Ухвала суду № 79037372, 18.12.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17550/18

Провадження № 1-кс/200/11953/18

18 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

при секретарі Власенко К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22018040000000062 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

13 грудня 2018 року старша слідча слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області Селіверстова С.С. звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Гулою А.М., у якому прохає накласти арешт на грошові кошти на розрахунковому рахунку № 26000050012966 ТОВ «Диюм 1» (код ЄДРПОУ 41711053, юридична адреса: м. Тернопіль, пр. Злуки, буд. 1), який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570 , МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 22018040000000047, за ознаками злочину, передбаченого ч. 110-2 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, в період з 2014 року і по теперішній час ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, а також інші невстановлені в дійсний час фізичні та юридичні особи здійснюють фінансування дій на користь та в інтересах так званої республіки «ДНР», шляхом організації, сприяння та пособництва веденню фінансово-господарської діяльності з підприємствами, які фактично знаходяться на території «ДНР».

Згідно відповіді на доручення ГВ КЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_6, з метою фінансування дій на користь та в інтересах так званої республіки «ДНР», на ім'я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрував та придбав на території Дніпропетровської області низку суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «Терра-Глас» (код ЄДРПОУ 39113904), ТОВ «РКЦ-Буд» (код ЄДРПОУ 35863210), ТОВ «Диюм 1» (код ЄДРПОУ 41711053), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «Флоат-Скло» (код ЄДРПОУ 41710133), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Гелиадор» (код ЄДРПОУ 40952485), ТОВ «Химпромторг» (код ЄДРПОУ 41862875), ТОВ «Ферум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промгрупінвест» (код ЄДРПОУ 41993103), основною метою яких є приховування незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_6 з метою розширення власного незаконного бізнесу, будучи переконаний, що територія так званої республіки «ДНР» у майбутньому увійде до складу Російської Федерації, протягом 2018 року придбав на ім'я підставних осіб з числа мешканців м. Донецька Донецької обл. підприємства ТОВ «Спецсхід» та ТОВ «СтройДонбас», зареєстровані у 2014 році на території м. Донецька Донецької обл. та які є платниками податків до бюджету «ДНР». Так, ОСОБА_6 для забезпечення діяльності, для підтримання та розвитку ТОВ «Спецсхід» та ТОВ «СтройДонбас» з метою придбання необхідного технічного обладнання, виплати заробітних плат працівникам, розповсюдження реклами щодо діяльності підприємств, придбання необхідного розхідного матеріалу для роботи (будівельні матеріали, спецодяг), тощо, переправляє грошові кошти, отримані за результатом незаконного здійснення переконвертування безготівкових коштів у готівку з розрахункових рахунків підприємств ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «Терра-Глас» (код ЄДРПОУ 39113904), ТОВ «РКЦ-Буд» (код ЄДРПОУ 35863210), ТОВ «Диюм 1» (код ЄДРПОУ 41711053), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «Флоат-Скло» (код ЄДРПОУ 41710133), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Гелиадор» (код ЄДРПОУ 40952485), ТОВ «Химпромторг» (код ЄДРПОУ 41862875), ТОВ «Ферум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промгрупінвест» (код ЄДРПОУ 41993103), основною метою яких є приховування незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності.

Обов'язки з переправлення незаконно отриманих грошових коштів на користь та в інтересах ТОВ «Спецсхід» та ТОВ «СтройДонбас» ОСОБА_6 було покладено на кур'єра ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 Для цього останній використовує автомобіль Volkswagen Jetta, 2016 року, державний номер НОМЕР_1, за допомогою якого здійснює перевезення грошових коштів особисто отриманих в різноманітних банківських установах з розрахункових рахунків ТОВ «ТД СИМПЛ» (код ЄДРПОУ 42010854), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (код ЄДРПОУ 41264017), ТОВ «Оліз Рітейл» (код ЄДРПОУ 41138100), ТОВ «Терра-Глас» (код ЄДРПОУ 39113904), ТОВ «РКЦ-Буд» (код ЄДРПОУ 35863210), ТОВ «Диюм 1» (код ЄДРПОУ 41711053), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «Флоат-Скло» (код ЄДРПОУ 41710133), ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Гелиадор» (код ЄДРПОУ 40952485), ТОВ «Химпромторг» (код ЄДРПОУ 41862875), ТОВ «Ферум Гудс» (код ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Промгрупінвест» (код ЄДРПОУ 41993103).

Обов'язки з контролю та обігу грошових коштів за розрахунковими рахунками зазначених вище підприємств ОСОБА_6 були покладені на ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка зобов'язана здійснювати контроль системи «Клієнт-банк», приймати і перевіряти фінансові документи, що надходять від клієнтів злочинного угрупування, ведення податкового та бухгалтерського обліків, забезпечення правильності підготовки первинної документації в разі новоутворення «фіктивних» підприємств, які задіяні у організованій ОСОБА_6 протиправній діяльності.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження у ТОВ «Диюм 1» (код ЄДРПОУ 41711053, юридична адреса: м. Тернопіль, пр. Злуки, буд. 1) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) відкрито банківський рахунок № 26000050012966.

Аналіз наявних матеріалів, вказує на те, що накопичення безготівкових коштів, отриманих ТОВ «Диюм 1» (код ЄДРПОУ 41711053) в процесі ведення протиправної діяльності, здійснюється із використанням вказаного вище банківського розрахункового рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 1436057 , МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Приймаючи до уваги, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Диюм 1» (код ЄДРПОУ 41711053), є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, з метою недопущення втрати вказаних коштів, виникла слідча необхідність в накладенні арештів на рахунки вказаних підприємств.

Слідча у судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву, в якій прохала клопотання розглянути за її відсутності, клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Представник ТОВ «Диюм 1» про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання не з'явився, письмових заяв не надав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на грошові кошти на розрахунковому рахунку № 26000050012966 ТОВ «Диюм 1» (код ЄДРПОУ 41711053, юридична адреса: м. Тернопіль, пр. Злуки, буд. 1), який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570 , МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області Селіверстової С.С. по кримінальному провадженню № 22018040000000062 - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази по кримінальному провадженню, а саме: на грошові кошти на розрахунковому рахунку № 26000050012966 ТОВ «Диюм 1» (код ЄДРПОУ 41711053, юридична адреса: м. Тернопіль, пр. Злуки, буд. 1), який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570 , МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам, за винятком видаткових операцій пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко