Ухвала суду № 79020557, 29.12.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15638/18

Провадження № 1-кс/520/8956/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Сницереві А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12018160480001662 від 10.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, 110.05.2018 року до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що ПП «Інвест-прогрес груп» під приводом укладання Договору ПАНС13БФ-2/Ф-1, який був укладений між ПП «Інвест-прогрес груп» та ОСОБА_4 шляхом обману заволоділо грошовими коштами у розмірі 2771679, 77 грн., належними його діду – ОСОБА_4, тим самим спричинивши майнову шкоду ОСОБА_4 на зазначену суму.

За вказаним фактом, слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480001662 від 10.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано в якості свідка ОСОБА_3 зі свідчень якого вбачається, що посадові особи ПП «Інвест-Прогрес Груп», достовірно усвідомлюючи, що дід останнього – ОСОБА_4 свої зобов’язання відповідно до укладеного між ним та ПП «Інвест-Прогрес Груп» договору № ПАНС13БФ-2/Ф-й про пайову участь у будівництві об’єкта нерухомого майна – Рекреаційно-розважального центру – пансіонату сімейного типу за адресою: м. Одеса, береговий схил 13-ої станції Великого Фонтану в місті ОСОБА_5 від 16.08.2007 в частині перерахування на рахунок ПП «Інвест-Прогрес Груп» грошових коштів у розмірі 2 771 679, 77 грн., в якості майбутнього продажу вказаного майна ОСОБА_6, виконав, вказаний об’єкт нерухомості не збудували, грошові кошти у розмірі 2 771 679, 77 грн., не повернули та зазначену земельну ділянку реалізували іншим особам.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ПП «Інвест-Прогрес Груп» в ході здійснення своєї господарської діяльності використовувало банківський рахунок № 26002903704000, який був відкритий в ПАТ «Комерційний банк «Соцком Банк» (МФО 388313).

Слідчий вказує на те, що з метою встановлення отримання відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку було ініційовано відповідне клопотання.

В ході реалізації вказаної ухвали було встановлено, що відносно вказаної фінансової установи було відкрито процедуру ліквідації, де головою ліквідаційної комісії виступала ОСОБА_5, зі свідчень якої вбачається, що остання вже на протязі останніх трьох років ліквідатором не являється, сама фінансова установа в 2015 році вже була ліквідована.

Слідчий звертається з клопотанням, з метою отримання інформації де на теперішній час перебувають архівні матеріали ПАТ «Комерційний банк «Соцком Банк» (МФО 388313) до Національного банку України було скеровано відповідний установ.

До суду надійшли заява від слідчого про розгляд клопотання за її відсутності та просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, необхідно отримати відомості щодо карто-отримувачів платіжного банківського рахунку, інформацію щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації і по теперішній час, відображених на паперовому носії; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів з моменту реєстрації і по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси, з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) Національного банку України, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12018160480001662 від 10.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України– задовольнити.

Зобов’язати працівників Національного банку України, юридичною адресою якого є м. Київ, вул. Інститутська, 9 забезпечити слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, ОСОБА_7, а також іншим слідчим відповідно до постанови слідчого на проведення слідчих дій на іншій території тимчасовий доступ із можливістю вилучення у Національному банку України інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів призначенням платежу, датою платежу, а також вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня референт кожного платіжного рахунку по рахунку ПП «Інвест-Прогрес Груп»,а саме № 26002903704000 (валюта рахунку – українська гривня) за період з 01.09.2007 по 01.05.2008 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Національного банку України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.