Вирок № 79026393, 26.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа № 766/10230/18

н.п 1-кп/766/1607/18

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2018 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі: головуючого - судді Зубова О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю прокурора Легкий О.Р., обвинуваченого ОСОБА_1 та його захисника адвоката Кудрик А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Херсона кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №32018230000000058 за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця с.Піщанівка, Олешківського району Херсонської області, освіта неповна середня, не одруженого, дітей і утриманців не має, офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, в порушення ст.ст.42, 49 Господарського кодексу України, ст.35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» умисно, за отримання грошової винагороди в розмірі 500грн. достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500грн., отриману від іншої особи, без мети здійснення підприємницької діяльності, а також те, що ним статутний капітал підприємств не формувався, 19 жовтня 2017 року, за невстановленою точною адресою у м.Херсоні вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи:

- до Протоколу №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "Базіс Смарт" від 19.10.2017 - вніс завідомо неправдиві відомості про формування ним статутного капіталу у розмірі 1000 (одна тисяча)грн.;

- до Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ "Базіс Смарт" на проведення державної реєстрації установчих документів юридичної особи, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №3268/5 від 11.11.2016 - вніс завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м.Миколаїв, вул.Нікольська, 25;

- до Протоколу №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецторг Груп" від 19.10.2017- вніс завідомо неправдиві відомості про формування ним статутного капіталу у розмірі 1000 (одна тисяча)грн. та про призначення місцезнаходження ТОВ "Спецторг Груп", за адресою: м.Миколаїв, вул.Нікольська, 25, що не відповідає дійсності;

- до Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ "Спецторг Груп" від 19.10.2017 на проведення державної реєстрації установчих документів юридичної особи, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №3268/5 від 11.11.2016 - вніс завідомо неправдиві про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м.Миколаїв, вул.Нікольська, 25.

В подальшому, ОСОБА_1 підписав вказані Рішення власника (засновника) та статути у якості засновника ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп», із зазначенням дати 19.10.2017, а також, Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Базіс Смарт» на проведення державної реєстрації установчих документів юридичної особи і Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ "Спецторг Груп" на проведення державної реєстрації установчих документів юридичної особи.

Того ж дня, ОСОБА_1, перебуваючи у м.Херсоні, передав іншої особі, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної юридичної особи» - ТОВ «Базіс Смарт» і «Державна реєстрація новоутвореної юридичної особи» - ТОВ «Спецторг Груп» статути ТОВ «Базіс Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп» від 19.10.17, та Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Базіс Смарт» на проведення державної реєстрації установчих документів юридичної особи і Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Спецторг Груп» на проведення державної реєстрації установчих документів юридичної особи.

Суд вважає встановленими обставини вчинення ОСОБА_1 даного злочину, а ОСОБА_1 винуватим у його вчиненні та кваліфікує його дії за ч.1 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, ОСОБА_1, 19.10.2017 року, перебуваючи у м.Херсоні, умисно досяг з наглядно знайомою іншою особою, домовленості про надання за грошову винагороду своїх особистих документів для створення суб'єкта підприємницької діяльності та відкриття банківських рахунків. При цьому інша особа повідомив, що підприємство буде працювати нетривалий час і буде використовуватись для переведення коштів у готівку. На виконання досягнутої домовленості, усвідомлюючи, що він буде засновником та керівником юридичної особи лише формально, а фактично керувати діяльністю підприємства будуть інші особи, які використають його для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 надав іншої особі особисті документи - паспорт серії НОМЕР_1, виданий 09.07.2015 Цюрупинським РС УДМС України в Херсонській області та довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків за номером №3020108679, видану ДПІ у Цюрупинському районі. За надання особистих документів ОСОБА_1 отримав грошову винагороду у сумі 500грн.

В подальшому, невстановлені особи, використовуючи надані документи, підготовили статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Базіс Смарт», протокол №1 від 19.10.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Базіс Смарт», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Базіс Смарт» від 19.10.2017р., а також статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецторг Груп», протокол №1 від 19.10.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Спецторг Груп», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Спецторг Груп» від 19.10.2017р.

Так, ОСОБА_1 19.10.2017 року не маючи наміру займатися підприємницькою або управлінською діяльністю, перебуваючи у невстановленому точно місці у м.Херсоні, усвідомлюючи, що внесені до цих документів відомості носять неправдивий характер, отримав від іншої особи і завірив своїм підписом статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Базіс Смарт», протокол №1 від 19.10.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Базіс Смарт», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Базіс Смарт» від 19.10.2017р., а також статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецторг Груп», протокол №1 від 19.10.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Спецторг Груп», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Спецторг Груп» від 19.10.2017р. Відповідно до вказаних документів ОСОБА_1 створив і став єдиним учасником ТОВ «Базіс Смарт» і призначається на посаду директора вказаного підприємства, а також створив і став єдиним учасником ТОВ «Спецторг Груп» і призначається на посаду директора вказаного підприємства.

Після підписання, останній передав усі підписані документи іншої особі в подальшому невстановлені слідством особи передали статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Базіс Смарт», протокол №1 від 19.10.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Базіс Смарт», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Базіс Смарт» від 19.10.2017р., а також статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецторг Груп», протокол №1 від 19.10.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Спецторг Груп», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Спецторг Груп» від 19.10.2017р. до реєстраційної служби Миколаївської міської ради, де була проведена державна реєстрація статуту ТОВ «Базіс Смарт», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців за №152203637412 і статуту ТОВ «Спецторг Груп», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців за №152203637522.

Крім того, ОСОБА_1, з метою досягнення злочинної мети, у період з 26.03.2018 року по 02.04.2018 року відкрив від імені підприємств ТОВ "Базіс Смарт" і ТОВ "Спецторг Груп" за грошову винагороду у розмірі 500грн., отриману від іншої особи, банківські рахунки у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м.Херсон, проспект Ушакова, 43.

Таким чином, ОСОБА_1 особисто до державного реєстратора не звертався, печатку підприємства не отримував, жодних управлінських дій з користування ТОВ «Базіс Смарт і ТОВ «Спецторг Груп» не здійснював. Після реєстрації ТОВ «Базіс Смарт і ТОВ «Спецторг Груп» ОСОБА_1 управлінську діяльність не здійснював, угоди фінансового характеру не укладав, печатку підприємства не отримував, а реєстраційні та установчі документи підприємства передав невідомій особі, що надало змогу їй вести незаконну діяльність з мінімізації податкових зобов'язань шляхом складання фіктивних документів з фінансово-господарської діяльності, звітів зі сплати податків, перерахування грошових коштів без фактичного проведення фінансово-господарських операцій.

Суд вважає встановленими обставини вчинення ОСОБА_1 даного злочину, а ОСОБА_1 винуватим у його вчиненні та кваліфікує його дії за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, як пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 обставини вчинення кримінальних правопорушень, та вину у скоєнні вказаних злочинів визнав у повному обсязі, розкаявся у вчиненому та надав наступні пояснення про те, що він 19.10.2017 року за грошову винагороду в розмірі 500грн., вніс та підписав неправдиві відомості у реєстраційні документи, які того ж дня передав іншій особі для реєстрації юридичної особи. Крім цього в період часу з 26.03.2018 року по 02.04.2018 рік відкрив від імені ТОВ "Базіс Смарт" і ТОВ "Спецторг Груп" банківські рахунки у ХФ ПАТ КБ "Приватбанк" за грошову винагороду в розмірі 500грн., при цьому особисто будь-якою підприємницькою діяльністю пов'язаною з вказаними підприємствами не займався.

29.05.2018 року між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості, за умовами якої сторони досягли порозуміння, погодилися щодо обставин вчинених злочинів, призначення обвинуваченому покарання за ч.1 ст.205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік, за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які складають 8500грн., на підставі ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді 1 року обмеження волі. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання у виді обмеження волі з випробувальним строком на 1 рік із застосуванням п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України, наслідками укладення, затвердження та невиконання, в тому числі навмисного невиконання цієї угоди.

У судовому засіданні обвинувачений та прокурор, будучи ознайомленими з наслідками укладення угоди про визнання винуватості, які передбачені ч.3 ст.394, ст.ст.473-476 КПК України, просили затвердити її та призначити узгоджене покарання.

Прокурор вважав, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги КПК України, проти затвердження угоди не заперечував.

Заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши матеріали судового провадження, перевіривши умови укладання угоди про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК та КК України, впевнившись в тому, що умови угоди про визнання винуватості відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи та інтереси сторін та інших осіб, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченим.

При призначенні покарання ОСОБА_1 суд вважає, що сторонами угоди про визнання винуватості враховані характер та ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, обставини, що пом'якшують покарання - визнання обвинуваченим своєї вини та щире каяття, обставин, що обтяжують покарання не встановлено, враховані також особа винного, який має постійне місце проживання, утриманців не має, за місцем проживання характеризується негативно, раніше не судимий, неофіційно працевлаштований, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, суд вважає за можливе призначити обвинуваченому зазначене в угоді покарання, що суд вважає буде достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нею нових злочинів.

На підставі викладеного, керуючись п.1 ч.3 ст.314, ч.2 ст.373, ст.ст.374, 376, 474, 475 КПК України суд, -

З А С У Д И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 29.05.2018 року між прокурором Легкий О.Р. та обвинуваченим ОСОБА_1

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України та призначити покарання

- за ч.1 ст.205-1 КК України у виді 1 року обмеження волі;

- за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які складають 8500грн.в доход держави.

У відповідності зі ч.1 ст.70, ч.1 ст.72 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді 1 року обмеження волі.

На підставі ч.1 ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного основного (обмеження волі) покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік, з покладенням на нього відповідно до п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України протягом строку випробування наступних обов'язків:

1-періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід ОСОБА_1 не застосовувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення, апеляційна скарга подається через Херсонський міський суд Херсонської області.

Даний вирок також може бути скасованим судом за зверненням прокурора з клопотанням про скасування даного вироку у разі невиконання обвинуваченим даної угоди про визнання винуватості.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Обвинувачений має право на ознайомлення з журналом судового засідання та подання на нього письмових зауважень.

Учасники судового провадження протягом строку апеляційного оскарження мають право заявити клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Копію вироку негайно після судового засідання вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя О. С. Зубов