Ухвала суду № 79037366, 13.12.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18864/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11895/18

13 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000047 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 грудня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Тюлянкін С.В. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мозговим М.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22018040000000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що співробітники Дніпропетровської митниці ДФС України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, неналежно виконуючи свої службові обов'язки, використовуючи своє службове становище, сприяють митному оформленню товарів, які оформлюються посадовими особами ряду підприємств, зокрема ТОВ «Візит-Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) (керівник - ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, особа за довіреністю - ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2), ТОВ «Профі Групп» (код ЄДРПОУ 35420358) (керівник - ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3), ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174) (керівник - ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4), ТОВ «ТД» Восток-Сервис» (код ЄДРПОУ 41041001) (керівник - ОСОБА_7, ПІН НОМЕР_5), ТОВ «Автотрансфер» (код ЄДРПОУ 37068530) та іншими, а також фізичними особами ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_20, ІПН НОМЕР_18 у результаті чого завдана та завдається істотна шкода державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що у період 2016-2018 років громадяни України ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_20, ІПН НОМЕР_18, а також інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Візит-Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) (керівник - ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, особа за довіреністю - ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2), ТОВ «Профі Групп» (код ЄДРПОУ 35420358) (керівник - ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3), ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174) (керівник - ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4), ТОВ «ТД» Восток-Сервис» (код ЄДРПОУ 41041001) (керівник - ОСОБА_7, ПІН НОМЕР_5), ТОВ «Автотрансфер» (код ЄДРПОУ 37068530) та іншими організували протиправне постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області, шляхом укладання міжнародних контрактів з юридичними особами - нерезидентами України використовуючи схему перерваного транзиту територією Російської Федерації, тобто здійснюють сприяння діяльності терористичної організації так званої «ДНР».

Так, між ТОВ «Візит-Сервіс 2005» та ТОВ «ТД» Восток-Сервис» - (резидентами) та іноземними підприємствами UAB «Jarus» (Литовська Республіка), «Flannan LP» (Канада) - (нерезиденти) відповідно, в порушення положень ст. 203 Цивільного кодексу України, згідно якої зміст правочину не може суперечити вимогам законодавства, а правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, укладено відповідні угоди (контракти), які фактично не були спрямовані на зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто таких, що являються «фіктивними», оскільки після проведення митних процедур та перетину державного кордону України у напрямку Україна - Російська Федерація, вантажні транспортні засоби слідували не на адреси одержувачів вантажу (ТМЦ), зазначені в товарно-транспортних документах, а до митних складів тимчасового зберігання, розташованих у м. Матвєєв-Курган Ростовської області Російської Федерації, де і здійснювалось розвантаження ТМЦ. В подальшому, ті самі товарно-матеріальні цінності завантажувались на інші транспортні засоби переміщувалися через державний кордон України у напрямку Російська Федерація - України (Донецька область), де доставлялись іншому одержувачу. Крім того, в подальшому, частина товарно-матеріальних цінностей постачалась представникам незаконних збройних формувань, що входять до складу терористичної організації «ДНР». При цьому, згідно митних декларацій поданих посадовими особами підприємств-резидентів, одержувачем даних ТМЦ являються наступні суб'єкти господарювання-нерезиденти: SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. (Турецька Республіка), GM Import Export, GKT (Турецька Республіка), приватний підприємець ОСОБА_21 (Республіка Грузія), ALIANCE GEORGIA LTD (Республіка Грузія), Rainas Elektrik ve Aydinlatma Malz. Imal. Ve San. Tic. LTD. STI (Турецька Республіка)

В свою чергу, наданням брокерських послуг з митного оформлення товарів в режимі «експорт» здійснює ТОВ «Профі Груп» (код ЄДРПОУ 35420358) та ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Профі Груп» (код ЄДРПОУ 35420358) використовує у своїй діяльності відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) банківський рахунок № 26001052698901.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Тюлянкіну С.В., слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 22018040000000047, а також в порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативним співробітникам ГВБКОЗ Управління СБ України у Дніпропетровській області за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме:

1) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 23.10.2018 по теперішній час по рахунку

- № 26001052698901 відкритого ТОВ «Профі Груп» (код ЄДРПОУ 35420358), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

2) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 23.10.2018 по теперішній час з рахунку

- № 26001052698901 відкритого ТОВ «Профі Груп» (код ЄДРПОУ 35420358), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

3) до матеріалів юридичних справ ТОВ «Профі Груп» (код ЄДРПОУ 35420358), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 січня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко