Ухвала суду № 79042989, 19.12.2018, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/3763/15-к

У Х В А Л А

19 грудня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріва Романа Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22.07.2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140030000510 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 19 лютого 2008 року, невстановлена особа, перебуваючи в ТзОВ «Метрополь», що за адресою: м. Львів, вул. Симона Петлюри, 37а, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_2 в сумі 137 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 691 850 гривень.

Окрім цього встановлено, що 26.07.2012 року із заявою у прокуратуру м. Львова звернулась ОСОБА_2 з приводу того, що 19.02.2008 року, вона, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Метрополь», що за адресою: м. Львів, вул. С. Петлюри, 37а, за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 для розвитку його бізнесу передала йому грошові кошти в сумі 137 00 доларів США, котрі на прохання останнього, попередньо отримала в банку «Універсал банк» в якості кредиту під заставу своєї квартири, що за адресою: м. Львів, вул. Драгана, 9/58. Вказані дії ОСОБА_2 вчинила з метою отримання особистої вигоди, а саме ОСОБА_3 пообіцяв винагороду в розмірі 10 000 доларів США. Про отримання вищезазначених грошових коштів ОСОБА_3 написав розписку, котру передав ОСОБА_2

Враховуючи наведене, з метою підтвердження чи спростування факту неправомірних дій ОСОБА_3 відносно ОСОБА_2, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та притягнення до відповідальності осіб, котрі його вчинили, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме оригіналів кредитної справи (кредитний договір №422-09-05 від 19.09.2005 р.), укладеної між ТОВ «Метрополь» (код ЄДРПОУ 25234638) та ЗАТ «Банк Петрокоммерц - Україна», пролангації та реструктуризації, а також інформації про сплату та нарахування боргу по вказаному кредиту.

Вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ «Банк Петрокоммерц - Україна», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст.. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів.

У випадку отримання тимчасового доступу до наведених документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи (кредитний договір №422-09-05 від 19.09.2005 р.), укладеної між ТОВ «Метрополь» (код ЄДРПОУ 25234638) та ЗАТ «Банк Петрокоммерц - Україна», пролангації та реструктуризації, а також інформації про сплату та нарахування боргу по вказаному кредиту, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до оригіналів вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, надасть можливість отримати важливі речові докази, та вподальшому прийняти об'єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Щодо вилучення оригіналів зазначених документів, слідчий суддя приходить до наступних висновків. Оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення факту заволодіння чужими грошовими коштами, а відтак для з'ясування цих обставин слідчим не надано достатніх доказів того, що вилучення оригіналів кредитної справи (кредитний договір №422-09-05 від 19.09.2005 р.), укладеної між ТОВ «Метрополь» (код ЄДРПОУ 25234638) та ЗАТ «Банк Петрокоммерц - Україна», пролангації та реструктуризації, а також інформації про сплату та нарахування боргу по вказаному кредиту є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому у цій частині клопотання слід відмовити, так як таке є необґрунтоване та передчасне, а надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання лише копій вказаних документів.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому Дмитріву Р.М (або за дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М. іншому працівнику Національної поліції України) слід надати тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи (кредитний договір №422-09-05 від 19.09.2005 р.), укладеної між ТОВ «Метрополь» (код ЄДРПОУ 25234638) та ЗАТ «Банк Петрокоммерц - Україна», пролангації та реструктуризації, а також інформації про сплату та нарахування боргу по вказаному кредиту, що перебувають у володінні ПрАТ «Банк Петрокоммерц - Україна», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,17, з можливістю вилучення їх копій. У решті клопотання відмовити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Роману Миколайовичу (або за дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М. іншому працівнику Національної поліції України) на тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи (кредитний договір №422-09-05 від 19.09.2005 р.), укладеної між ТОВ «Метрополь» (код ЄДРПОУ 25234638) та ЗАТ «Банк Петрокоммерц - Україна», пролангації та реструктуризації, а також інформації про сплату та нарахування боргу по вказаному кредиту, котрі перебувають у володінні ПрАТ «Банк Петрокоммерц - Україна», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,17, з можливістю вилучення їх копій.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.