Ухвала суду № 79047542, 08.01.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/10430/18

Провадження № 1-кс/359/3050/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

8 січня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Петровій Я.А.,

за участю адвоката Руденка С.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні з технічною фіксацією в приміщенні суду клопотання адвоката Лященко Аліни Михайлівни, поданого в інтересах потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №12018110100000888, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів (клопотання в порядку ст. 28 КПК України), -

в с т а н о в и в :

Складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, тому у відповідності до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України, суд обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 93, 159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання адвоката Лященко Аліни Михайлівни, поданого в інтересах потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, - задовольнити частково.

Надати адвокату Лященко Аліні Михайлівні та слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області Матвійчуку Вячеславу Олександровичу в кримінальному провадженні №12018110100000888, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю та перебуває у володінні банківської установи - публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Альфа-Банк» (вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, код ЄДРПОУ 23494714) і стосується клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «БК «Княжичі» (код ЄДРПОУ 34902269), а саме: копії документів на електронних (магнітних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 26.11.2014 року по 17.12.2018 року грошових коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього; документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні ідентифікаційні коди (ЄДРПОУ), МФО контрагентів, з якими проведені операції на паперових та електронних (магнітних) носіях; копії справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, в тому числі, анкет, опитувальників, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб підприємства ТОВ «БК «Княжичі», а також картко зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, з яких надходило з'єднання, системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером підприємства ТОВ «БК «Княжичі», із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення й здійснювалося віддалене керування рахунками; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів по рахунках підприємства ТОВ «БК «Княжичі») за період з 26.11.2014 року по 17.12.2018 року; документів, що містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягали такому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів поданих від клієнта ТОВ «БК «Княжичі» за вказаний період.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадові особи ПАТ «Альфа-Банк», - зобов'язані надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому законодавством України порядку, з можливістю вилучення лише засвідчених копій запитуваної інформації, що містить банківську таємницю, та копіювання останньої на електронний носій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 08.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали слідчого судді здійснити о 17.50 год. 10.01.2019 року.

Слідчий суддя С.М.Вознюк