YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 79028878, 29.12.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

29.12.2018

Номер справи

760/33827/18

Номер документу

79028878

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Провадження № 1-кс/760/17174/18

Справа № 760/33827/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Букіна О.М., за участю секретаря судових засідань Кривулько С.В., прокурора Костогриза Я.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кашки В.В. про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101070000098 від 17.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кашки В.В. про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження №42018101070000098 від 17.04.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами ГУ БКОЗ СБ України, відповідно до яких начальник механіко-енергетичного Департаменту ПАТ «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_3 спільно з директором з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_4 організували схему систематичного одержання неправомірної вигоди від представників підприємств, які спеціалізуються на реалізації професійної техніки для потреб нафтогазовидобувної сфери, за сприяння та не перешкоджання в участі у закупівлях, виконання вже укладених договорів по постачанню обладнання для потреб ПАТ «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та незастосування штрафних санкцій за прострочення термінів поставок обладнання, передбачених договорами.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за посередництва ОСОБА_5 (директор та засновник ТОВ «ТД «МІК Трейд») отримує неправомірну вигоду від засновника ТОВ «МІК» ОСОБА_6 за не перешкоджання останньому у здійсненні поставок нафтогазовидобувного обладнання, проведенні своєчасної оплати, незастосуванні штрафних санкцій за договорами, укладеним між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «МІК» загальною вартістю 222, 4 млн. грн., а саме: договір №УГВ9233/30-18 від 05.05.2018 щодо постачання 112 комплектів фонтанної арматури загальною вартістю 109 899 996,18 грн, №УГВ6530/30-18 від 11.06.2018 щодо постачання 92 комплектів колонних головок загальною вартістю 96 839 999,52 грн., №592/18 від 18.05.2018 щодо постачання 27 комплектів засувок загальною вартістю 2 152 713 грн., №768/18 від 21.06.2018 щодо постачання 285 комплектів засувок загальною вартістю 13 545 000 грн.

За погодженням між членами злочинної групи, сума неправомірної вигоди за надане службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» сприяння в укладенні та виконанні вказаних договорів становить 1 млн. дол. США. До вказаної суми неправомірної вигоди також входить винагорода за протиправне зменшення штрафних санкцій до ТОВ «МІК» з 7 млн грн до 1 млн. грн.

За наявними даними, протягом вересня-грудня 2018 року ОСОБА_6 через ОСОБА_5 передав ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди 16 млн. 840 тис. грн. (безпосередньо передачі грошових коштів відбувались 05.09.2018, 03.10.2018, 28.11.2018, 03.12.2018).

Також, в рахунок суми неправомірної вигоди в еквіваленті 40 тис. дол. США, ОСОБА_6 передав ОСОБА_3 автомобіль «Toyota Land Cruiser 200» (2015 р.в., №шасі НОМЕР_1, право власності було оформлено на ТОВ «МІК», 03.08.2018 знято з обліку для реалізації, д.н.НОМЕР_2), та за його проханням надав вказівку службовим особам ТОВ «МІК» надати доручення на керування автомобілем ОСОБА_3 та його дружині ОСОБА_10.)

Зокрема, схема передачі неправомірної вигоди наступна:

Після постачання передбаченої договором техніки на ПАТ «Укргазвидобування», підписання відповідних актів приймання-передачі, службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» візується рахунок на оплату грошових коштів на ТОВ «МІК». Відразу після надходження коштів ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_3 про свою готовність передати частину неправомірної вигоди та надсилає грошові кошти (гривні) з м. Запоріжжя до м. Києва, де їх отримує ОСОБА_5 який вподальшому здійснює обмін отриманих грошових купюр на долари США у валютному обміннику (ТОВ «ФК Абсолют Фінанс», м.Київ, площа Перемоги, 1) та відвозить їх ОСОБА_3 за місцем його проживання. ОСОБА_3 в свою чергу передає частину неправомірної вигоди ОСОБА_4 під час особистої зустрічі.

Також, під час виконання доручення додатково отримані дані, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 також отримували неправомірну вигоду і від інших контрагентів ПАТ «Укргазвидобування» за надання сприяння та не перешкоджання в участі у закупівлях, що проводиться підприємством. При цьому з метою прикриття протиправної діяльності, а саме для проведення комунікації, узгодження злочинних дій, обміну документальними матеріалами та безпосередньо для отримання грошових коштів залучили в якості посередника товариша ОСОБА_3 - ОСОБА_8

Так, встановлено, що протягом квітня-червня 2018 року особисто ОСОБА_8 отримано від представника одного з контрагентів ПАТ «Укргазвидобування» голови наглядової ради ПАТ «Черкаський автобус» ОСОБА_9 6 млн. 300 тис. грн:

- 25.04.2018 - 600 тис грн; -21.05.2018 - 1100 тис грн;

- 03.05.2018 - 520 тис грн; - 01.06.2018 - 1250 тис грн;

- 10.05.2018 - 1200 тис грн; - 11.06.2018 - 1600 тис грн.

Так, 19.12.2018 у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено наступні речі та цінності:

- грошові кошти номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 5 штук , номіналом 200 (двісті ) гривень у кількості 17 шт. , номіналом 100(сто) гривень у кількості 18 шт. , номіналом 50 (п'ятдесят ) гривень у кількості 1 шт., номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 1 шт. , номіналом 10 (десять) гривень у кількості 1 шт.,номіналом 5 (п'ять)гривень у кількості 1 шт., номіналом 1 (одна) гривня у кількості 5 шт., загальна сума 8 тисяч 290 гривень.

- грошові кошти номіналом 100 (сто)доларів США з наступними серіями та номерами: LH 69061547B, LH 69061585B, HK 32275771B, HL 92316876D, DB 1449355C, AB 17362906V, HD 35360608A, KF 06958356A, KH 33785369A, KH 33785370A, KH 33785371A, KH 3378372H, KH 33785375A, KH 33785376A, KH 33785377A, KB 80409746A, HF 84162952E, KB 80409738A, KH 33785378A, KB 80409750A, KB 80409739A, KH 33785363A, KH37785364A, KH 33785366A, KH 37785365A, KH 37785367A, KH 33785379A, KH 33785381A, KH 37785380A, KH 37785382A, KH 33785387A, KH 33785383A, KH 33785384A, KH 33785385A, LG 78810468C, LK 56319607F, LB 40633058V, LD 53793307C, KK 17556258A, KB 44177197G, FK 11002706B, HG 95234183A, KG 51974936A, KB03829545B, KB 03617267B, KB 55175288Q, KL 33670964D, HB 22963705H, HG 08716439B, HK 29530524B, HC 53622438B, KL 03662163C, HB 01575069C, KB 98159958E, HB 32902245D, KB 60948306G, KK 67113086B, HL 12570025E, FG 97171393A, HE 393339537B, HE 39339538B, KB 779071779, KE 35018677B, HF 53424308E, LL 40417157J, FH 57188151A, HA 7827062B, FB, 00908061A, HB 08669883D, HB 89949656H, HE 39441619D, KH 33892801A, HL 3977477F, LB 13981337X, FF 38370957C, KD 97588106A, HF 39450569A, KE 27426780B, HF 87791590C, KF 05490478A, FB 44900229A, KL 75155706D, LB 57282506H, LF 97177965G, LB 89349725Q, LB 46996826E, LK 74221342F, LK 77421321F, LB 89349721Q, KB 15112852D, KE 1657123B, HK 94334417A, HK 93620683C, HA 45577478A, KB 65260853H, BH 15710269A, HB 10422000H, KB 31296999L, KK 33393909B, FG 32270213A, HG 53982485B, FG 32270214A, FG 32270212A, KB 76827683D, DJ 23218456A, KF 08076817B, KB 60125417C, KB 96139495H, KC 45467202A, AB 27538971K, KB 10365536A, KB 08806229I, KL 24429967C, KK 32815161A, CI 09582658A, DB 06432646A, HJ 79343578A, KK 54901918B, HB 03991046J, KJ 51982688A, KI 02552031A, FB 36866841C, KB 57937293C, FF 47084410B, FB 0829279H, KB 68901901A, HL 34038137D, HB 48901943A, KF 38845222A, HB 55646526Q, KB 15248720L, KB 18264024H, KB 14039444C, HB 37478119R, KB 04451799F, KD 35564618A, HK 45849891C, DF 87890663A, FK 5911978A, KB 30211947L, AL 04744400C, KJ 68178671A, HB 18513621K, KB 39564446G, HF 81280999A, HG 32601305B, KB 98021038B, HB 76199652H, HH 06989042A, KB 42464783B, FB 66209379C, HC 27504438B, HG 04924366C, AB 92237677Q, KB 38172583R, AE 32478867B, HB 67258655L, HE 51529956C, KJ 51796791A, KB 38148159I, HB 87960530K, KB 57040961J, HA 15815091B, HL 96493535D, KH 36971158A KK 15681626C, KB 13847996D, KL 78393471B, KB 34892217A, KF 20291874B, HK 20951919B, KB 67626201F, HF 97829366A, DF 25689780B, HB 71511623D, KG 77805835A, KK 55362212C, AL 52278513C, HA 62856749F, AB 13493791K, KG 72905603A, KB 43545362L, KB 43356509J, CB 45504442B, AB 25079418C, KK 55362202C, HK 48178401B, HF 45224106C, FL 58457555B, LB 22192577A, HB 02741406A, LL 00284242H, LL 94900782I, HF 42076279D, HF 39988459D, HF 39988460D, LD 18341258D, HF 39988721D, HF 39988712D, HF 39988474D, HF 39988473D, HF 39988472D, LL 34540862G, HB 17650018I, HF 59367929A, HF 59367932A, LF 73412252G, LB 76988293K, LH 89845729B, LD 50756667D, LF 60108323A, LG 04218397C, HB 67813455A, LE 30749014E, HF 39988416D, HF 39988414D, HF 39988415D, HF 39988413D, LB 9282047G, HK 12710639B, LC 14794380B, HG 61898779A, LK 13230794E, LG 60629558D, LL 04475299F, LB 21320352L, LH 52519835C, HK 13577203A, HK 12219144B, HG 10785949A, LK 41898112C, LB 51894835N, HF 52784813C, HL 49100578A, LB 7877073V, LF 86014847F, LF 61221177F, HD 39984015A, LH 94569617B, HB 29430508E, HB 02971216H, MF 23940684C, LB 25439974K, MF 17453661A, LG 100070788, LD 8346071D, LK 41403938C, LB 65249378W, MH 23469428A, MB 86144303D, LA 84417992B, MH 23469459A, MH 23469458A, MH 23469426A, MH 2346960A, MB 01216705G, LF 14774668F, LF 14774664F, LF 19779648F, LL 45300357E, LL 45300339E, LF 14774649F, LB 47989983A, ME 22275566A, MG 19155253A, MG 19155255A, MG 19155257A, LE 02043016C, LB 51190459G, LD 78647641D, LD 72649065D, LL 26183151F, LF 43096485E, LF 43096486E, LF 43096487E, LF 43096489E, LF 43096488E, LF 43096490E, LB 95588159L, LB 95588157L, LB 95588158L, LF 51938904E, LF 51939735E, LF 51951178E, LF 51951177E, LF 51951179E, LF 51951180E, LF 51951181E, LF 51951182E, LF 43094493E, LF 50741000E, LF 50740593E, LF 50740999E, LF 50740997E, LF 4309640E, LD 50853669C, LD 5853668C, LF 50740940E, LF 05212187E, LB 08093772D, LB 64743132H, LF 51938902E, LF 51938903E, LF 51938950E, LF 51938952E, LF 51938951E, LF 51938959E, LF 51938943E, LF 51938945E, LF 51938946E, LF 43096484E, LF 50740998E, LF 43096032E, LF 43096041E, LF 50740598, LF 50740599E, LF 50740597E, LF 50740595E, LF 50740596E, LF 50740594E, LF 51951175E, LF 4312321E, LF 51951176E, LF 50740601E, LF 50740651E, LF 50740652E, LF 50740658E, LF 50740661E, LF 50740657E, LF 50740656E, LD 79867086B, MB 80205256D, MC 03220652A, MC 03220643A, MC 03220536A, MC 03220538A, MC 03220539A, MC 03220541A, MC 03220561A, LK 87114918E, LF 84871699K, LB 83507961R, LC 55867026B, LL 64732956C, MB 60287926E, LF 58984170C, LF 58984173C, LF 58984174C, LL 44759859A, LL 44759858A, LL 47759857A, LL 47759856A, LL 447599855A, LB 60356898J, LF 20893002G, MB 08820013A, MB 08820017A, LF 76294838H, MB 68314083B, LE 82657854D, MB 38486117C, LL 81509886E, LF 25764930D, LK 59699226E, LF 56059374F, LE 82657855D, LE 82332504D, LF 96293794F, LF 66495778E, MB 84808602C, LE 82332504D, LF 96293794F, LF 66495778E, MB 84808602C, LK 90457062C, LB 31854078B, LL 92022646F, MB 43923230C, LG 32012469A, LD 55967355C, LB 25209457F, LB 44006791H, LB 16226530J, LL 72525606D, LF 77379529G, LB 97548987E, LA 80331543B, LH 14319557C, LK 62870303F, LH 59980757B, LH 59980216B, LH 59980217B, MB 92060300C, LL 72688990H, LB 94475893E, HB 26101309E, HF 0155980E, CK 42556049C, HG 364662780A, HK 12710638B, HB 02961884H, HB 44769280A, HF 51775477C, MB 26151166G, MB 57882748E, HG 18246112A, LB 399714893L, HB 00218105H, MB 02218111H, HB 86338504B, HB 01418109H, HK 73196316A, HK 73196306A, HK 73196310A, CK 96144554F, LK 96144555F, HG 41365103A, JB 73083654A, LL 130823376, HG 18245736A, HG 18245735A, MA 28308925A, MK 67500950A, LG 90882383B, LB 41335144C, MG 33746669A, MF 77525301D, HL 43136965C, LB 42443115V, LB 03594380J, MB 13532182C, HK 79340666A, MF 73318527C, LB 87738334A, LA 65093327B, LK 77856362F, MB 34408662D, LB 96540567R, HB 56799195C, LH 84617009C, MH 06334433A, HH 06334434A, HF 41099122D, KL 94430814D, HG 04360216C, KB 42691109A, KL 05055197E, HF 15314363C, KB 21583424F, HC 17632530B, HK 16480149B, KB 17447803H, KB 22787390Q, KB 54858165L, HB 18864708H, KB 86912206K, KL 90781180D, KB 96018746H, KK 29693549C, KK 29693550C, HB 60476409R, KB 13551792L, KB 75284078N, HF 87572906C, HG 48220078B, KB 21351327K, KB 93208465D, KB 35453960H, KK 14536896B, DC 31732915A, KF 39619019D, KK 46667273C, KB 31946531I, KB 96764665F, KG 19221787A, HF 34171049C, KB 3460017B, HB 35137614F, KB 85777344E, HK 07732350C, KK 19982923C, KK 19982965C, KK 19982958C, KK 19982934C, HC 71526454E, HB 33809889C, HC 66145901A, HB 884341Q, KF 289059C, HC 1910277*, LB 68676305K, MB 92060299C, LB 70680914W, MB 31614853B, LL 11024442E, LK 5798665F, LK 25766538D, LF 51807154A, LK 69241343D, LL 18255041J, LF 48880622D, LK 85769220C, LF 12977384K, LK 95174196F, LB 09447530K, LI 25072332A, LB 63429826C, LF 22032359E, LB 99134173R, LB 76987480N, LF 97656733I, LF 05793601B, LD 21635588D, LA 30393191B, LB 91173064P, MF 59665863A, MF 59665864A, LL 22354218A, MF 59665867A, MF 59665868A, MF 59665871A, MF 59665872A, MF 59665873A, 59665874A, MF 59665875A, MF 59665876A, LF 39665938G, LB 15730882T, NB 20940268F, MB 20940269F, LG 42593423E, LG 42593425E, MB 21338324F, MB 21338323F, MB 62736189D, MB 62736188D, MB 90426529A, LB 70767243M, MB 29729567D, MB 29729520D, LG 44691905B, HB 15674912M, HB 15674914M, HB 80078309G, KB 66308989K, KB 70019154C, KJ 37017843A, HF 96360958E, KF 16212360A, B 90709702E, B 37323240E, HB 55165727R, KB 82425567A, AB 72053504R, HB 91007629J, AB 08832815F, A 07486055A, CL 12988216B, KL 72658526B, KB 96909461H, HB 14580128H, KB 78625693J, KB 20590938J, KD 81345522A, KH 23204830A, HB 57698190I, KB 93901153J, KF 96531055B, HL 29827835E, HB 98454935M, HF 91032465B, HB 08703081I, HB 9853494F, KK 57926061C, KB 42636271I, KB 71774573B, KB 32936854J, KC 27826342A, HH 84988808A, KB 51597410E, KF 63651267D, KB 54798565F, KB 4135778G, HL 51018116D, FB 13884463G, FK 08339650A, KL 13031122B, AF 73278737A, HB 09863460*, HF 87466121C, HB 08144114F, HB 54726600Q, FH 36943822A, AB 44695379J, KB 01649904N, KF 71803390C, KB 68271668M, FF 55652505B, HD 93715733A, KF 47364270A, AB 29072454J, HB 94833804N, KF 52759763C, KF 90404520C, KD 47845795A, KE 22108457A, HF 45434999C, FF 77005764B, FB 30746199B, HL 42416682E, KH 07209903A, HE 96841384C, AA 79301172A, KB 960693E, FG 42029621A, DF 39605727B, KE 28589371B, KF 77360644B, HB 21300225C, KF 19936462C, HE 2202404B, KB 07641714G, KC 47381378A, KB 48570593B, KB 69758821B, KJ 36885686A, KB 76024451E, HB 81841368M, KC 148823383A, DB 63891501B, HL 70399762D, AC 89930063B, FB 76208962A, HK 05987167B, HB 9464209H, KF 67132113C, KB 82846147K, KB 03607111F, FB 5181426B, HF 29384742F, HL 80336616E, KB 06150732Q, HH 16543612A, HL 50546891D, KB 37652679J, KJ 30333453A, KJ 30333455A, FL 88500165B, HC 23363976A, FB 78282212A, HI 54210941A, KB 62271955L, HB 79103565N, KB 69788856M, KA 09159179A, KH 7416390A, DF 57201509B, KL 95223513B, HG 48541914B, KB 08672283L, KE 94230640A, KF 50847355C, KB 40766202K, HE 28165788D, FB 60333061A, HL 49630345D, KB 57146368L, HL 65149798F, KB 04137188M, KC 33732624A, HB 71161381I, KB 16473118J, AB 41499168K, KA 47319978A, KA 47319977A, KA 47319976A, KA 47319975A, KA 47319972A, KA 47319971A, KC 21072926A, KC 21072925A, AL 34481011B, HF 08973451A, KL 27151693A, KB 1696803F, KB 48529179K, KB 17215125F, KA 39850478A, KG 65361796A, HB 43334357N, FF 73406413, HD 24850579A, KB 25426128R, KG 30543232B, KB 95451975J, DC 22399116A, KE 93491883A, HE 31567585C, KB 23310797I, KB 66565357D, HG 78373608A, HB 22507565F, AB 67614183Q, KF 04459579C, HC 97716334A, AC 48811754C, AE 12347009C, HK 30406082B, KI 01708560A, HB 15282128R, DH 28699941A, KB 41518712F, FK 29539091B, FF 68964957A, HB 27733929I, HE 29789390B, HK 16293309D, FE 51969364A, HC 53961649B, KB 04748930R, KB 04748986R, HB 67570385K, HB 23591098H, HD 30685335B, FG 82991419A, DB 04649923B, KB 47690898C, KH 18600385A, KC 54602519A, DG 23781266A, HF 87200071B, HE 40171075D, KB 59456428L, BB 10663732B, HG 07870429A, KB 28071982C, KB 41398990G, KG 48831204B, CB 05244153C, HA 90012336A, CF 55705850A, AK 02329479B, KB 09927102H, KB 09927723M, HB 71786617B, DB 13935356A, FK 75057608A, FE 85873297A, DA 15174641A, DB 75172593C, FL 39377684C, DF 24887789A, DC 08875034A, HF 25105503C, KB 05166795K, KB 43992247J, KB 43992248J, KB 43992249J, KB 43992250J, KB 43992251J, KB 43992252J, KB 85147270K, KB 74069431H, KB 11421363Q, KA 47319979A, HL 34912025D, FL 58554765A, KF 01157299*, HK 42975119C, KB 41244440I, HB 65715168G, HA 29441667A, HD 37021151A, HB 22520681A, HB 22520654A, CC 31297829A, KF 04544002A, OB 38527870C, DJ 27043309A, DF 32718241B, HA 74168605A, HK 35529866D, FL 94732868C, CB 07786039E, KB 15156033C, HB 67902726M, KB 54775925F, KB 95413850G, KB 54775922F, KB 69601168B, KB 23328148I, KB 03695548I, KB 55251087K, KE 73719153A, FF 78125744B, KB 72328251H, HC 36770169B, CF 34683689A, KB 22285811Q, HB 18009031I, KB 67508367J, HF 38061241C, KB 88233845A, AB 20839227G, KB 18488950M, KB 67831896Q, KB 31617615C, FK 60886118B, DB 90415960A, KC 11916249A, KB 08093769K, AF 50799527A, KB 08093770K, FO 6082255A, HD 51706176B, HC 97815775A, FF 20236821A, KD 90296581A, KK 55072966C, AL 4921031B, HB 75382851R, HL 44904534F, KK 02162244A, KB 61062817J, KJ 40897437A, KC 53077702A, KF 63795886D, DB 13203899C, AB 80589308E, DJ 31159684A, CB 20643724C, KA 58522553A, HK 98372763A, FK 78909009A, KB 12961611D, BI 20258539A, KB 847226640B, AB 96271211L, KF 62108940C, HK 94092607D, DK 07872343A, KL 95446594A, HA 29114711A, HL 16655197*, HG 47685762A, KB 4197173J, FB 60226638B, KK 23970373A, HL 53517352F, CE 00191201*, KB 02358464P, HG 81639626A, KK 02162252A, KB 92304018C, KB 22082357H, FC 30189638R, KA 62342550A, KK 21332571B, HH 97272422A, HH 97272188A, KB 19439464L, FL 20141984B, AB 96271212C, HB 04000669I, HH 08838034B, HK 16341544D, FB 36585405A, KB 61972139P, KB 61039497J, FH 41796775A, KL 96687958A, HL 33359991F, HB 79569611I, HB 53867268H, KF 47793034A, HL 83216677O, HL 55933463D, HL 27457686F, HF 40147049B, KF 98756624A, KB 02296748I, KL 44502852A, HD 25990855B, AK 05045601B, HA 24634378A, HB 18729423M, KC 15678041A, KB 98709875F, DE 30780280A, DL 05079564A, KL 33916713E, HF 33497582D, KB 46716168E, KB 70327174F, KG 28583223B, CF 95927292A, KB 91157217F, KD 22447772A, KB 75651351I, KB 32077991G, HB 74848343R, KB 96049602D, HK 37457189D, KB 73697553D, HF 48256105E, HF 91169073E, KF 2325054P, KB 64921855K, HL 66696867F, HL 42878539D, HB 59473969J, HF 96511575B, HB 27491073H, HB 83714422L, HA 92279075A, HL 35339133F, KF 38396471C, HC 74277021A, AB 00808010W, KA 04794799A, HB 56514004R, HB 65883961M, HB 73410797K, KL 97945263D, FE 36144095A, KB 42159626A, DJ 18207114A, HB 74704779K, DF 29889561A, KL 27357055A, KL 27337056A, KF 27337049A, KJ 27337048A, KB 05388500K, KB 05388992K, KB 05388993K, HB 58719138Q, AB 65630596M, HB 139588469M, KB 69380394K, KG 40951248B, HF 54141574E, HB 56887860L, KB 74379467J, KB 39200020G, KJ 63920541A, HK 10362882D, KB 97260189A, KB 15884532L, KL 70709469A, DB 91002654A, DA 30481121A, HB 14797343G, HG 47056453B, HB 71293266F, KL 80951076A, KL 82357163C, KB 40055231C, KK 65682864C, KG 53491358A, KB 10469927K, HK 26359808C, HI 45960955A, HF 88410368B, KB 08303974F, KB 46667562C, HA 40987745A, HB 947887874I, CB 71352890E, KF 59356508B, KB 33606774J, HL 40424753G, HL 46530347F, KB 41960604I, KB 02681345M, HA 11169150B, FE 22446219A, KB 25916213I, HL 2165459E, KB 52925855F, KL 75978108B, KB 57708671J, KD 90310743A, HB 18395354F, KL 41204348B, KL 21627015E, HL 31660197D, HB 45766148Q, KK 64021809C, HB 41775382P, HJ 40055645A, AB 45300780R, BB 21961754B, AB 42073135A, DF 64546585B, DF 29951344B, KL 80490361C, KF 34237667D, KD 25502025A, KB 20431432K, HF 53442858E, AB 75885259N, KA 66042539A, KF 09899492A, CE 55134017A, KB 49872430D, KF 61616916A, KB 25632869C, KB 59329802F, E 85217322A, HB 03650925K, KB 23476935L, KB 275887379B, KG 02583352B, KB 11543868I, KC 20349918A, AB 06706503V, KB 43774832H, AB 11930185I, KL 80228221B, KB 62448825R, HC 13080819A, KL 63517182P, KB 08690648F, DB 04343916D, HB 46372752E, KB 78443665J, CK 15956286A, DB 77338402A, KB 17592002A, KB 17592003A, HB 69221750H, HB 69221749H, HB 69221748H, HB 69221701H, HB 69221627H, KB 95252853D, KB 17672220D, HB 47176161H, KB 87916226N, KB 87916227N, HG 12066677B, KB 27037657C, HK 36753723B, KB 08814086I, FB 61407144B, KB 05388499K, AB 840360071U, KF 90814408B, CC 44195405A, HB 47511105L, CB 48549213B, FK 84977667A, KB 20126270I, HF 36666713F, HB 11982837B, KB 67586805A, KF 54135539A, DB 6637501C, FL 22534359B, HB 37318122H, HF 79020538E, HB 23207477Q, HH 07102222B, FH 41780636A, AB 40836727K, KH 37421346A, HF 46443063C, KB 34124796D, HH 01899430B, HB 00825907*, KB 80371160H, CK 16745439A, HH 37321793A, KB 41547563I, KB 644439111K, HE 42023883D, KL 31352068A, HB 55988596P, KF 33176530P, KC 18500201A, HF 30484039E, KK 86554462A, HL 49434961G, HB 86010936F, HF 29293572C, FK 60284173B, AJ 14300056A, AE 59574493A, AB 31142032H, KB 23122138I, HH 14496519B, HB 67181417K, HL 65127346F, HF 14440038F, CB 92452099C, KB 17642084F, KB 53510269G, KF 22701206A, KB 91738399D, HF 58631103C, DE 55604283A, HF 74727136D, HK 03571422B, HK 03571423B, HK 03571421B, HK 03571439B, HF 67864731C, HD 06187100B, HB 11827841R, HF 37155342B, KB 03472180G, HB 85393970D, KD 68759042A, HE 23939109C, KB 26370427E, HD 89407844A, HF 85279942A, HB 14128472N, HB 54612623H, HL 65593397F, KB 45952585Q, KL 56247286B, KB 27594758N, KL 17009688D, HF 63634127C, KB 98705598J, BB 08783262B, KH 00680963A, KB 44561555G, KJ 95094848D, HB 45614350L, FB 36728337C, HB 74966733I, FF 31697154B, HG 01766774A, KK 02162247A, DH 01501712A, HB 81940123J, KB 71703451N, HB 25860386J, CA 03761367A, FE 07092281A, FK 27939617B, KB 85284511D, KB 10331373G, HB 56988894K, HK 24031462C, FF 01315086B, HC 45528906B, HA 035512432*, HB 38968984I, HL 48571038E, KC 47210265A, HL 64585970E, HP 84745009C, HK 58131592C, HF 95736495A, CB 85014539D, FB 16004382P, HB 99111427K, HB 89224175N, KB 81497165H, CL 36031558B, DB 50590939A, FL 03759833A, FH 36867047A, KA 69078172A, HL 85876806E, KB 14509648H, KL 89700957D, KB 14509650H, HB 93938743F, DB 55389866B, KB 98681452J, KB 98681406J, AB 16207724*, KB 2639063H, HE 44965181B, AB 40237557P, KB 15260750M, KL 92545676D, HF 87408762L, KF 2161748D, KB 95951656G, KE 04145465B, KL 968939996A, KB 42061489K, KB 73346103F, HF 61363241A, KB 26583869L, HB 01783480N, KL 77391390A, KB 930433726E, AB 88861306Q, KB 57841406J, FB 15437044A, KI 05862406A, HH 84579207A, KB 03543291N, KD 98924517A, HI 51721799A, KL 50017071D, HB 34277974J, KL 80008579C, FB 36703531A, KB 83656659F, HD 51030329B, KB 7465277J, KB 05124015Q, HB 06682608J, KB 57763925A, AD 72439133A, KE 22854030B, KB 19638124C, KB 13012088H, HB 92386798K, KB 82692560A, HG 11896755A, HK 25911356C, HG 30933736B, KB 96918622F, KE 04147123B, KB 95479698J, HE 35335065A, KB 82653911M, FH 03414771A, HB 11133136L, KL 55539931B, CG 35034594A, HL 11545145E, PG 16759543A, HF 92994817D, KE 33504858A, DI 14697969A, HL 68932150D, KB 96756618M, HK 7318187C, CB 600388299C, HL 42323821D, KG 07210031A, KF 74677214C, KD 44462367A, KB 48309273C, HB 69173115K, KD98738217A, BE58508168A, HC39965416B, HB10312720P, KB01728700A, AD96791812A, HL51018023P, HC06225377B, HC06225378B, HE57566521D, HG 98639282A, HB 34665580M, HF 70038132C, KB 73162958H, HK 71388547B, HE 62236531B, FG 15590657B, KH 23298598A, KH 22363605A, HF 98825799B, KE 38005514B, CB 89812138C, DB 89902906A, KB 44337000J, KI 17945417A, DD 29742160A, KB 42197351E, HL 77206495G, KK 44979568B, FE 05723202A, HI 21477847A, FF 24528876C, HB 63722199K, HL 56225970F, AD 64967792L, DF 47248365B, HF 67654392C, KB 35099970B, KB 73234416J, HF 78240457E, FH 09318245A, FK 47031023B, KK 16353340C, KB 37814215G, HB 40668490I, KB 70919038K, KB 51130336F, HF 68437115C, KB 64471834P, HB 12480280H, AB 15475354H, AA 77856581A, KF 56506493B, KB 06000297C, FH 40669499A, DB 61623781C, KB 05588823C, HB 57207750F, KL 88377972C, DB 81952059A, HB 58812955I, FE 81141690A, KB 47522443C, KB 03333954Q, FG 58362410A, KF 5492131A, HB 02178905C, KB 49844882G, HA 02061467B, HI 34215609A, FL 64283708B, FB 24212829A, KB 92547288J, HL 34263915G, HB 30726303P, HF 50282693C, HC 56891381B, HF 1556937F, HB 12329589E, KB 49598271C, LE 91707254E, LH 33531834B, LK 52939056E, LA 71062001B, LF 01024384H, LB 48647537P, LL 68988837H, LK 91399683E, LL 21315750G, LG 08751917D, LC 38479109A, LB 17063333V, MF 37174189D, LB 28666309V, LB 19693469C, LD 40073563D, MF 41692977D, MF 41692973D, MD 17547244A, MF 51769550C, MB 72801832G, LK 48544922B, JG 55202159A, LB 80130423G, LB 59997145C, LD 21931049C, LB 09401755H, LL 76981579G, LB 02061188F, MB 71783328G, ME 61004279A, LF 53219935G, LK 30679588B, LL 57685353D, MB 35975095B, MB 50231525J, LL 08810678F, MF 41692978D, MF 51769544C, MB 24044222J, MB 77485350K, MB 21315629F, MB 21315631F, MF 51769546C, MB 04088343A, MB 04088344A, MB 21740320P, MB 04088376A, LL 01653319E, LB 68387603W, LL 87774757C, MB 21740305D, MB 04088342 A; MB 04088369 A, MB 04088370 A, MB 21740303D, MB 21740309 D, MB 04088348A, MB 21740304D, LL 34245663A, LD 65100084C, MB 05086327B, LB 77039323R, LB 68387602W, LK 59552944E, LB 32947211M, LE 32271026B, MK 82975054E, MK 79340665A, MF 73186087C; MB 08520414E, MB 02971283M, MF 12878662E, MF 12878657E, MG 32642977A, LJ 65734892B, MB 02971282M, LB 41335145C, MB 90953206 A; LB 60804072 K; MB 05660281 E; LL 74700106 F; LK 70355429 C; HB 19523570 I; LG 42763992 E; HB 47516885 Q; HL 86254830 E; KA 40284394 A; FG 15436420 B; KK 16028069 C; KB 21971876Q; KB 15521798G; AB 90019669 M; KK 45005685 C; HK 29871351 B; AB 69100604 N; FK 57533391A; DG 56015023 A; FL 94817125 C; HB 67753499 F; HB 28530375 G; HL 63437849 E; HB 28530374 G; KB 36148551L; KB 73700287 J; KB 07371885 A; KB HD 35133365 B; CE 00641152 *; KK 33182829 B; HK 31168856 C; CB 76768084 C; FL 93390922 C; HB 79024698 N; HA 12394321 B; HA 12394322 B; KF 21987818 B; HL 03740711 E; AD 88556204 A; KB 26460472 Q; HB 84589956 G; AB 16031193 W; MF 69459960 A; LH 84617026 C; MG 35689962 A; MG 18761117 A; MG 18761118 A; MB 01308631 M; MB 01308630 M; MB 70506758 K; MK 46010760 A; KB 45887264 B; HE 25642320 D; MG 33847911 A; LB 71120196 T; MD 53741175 A; MD 53735554 A; MD 53735555 A; MB 31925391 E; MB 00223162 M; MB 71783602 G; MK 91744909 A; LB 30528266 V; MK 46903712 A; LA 14182626 B; MB 57882747 E; MB 57882746 E; LL 12185275 I; MF 24726843 C; MF 24726842 C; MG 33678859 A; ML 43136991 C; MG 33678855 A; MG 33678854 A; MG 33678853 A; LB 55790534 H; LG 64433380 C; MG 33678857 A; ML 43136990 C; MG 36461027 A; MK 36219197 A; MB 57882743 E; LB 03527378 J; MB 69267533 F; LL 17822984 I; LF 18045818 L; MB 33192702 G; MF 22596773 D; MF 43143273 C; MF 03379539 B; MF 50208251 B; LK 18411380 E; LB 15348608 G; MF 22904190 C; MB 72260731 I; MF 52064049 B; LG 26062699 E; LJ 72628120 B; MG 35232781 A; MH 06334456 A; MB 90978670 G; LK 16306167 E; LH 84617010 C; MG 33844189 A; LL 92056379 C; MB 71204798 K; LA 09974563 *; LB 72284636 T; MK 73196304 A; MK 13837430 A; MG 36461028 A; MG 01845534 A; LG 43463850 B; MK 12710637 B; LL 02742553 J; LK 03101759 G; MB 65036512 M; MB 65036513 M; MG 18621470 A; LL 02742552 J; MB 08666824 D; ML 43136993 C; ML 43136992 C; MB 95720314 K; MG 35691247 A; MB 84455992 H; LK 67361445 E; MG 33678852 A; MG 33678858 A; LB 55790533 H; LB 55790538 H; LG 78812216 D; LI 66187602 A; LK 13342091 E; LL 40493248 A; LA 53494178 B; MB 95470578 G; LL 89372331 H; LJ 52149924 B; JB 22887774 B; LD 35330484 D; LF 90473226 K; LB 75524561 T; LB 75524562 T; MB 14525103 F; LE 17170305 C; MB 64372962 B; LB 90796648 A; LB 77313956 J; MC 04547755 A; MC 04547753 A; LK 15221715 G; MK 03240493 A; MB 83170027 I; MB 83170028 I; LB 75760723 K; LE 56366119 E; KK 32056779 B; DF 49152263 B; HC 82248490 A; KF 47061238 B; TJ 14578600 A; KF 47061250 B; AB 09390240 C; KB 98020012 F; KB 51666861 I; KB 03366526 K; HL 47752929 E; KG 95253368 A; FG 18790608 B; FB 04632303 C; CB 49757590 C; KB 03021886 H; HK 34425896 B; HB 61220238 I; KJ 51732415 A; KB 11417642 J; KD 02804589 A; KL 78131984 A; KF 59003064 D; KB 45387159 L; KH 44291450 A; HB 86859879 Q; KB 75319673 K; KB 57603940 K; HA 20785701 B; KA 32902723 A; HB 29919762 F; HD 12676361 B; KB 52362231 H; AB 91107252 R; HB 38089554 P; HL 02002447 G; BK 13407911 A; KB 80539166 J; HB 18219923 R; AB 38385054 T; KL 03558511 C; KB 80357991 N; KB 59208399 I; KL 58557854 D; KB 86948050 K; KK 30168971 C; HA 71975863 A; KL 00433713 C;KK 81994532 A; HB 85200800 B; HB 88865544 N; KB 25196026 L; KB 10058558 J; HB 35900948 H; KB 67892314 D; HB 25163721 Q; HC 15094601 A; KB 57147276 B; HK 37685471 C; KK 16343320 C; KK 85853329 C; KF 79362184 A; HB 30827465 K; KB 78656614 I; KB 42408026 P; KB 42408027 P; KB 42408028 P; KC 10429949 A; KB 75516564 C; KB 75516549 C; KB 75516550 C; HF 02636702 F; HC 01294411 B; HK 43130232 C; KB 19937476 A; AB 50737237 R; HK 32032717 C; AB 44116175 B; HJ 35535943 A; KL 05791614 E; KB 71453792 H; KF 78534634 A; HF 15910775 D; HB 31020240 D; KB 00303543 H; HB 61085806 L; KB 40196462 H;KB 40196463 H; KB 40196465 H; KB 40196464 H;KB 40196466 H; KA 68583008 A; HL 82073130 D; HL 82073131 D; HE 58368537 C; HE 98943015 C; KB 61730680 I; KK 83911115 A; KK 95682805 C; CB 92654527 C; KB 07180631 L; KF 25963908 D; HG 01769037 C; AB 68020662 B; KB 69863847 H; HL 29776114 E; KI 30243238 A; PB 91501516 A; KK 16268766 C; KB 64726935 H; HE 28265453 A; FF 86043634 C; KF 72135515 A; KB 67048452 Q; KB 69501765K; DB 88144978A, KB 51913066I, FE 45139060A, HB 10600412L, HF 17395342A, загальна сума 169 тисяч 400 доларів США;

- мобільний телефон чорного кольору марки iPhone в чохлі чорного кольору із сім-картою мобільного оператора МТС на якій міститься надпис НОМЕР_3;

- мобільний телефон сірого кольору марки iPhone (s), модель А1633 в чохлі чорного кольору із сім-картою мобільного оператора МТС на якій міститься надпис НОМЕР_4

- мобільний телефон чорного кольору марки iPhone, модель А1784 в чохлі розового кольору із сім-картою мобільного оператора «Київстар» на якій міститься надпис НОМЕР_5;

- мобільний телефон чорного кольору марки iPhone в чохлі сірого кольору із сім-картою мобільного оператора «Київстар» на якій міститься надпис НОМЕР_6;

- грошові кошти купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 900 шт., номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 797 шт., номіналом 100 (сто) гривень у кількості 600 шт., номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 200 шт., загальна сума 679 тисяч 600 гривень.

- грошові кошти купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 935 шт., номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 300 шт., номіналом 100 (сто) гривень у кількості 200 шт., номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 500 шт. загальна сума 572 тисячі 500 гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто)доларів США з наступними серіями та номерами: KB 20215668G, KB 87619616J, HL 37137121G, HE 40899680D, DB 10328878C, HB 47315912H, HH 01281443 B; BI 06432914 A; HL 08373659 G; HF 28080616 E; HE 22603842 C; LB 70216230 W; LB 65873900 G; MF 12297998 B; LD 31637217 D; LB 97715910 Q; LL 81897753 F; LF 31592276 C; LF 31592277 C; MB 12308822 F; MK 07642312 B; MK 07642913 B; LE 05721511 C; HK 10411884 B; HG 35243145 A; HB 36201625 A; HG 35243146 A; HK 46010916 A; HB 74491914 F; DF 20746449 A; FG 83017488 A; AG 93763614 A; AB 53926263 S; AB 96935893 K; AG 63207099 B; HE 37759095 B; KF 05603808 A; HJ 63192538 A; KB 17523060 L; KI 05444480 A; B 25475226 B; KK 38782329 A; KB 98122390 I; KB 72146251 H; HL 33316819 G: FB 45633354 C; HC 10966817 E; KB 92303950 I;KF 38009956 C; KB 65913485 I; KK 38782388 A, загальна сума 5 тисяч 100 доларів США.

Вказані вище матеріальні об'єкти, відповідно до ст. 167 та ч.1 ст. 168 КПК України, є тимчасово вилученим майном у встановленому законом порядку.

Зазначив, що вилучені грошові кошти є речовими доказами, оскільки могли бути здобуті злочинним шляхом, а саме неправомірна вигода або отримані шляхом привласнення бюджетних коштів.

Незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин події вчиненого кримінального правопорушення та причетних осіб, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме уникненню особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої законом кримінальної відповідальності.

З урахуванням вищенаведеного прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судове засідання представник власника майна не з'явився, про час та місце розгляду справи були повідомлений.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження №42018101070000098 від 17.04.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.5 ст.191 КК України.

19.12.2018 у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено наступні речі та цінності: