Ухвала суду № 79022428, 04.01.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5670/18

Провадження № 1-кс/552/44/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Степаненко К.В., з участю слідчого Соломахи Р.Ю. розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «А-БАНК», Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Полтавської міської ради та ПАТ «ВФ Україна».

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12018170020002267 від 12.09.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Предметом досудового розслідування є відомості про те, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обіймаючи посаду директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код юридичної особи 40006909, місцезнаходження юридичної особи: 36002, АДРЕСА_1), діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману в листопаді 2017 року та протягом липня – вересня 2018 року заволодів грошовими коштами в загальному розмірі 633314.84 грн п’ятнадцяти громадян (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17М.), яким не були надані туристичні послуги за укладеними очолюваним ним туристичним агентством договорами.

Дані відомості підтверджуються показаннями допитаних як потерпілих перелічених осіб, та копіями наданих ними договорів, платіжних документів, заяв про повернення коштів. При цьому згідно показань цих потерпілих ОСОБА_2 не зміг пояснити їм причини невиконання взятих на себе зобов’язань, однак визнав факт відсутності у нього сплачених йому грошових коштів. На пропозицію слідчого надати письмові пояснення щодо обставин розслідуваних відомостей ОСОБА_2 двічі відмовлявся на підставі ст. 63 Конституції України, а, коли зрештою надав такі пояснення, то не зміг повідомити причини невиконання очолюваним ним підприємством взятих на себе зобов’язань з надання туристичних послуг перед такою кількістю клієнтів та те яким чином були використані сплачені ними грошові кошти.

В зв’язку з викладеним слідство потребує отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по використовуваним ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» розрахунковим рахункам в банківських установах за період із 15.11.2017 по 01.10.2018:

1)розрахункового рахунку 26000054633611 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 331401;

2)розрахункового рахунку 26001010017893 в АТ «А-Банк», МФО 307770.

Вивчення запитуваних даних про рух грошових коштів по цим двом розрахунковим рахункам, зазначеним в договорах про надання туристичних послуг та виставлених на їх оплату рахунках, дозволить слідству довести чи спростувати факт перерахування ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» отриманих від потерпілих грошових коштів на користь відповідних туристичних операторів чи посередників або ж виведення їх в готівкову форму. Відповідно отримані відомості можуть бути використані як доказ заволодіння ОСОБА_2 даними грошовими коштами або спростування його вини. Запитуваний період доступу обумовлений часовими межами розслідуваних протиправних дій – від дати укладення договорів про надання туристичних послуг із ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 до фактичного припинення діяльності ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в зв’язку з масовими зверненнями ошуканих клієнтів до поліції.

Також слідство потребує доступу до з’єднань за період із 01.11.2017 по 01.10.2018 таких обслуговуваних ПрАТ «ВФ Україна» абонентських номерів, які перебували в користуванні залучених ОСОБА_2 до роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» таких фактично підпорядкованих йому в цей час осіб, які здійснювали в ряді випадків підбір туристичних турів, оформлення договорів з клієнтами, прийом грошових коштів:

- +380957892477 (ОСОБА_18Л.);

- +380994145813 (ОСОБА_19В.);

- +380953895400 (ОСОБА_20В.);

- +380669179240 (ОСОБА_21І.);

- +380669409774 (невстановленої слідством особи на ім’я ОСОБА_5).

Вивчення запитуваних даних про з’єднання користувачів цих абонентських номерів надасть слідству змогу перевірити та уточнити дати та час вчинення кожного розслідуваного епізоду, отримати підтвердження чи спростування ухилення ОСОБА_2 від спілкування з останніми після сплати ними грошових коштів.Запитуваний період доступу обумовлений часовими межами розслідуваних протиправних дій – від початку перших контактів потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 із ОСОБА_2 щодо укладення договорів про надання туристичних послуг до фактичного припинення діяльності ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в зв’язку з масовими зверненнями ошуканих клієнтів до поліції.

Насамкінець слідство потребує тимчасового доступу (можливості оглянути та вилучити) до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код юридичної особи 40006909), які зберігаються в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Полтавської міської ради, оскільки запитувані документи по-перше дадуть змогу підтвердити за ОСОБА_22 статус директора вказаної юридичної особи, а по-друге забезпечать можливість підтвердження експертним шляхом виконаних від імені ОСОБА_2 підписів в договорах про надання туристичних послуг та квитанціях до прибуткового касового ордеру.

Слідчий Соломаха Р.Ю. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового

провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, також те, що здобути в інший спосіб відомості, які містяться у речах та документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, неможливо, з огляду на відображення їх виключно у матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні перелічених суб’єктів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Зобов’язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 15.11.2017 до 01.10.2018 включно по рахунку ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код юридичної особи 40006909) № 26000054633611 в АТ КБ «Приватбанк» МФО 331401, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

?Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв’язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов’язати АТ «А-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, місцезнаходження юридичної особи: вул. Батумська, буд. 11, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49074), а також відділення АТ «А-БАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Європейська, 63, м. Полтава надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності – копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 15.11.2017 до 01.10.2018 включно по рахунку ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія»(код юридичної особи 40006909) № 26001010017893 в АТ "А-Банк" МФО 307770 надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

?Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв’язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов’язати Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Полтавської міської ради надати тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити, оригінали реєстраційної справи ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код юридичної особи 40006909).

Зобов’язати Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ідентифікаційний код: 14333937, місцезнаходження юридичної особи: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв’язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з’єднання, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з’єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з’єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв’язку,з урахуванням нульових з’єднань], абонентських номерів +380957892477, +380994145813,+380953895400,+380669179240, +380669409774 за період із 01.11.2017 до 01.10.2018 з вказівкою:

3.1дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з’єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з’єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв’язку, з урахуванням нульових з’єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

3.2абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв’язку (з’єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім’я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити:слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, старшим слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40.

Строк дії ухвали до 03.02.2019.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_41

копія вірна: суддя Л.М. Васильєва