе, 70А в місті Краматорську, площею 94,71 кв.м. з обладнанням автоматичної щіточної мийки типа GENIUS C-160 та його розірвання з 11.08.2011 року.

ОСОБА_14, код 24657972, якому як заступнику керівника Краматорської філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» місто Краматорськ, вулиця Катеринича, 16, 84301, відомі обставини складання довідки вих. №2973 від 05.06.2010 року про погашення ОСОБА_18 заборгованості ТОВ «Украгропромстрой» за кредитним договором з ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.07.2007 року готівковими коштами в сумі 800000,00 гривень 04.06.2010 року шляхом внесення на рахунок НОМЕР_14, а також виконавця складання цієї довідки ОСОБА_15 телефон НОМЕР_9. Також ОСОБА_14 відомі обставини виникнення у 2010 році заборгованості ТОВ «Украгропромстрой» за кредитним договором з ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.07.2007 року в сумі 800000,00 гривень, та умови її погашення.

ОСОБА_20, якому відомі обставини його знайомства з ОСОБА_18 в червні 2011 року та умови прийняття у середені липня 2011 року на посаду заступника генерального директора ТОВ «Украгропромстрой», якому як виконуючому обов'язки генерального директора ТОВ «Украгропромстрой» в період з 01.08.2011 року до початку вересня 2011 року відомі обставини отримання та склад фінансово-господарської документації, печатки ТОВ «Украгропромстрой» при вступі на посаду в.о. генерального директора, обставини підписання у нотаріуса документів, що підтверджували закінчення розрахунків за договорами, які раніш були укладені ТОВ «Украгропромстрой» та ТОВ «Партнер М», імовірно договори купівлі-продажу, обставини уходу ОСОБА_18 у відпустку 29.07.2011 року, обставини його звільнення та передачі головному бухгалтеру заяви про звільнення та печатки підприємства.

ОСОБА_33, АДРЕСА_4, якому як програмісту, що обслуговував роботу бухгалтерської програми 1-С ТОВ «Украгропромстрой» відповідно до договору №3 від 14.06.2005 року відомі обставини діяльності ТОВ «Украгропромстрой» станом на кінець 2010 року, а саме:

балансова вартість основних засобів виробництва, товарні остатки інші необоротні матеріальні активи дебіторська заборгованість перед ТОВ «ПрофиОил», нестача коштів по касі.

У судове засідання ОСОБА_1 не з'явився, надав заяву про слухання скарги за його відсутності.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, про слухання скарги були належним чином повідомлені. Їх неявка не перешкоджає розгляду скарги.

Заслухавши заявника, дослідивши матеріали скарги, суд приходить до наступних висновків.

У відповідності до п.9-1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування - особою, якій відмовлено у задоволенні скарги, її представником, законним представником або захисником.

Судом беззаперечно встановлено, що ОСОБА_1 звернувся до керівника Краматорської місцевої прокуратури із скаргою, яка отримана прокурором на особистому прийомі 05.12.2018 за вхідн. №№ 717, щодо розумних строків проведення досудового слідства по кримінальним провадженням, в порядку ст. 308 ч.2 КПК України.

Прокурором не прийнято рішення по зверненню ОСОБА_1 від 05.12.2018, щодо розумних строків проведення досудового слідства по кримінальним провадженням, в порядку ст. 308 ч.2 КПК України.

Приходжу до висновку, що порушені вимоги ст.308 КПК України, а саме те, що прокурор розглядає скарги, щодо недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового слідства.

Таким чином, проаналізувавши встановлені вище обставини, слідчий суддя дійшов до висновку, що в діях керівника Краматорської місцевої прокуратури вбачається бездіяльність, а тому, скарга ОСОБА_1, який діє в інтересах ОСОБА_2, в частині розгляду його звернення, визнається обґрунтованою і підлягає задоволенню.

Відповідно ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений: починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та не гласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру; за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284цього Кодексу; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Слідчий зобов'язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі. Невиконання слідчим законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Як встановлено з матеріалів кримінального провадження № 12014050390002670 від 06.12.2014 по об'єднаному кримінальному провадженню визначено групу слідчих СВ Краматорського ВП ГУНП: Прокоф’єву О.В., Литвинова В.В., Найдьонова Г.І., Ремез В.О., Унанова М.К.

Враховуючи наведене, з урахуванням вимог ст..40 КПК України , скарга в частині зобов'язання проведення ряду слідчих дій не підлягає задоволенню, так як слідчий та прокурор визначають на досудовому слідстві проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, бо є самостійними у своїй процесуальній діяльності.

З урахуванням зазначеного та керуючись ст. ст. 40, 303 - 308, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

СкаргуОСОБА_1 який діє в інтересах ОСОБА_2, на бездіяльність керівника Краматорської місцевої прокуратури, задовольнити частково.

Зобов'язати керівника Краматорської місцевої прокуратури розглянути скарги ОСОБА_1 від 05.12.2018 за вхідн. №№717, щодо розумних строків проведення досудового слідства по об'єднаному кримінальному провадженню № 12014050390002670 від 06.12.2014, в порядку ст. 308 ч.2 КПК України.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяС. М. Ткачова