Ухвала суду № 79053952, 08.01.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/58/19

Провадження №1- кс/712/96/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Мельник І.О., при секретарі Хоменко А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Бульба І.В., винесене в кримінальному провадженні за № 12017251010008059 від 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції Бульба І.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 05.10.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_12, який є засновником ТОВ "Фірма"Міг", про вчинення представниками ПАТ "БМ Банк" шахрайських дій.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017251010008059 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час слідства з'ясовано, що ОСОБА_12 є засновником ТОВ «Фірма «Міг» ( код ЄДРПОУ 21389433), яке зареєстроване 22.12.1994 та на протязі всього періоду здійснює господарську діяльність, забезпечує роботою фізичних осіб та є платником податків до бюджетів різних рівнів.

В липні 2011 року ТОВ «Фірма «Міг» за Договором іпотеки нерухомого майна № 6/45/190711 від 19.07.2011 року (надалі - Договір) виступила майновим поручителем (іпотекодавцем) за зобов'язаннями по кредитному договору № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011, укладеного між ПАТ «БМ Банк» (код ЄДРПОУ 33881201) та ПП «Сфера-Дизель» (код ЄДРПОУ 36090916). В момент вчинення даного правочину, ТОВ «Фірма «Міг» виступала, як додатковий поручитель, так як ПП «Сфера-Дизель» (код ЄДРПОУ 36090916) надала в заставу рухоме майно, до того ж майновим поручитель виступив керівник ПП «Сфера-Дизель» ОСОБА_3, який є одноосібним засновником даного підприємства.

В іпотеку було передано майно, що належить ТОВ «Фірма «Міг» на правах власності, а саме:

1. нежитлове приміщення - торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4

2. частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3;

3. частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2;

4. частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1;

5. частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5

6. частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6

7. частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7

8. частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8

Загальна балансова вартість предмету іпотеки на дату укладання Договору становила 1 927 611,14 грн.

Вартість предмету іпотеки згідно із Звітом про оцінку майна складеного суб'єктом оціночної діяльності СПД ОСОБА_4 (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 6267/07 від 19.11.2007 року) станом на 07.06.2011 становила 3 199 500,00 грн.

Вартість предмету іпотеки, заявлена ПАТ «БМ Банк» в Договорі як заставна вартість становить 2 791 090,00 грн.

Ззасновнику ТОВ «Фірма «Міг» та підписанту на момент укладання Договору не було належним чином роз'яснено необхідність передачі в забезпечення належного на праві власності ТОВ «Фірма «Міг» майна, принципів визначення вартості предмету іпотеки та не було ознайомлено з умовами договору № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011, укладеного між ПАТ «БМ Банк» та ПП «Сфера-Дизель».

Придніпровським районним судом м. Черкаси 16 лютого 2014 року було відкрите провадження за позовом ПАТ «БМ Банк» до Приватного підприємства «Сфера-Дизель», ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011.

В позовній заяві позивач - ПАТ «БМ Банк» просив суд стягнути солідарно з ПП «Сфера-Дизель» та ОСОБА_3 на його користь заборгованість за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 в сумі 4706674,67 грн., та звернути стягнення на предмет іпотеки.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.03.2014 щодо вимог позивача - ПАТ «БМ Банк» про звернення стягнення на предмет іпотеки, який належить ТОВ "Фірма Міг" провадження закрито.

Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 березня 2014 року позов ПАТ «БМ Банк» до ПП «Сфера-Дизель», ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 було задоволено частково та вирішено стягнути солідарно з ПП «Сфера-Дизель» та ОСОБА_3 на користь ПАТ «БМ Банк» за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 в сумі 4 706 674,67 грн. (чотири мільйони сімсот шість тисяч шістсот сімдесят чотири гривні 67 копійок).

Не погоджуючись з даним судовим рішення ПАТ «БМ Банк» подав апеляційну скаргу до апеляційного суду Черкаської області. Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 24 липня 2014 року апеляційна скарга ПАТ «БМ Банк» відхилена, рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 березня 2014 року по справі за позовом ПАТ «БМ Банк» до ПП «Сфера-Дизель», ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії залишено без змін та набуло законної сили.

В зв'язку з набранням рішення чинності, наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, яким затверджено Інструкцію з діловодства № 173, порядок звернення судових рішень до виконання починаючи з 01 січня 2014 року регулюється цією Інструкцією.

За загальним правилом відповідно до ч. 2 ст. 368 ЦПК за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.

Відповідно до пунктів 29.34, 29.35 Інструкції з діловодства № 173 виконавчі листи реєструються в журналі обліку виконавчих документів, виданих судом.

У разі якщо за судовим рішенням з відповідача стягнуто кредитну заборгованість, то в порядку ст. 373 ЦПК суд не може змінити спосіб виконання такого рішення на звернення стягнення на предмет іпотеки, оскільки виконання рішення суду про стягнення заборгованості відповідно до Закону № 606-XIV від 24.04.1999 р. «Про виконавче провадження» має виконуватись за рахунок усього майна, що належить боржнику.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону № 898-IV від 05.06.2003 року «Про іпотеку» в разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки в рішенні суду зазначаються, зокрема, спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої ст. 38 цього Закону; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.

Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону № 898-IV реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом № 606-XIV, з дотриманням вимог цього Закону.

Однак ПАТ «БМ Банк», зловживаючи своїм процесуальним становищем та маючи на меті наміри заволодіти майном, що належить на праві власності ТОВ «Фірма «Міг», не отримав виконавчий лист для солідарного стягнення заборгованості з ПП «Сфера-Дизель», яке безпосередньо отримало кредитні кошти, та ОСОБА_3, як підписанта та власника даного підприємства, який виступав майновим поручителем Акціонерами ПАТ «БМ Банк» є іноземні інвестори: - Акціонерне товариство «БМ-Банк» (Російська Федерація) (до зміни найменування Публічне акціонерне товариство «БМ-Банк», а до цього Акціонерний банк «Банк Москви» (відкрите акціонерне товариство) - 99,9904 % (далі - Материнський банк); - «БМ Холдінг АГ» (ВМ Holding AG) (Швейцарія) - 0,0096 %.

З 10 травня 2016 року Акціонерне товариство «БМ-Банк» (Російська Федерація) реорганізований шляхом приєднання до Банку ВТБ (Російська Федерація) є кінцевою контролюючою стороною Банку.

Таким чином, ПАТ «БМ Банк» приналежить до держави - агресора, яка здійснює терористичну діяльність на території України та приймає участь у військовому конфлікті.

Згідно з публічною інформацією ПАТ «БМ Банк» здійснює свою діяльність згідно з генеральною банківською ліцензією № 223 від 14 жовтня 2011, виданою Національним банком України, яка надає Банку право на здійснення банківських операцій, включаючи валютні операції (Генеральна ліцензія № 223 від 14 жовтня 2011 року). Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 липня 2015 року № 1081 усі ліцензії АТ «БМ Банк» на провадження професійної діяльності на фондовому ринку були анульовані. Дане рішення набрало чинності 18 вересня 2015 року та визначено датою початку припинення професійної діяльності Банку. Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичним і фізичним особам.

Натомість 19.09.2014 року відповідно до Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 вчинила нотаріальну дію у вигляді виконавчого напису № 1422. Нотаріальний напис здійснюється за наявності підтвердженої заборгованості, а саме за наявності документів, що підтверджують заборгованість, які оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», письмових доказів, що підтверджує факт того, що банк проінформував боржника про розмір заборгованості та перевірки нотаріусом наявності або відсутності спору між сторонами щодо заборгованості.

В порядку закону про виконавче провадження для виконання виконавчого напису № 1422 було порушено виконавче провадження ВП № 45423948. Саме з постанови про відкриття виконавчого провадження ТОВ «Фірма «Міг» дізналося про наявність прострочених зобов'язань за договором № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 та наміри ПАТ «БМ Банк» звернути стягнення на іпотечне нерухоме майно. Жодної інформації про наявність боргу у ПП «Сфера-Дизель» перед ПАТ «БМ Банк» за договором № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 ТОВ «Фірма «Міг» не отримувало.

Наступними діями ПАТ «БМ Банк» перешкоджав господарській діяльності підприємства, що призвело до прийняття рішення засновниками про припинення ТОВ «Фірма «Міг» шляхом ліквідації. В строк визначений законом для пред'явлення кредиторських вимог, підприємство не отримувало жодних вимог від Банку. Станом на даний момент ТОВ «Фірма «Міг» перебуває в стані ліквідації.

В порушення вимог чинного законодавства 03.04.2017 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення - торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 за ПАТ «БМ Банк».

В порядку адміністративного оскарження наказом №2336/5 від 24.07.2017 зазначена реєстраційна дія була скасована.

Таким чином, ПАТ «БМ Банк» вчиняються дії, метою яких є доведення ТОВ «Фірма «Міг» до банкрутства та заволодіння належним підприємству майном шляхом шахрайства.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (реєстраційних справ, заяв, додатків та всієї іншої документації, що була надана для реєстрації прав власності на нерухоме майно) на підставі яких 03.04.2017 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення - торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 за ПАТ «БМ Банк» із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Зважаючи на відповідь приватного нотаріуса ОСОБА_6 від. 10.09.2018 вище перелічені документи були передані нею після проведення державної реєстрації до відділу реєстрації речових прав управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради за адресою: 180001, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому - використання отриманих документів, як доказів та призначення судово-криміналістичних експертиз.

В судове засідання слідчий не з'явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12017251010008059 від 05.10.2017 і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Бульба І.В про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (реєстраційних справ, заяв, додатків та всієї іншої документації, що була надана для реєстрації прав власності на нерухоме майно), на підставі яких 03.04.2017 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6, прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення - торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1; частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 частина нежитлового приміщення - торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 за ПАТ «БМ Банк», які знаходяться у відділі реєстрації речових прав управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бульбу І.В., Ткаченко В.М., Черес А.А., Ходосовську О.В., Бойко А.С., Товсторебру Л.О. чи за їх дорученням працівникам оперативних підрозділі УЗЕ ГУПН в Черкаській області.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник