Ухвала суду № 79020000, 04.01.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/1828/18

1 - кс/490/8579/2018

У Х В А Л А

04 січня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Скрипченко С.М., при секретарі Шевчук Я.М., за участю прокурора Зінич Р.В., слідчого Вовченка В.А., захисника ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3про продовження строку покладених обов’язків відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, неодруженого, працюючого заступником директора ККВП «Міськпаливо», в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 – А, кв. 43,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28.12.2018р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов'язків на підозрюваного ОСОБА_2, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв'язку з проведенням досудового розслідування обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про які 26.12.2017р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150000000954.

ОСОБА_2 підозрюється у тому, що він займаючи посаду заступника директора з комерційних питань Обласного комунального підприємства (далі ОКП) «Миколаївоблтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 31319242) виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою, обґрунтовано підозрюється у пособництві заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме – грошовими коштами, виділеними на виконання робіт з розробки та надання технічної документації до котлоагрегатів в котельнях м. Миколаєва та м. Очакова.

Так, відповідно до Наказу виконуючого обов’язки директора ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» ОСОБА_4 за № 146-к від 23.06.2015р. на посаду заступника директора з комерційних питань зазначеного комунального підприємства призначено ОСОБА_2

Займаючи вказану керівну посаду ОСОБА_2 відповідно до посадової інструкції мав право підписувати та направляти заяви, протоколи, акти, специфікації, та інші документи, які складені при реалізації повноважень, укладати договори від імені ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з державними органами та іншими організаціями з комерційних питань, в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи, тобто виконував організаційно - розпорядчі і адміністративно - господарські функції і згідно ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Надалі в лютому 2016р., точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 вступив в злочинну змову з заступником директора з комерційних питань Обласного комунального підприємства ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» ОСОБА_2, спланувавши спільні дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Згідно із розробленим планом дій, ОСОБА_5 діючи від імені ПП «Алекс Торг» повинен укласти договори з ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» на виконання робіт з розробки та надання технічної документації до котлоагрегатів в котельнях м. Миколаєва та м. Очакова, при цьому не маючи на меті виконувати зазначені роботи та умови договору.

В свою чергу ОСОБА_2 взяв на себе обов’язок затвердити своїм підписом договори з боку ОКП «Миколаївтеплоенерго», завідомо знаючи про не виконання вказаних робіт та виконуючи функції пособника шляхом зловживання службовим становищем усунути інші перешкоди при заволодінні ОСОБА_6 грошових коштів ОКП «Миколаївтеплоенерго», а також вчиняти подальші дії направленні на приховування вчинюваного ОСОБА_6 кримінального правопорушення.

18.02.2016р. між замовником ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» в особі заступника директора з комерційних питань ОСОБА_2 та виконавця ПП «Алекс Торг» в особі директора ОСОБА_5 укладено 61 (шістдесят один) договір без номерів на виконання робіт з розробки та надання технічної документації до котлоагрегатів в котельнях м. Миколаєва та м. Очакова.

Згідно із умовами зазначених договорів Виконавець приймає на себе зобов’язання розробити та надати технічну документацію до котлоагрегатівв котельнях м. Миколаєва та м. Очакова та у разі порушення строку виконання своїх зобов’язань за договором сплатити Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від зазначеної в п.1.2 вартості робіт за кожен день, роботи вважаються виконаними з моменту підписання акту прийому – передачі виконаних робіт. Розрахунок замовник здійснює на підставі підписаних та скріплених печатками обох Сторін актів фактично виконаних робіт, згідно виставленого Підрядником рахунку у термін 5-ти (п’яти) банківських днів з дня його отримання Замовником, роботи вважаються виконаними з моменту підписання акуту прийому-передачі виконаних робіт. Строк дії договору до 31.12.2016р.

Відповідно до умов договорів вартість розробки та надання технічної документації до котлоагрегатів за одним договором складає 10 122 грн. без ПДВ, загалом вартість робіт за укладеними договорами становить 617 442 грн.

Зазначені та інші умови договорів були достовірно відомі ОСОБА_2 яким їх було укладено в особі Замовника та скріплено підписом та відтиском печатки ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Надалі продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел директор ПП «Алекс Торг» ОСОБА_5 з метою заволодіння, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чужим майном – грошовими коштами ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» достовірно знаючи, що передбачені договорами роботи не виконані на загальну суму 617 442 грн., в період з 07.03.2016р. по 16.03.2016р. знаходячись в невстановленому в ході досудового розслідування місці, склав рахунки - фактури.

ОСОБА_5 підписавши вищезазначені рахунки - фактури та скріпивши їх печаткою ПП «Алекс Торг» до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт на суму 617 442 грн., які фактично виконанні не були, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи.

Надалі продовжуючи свою злочинну діяльність, вживаючи заходів спрямованих на заволодіння грошових коштів, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що роботи вважаються виконаними з моменту підписання актів прийому - передачі виконаних робіт, ОСОБА_5 склав акти від 07.03.2016р. за № ОУ-000009, ОУ-000007, ОУ-000005, ОУ-000004, від 08.03.2018 за № ОУ-000021, ОУ-000015, ОУ-000014, ОУ-000012, ОУ-0000017, ОУ-000019, ОУ-000016, від 09.03.2016р. за № ОУ-000022, ОУ-000030, ОУ-000027, ОУ-000026, ОУ-000025, ОУ-000023, ОУ-000028, ОУ-000031, від 10.03.2016р. за № ОУ-000038, ОУ-000033, ОУ-000034, ОУ-000036, ОУ-000040, ОУ-000037, від 11.03.2016р. за № ОУ-00055, ОУ-00054, ОУ-00058, ОУ-00056, ОУ-000043, ОУ-000044, ОУ-000045, ОУ-000042, ОУ-000047, від 14.03.2018р. за № ОУ-000051, ОУ-000048, ОУ-000050, ОУ-00063, ОУ-00062, ОУ-00059, ОУ-00060, ОУ-00061, від 15.03.2016р. за № ОУ-00068, ОУ-00064, ОУ-000059, ОУ-000058, ОУ-000057, ОУ-000055, ОУ-00066, ОУ-00065, ОУ-00069, ОУ-00067, від 16.03.2015р. за № ОУ-00071, ОУ-00070, ОУ-000063, ОУ-000064, ОУ-000062, ОУ-00072, ОУ-00073, ОУ-000061, від 24.03.2016р. за № ОУ-00057 приймання робіт (надання

послуг), в яких зазначена вартість виконаних робіт на загальну суму 617 442 грн. та вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи зрозробки та надання технічної документації до котлоагрегатів в котельнях м. Миколаєва та м. Очакова, які фактично підприємством не виконувались, підписавши та скріпивши їх печаткою ПП «Алекс Торг», чим склав завідомо неправдиві офіційні документи.

Зазначені завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_5 надав для засвідчення зазначених у них обсягів і вартості виконаних робіт та проведення подальшої оплати до ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Надалі ОСОБА_2, отримавши зазначені рахунки - фактури та акти приймання робіт (надання послуг) в яких зазначено вартість виконаних робіт, достовірно знаючи, що підрядник не виконав зазначені у них обсяги робіт на суму 617 442 грн. та те, що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт, усвідомлюючи, що документи із недостовірними даними будуть засобом для вчинення заволодіння підрядником ПП «Алекс Торг» коштами ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», а його дії сприятимуть такому протиправному заволодінню коштами, перебуваючи в своєму службовому кабінеті в адміністративній будівлі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, буд. 5А , підписав надані йому акти приймання робіт (надання послуг), а саме від 07.03.2016р. за № ОУ-000009, ОУ-000007, ОУ-000005, ОУ-000004, від 08.03.2018р. за № ОУ-000021, ОУ-000015, ОУ-000014, ОУ-000012, ОУ-0000017, ОУ-000019, ОУ-000016, від 09.03.2016р. за № ОУ-000022, ОУ-000030, ОУ-000027, ОУ-000026, ОУ-000025, ОУ-000023, ОУ-000028, ОУ-000031, від 10.03.2016р. за № ОУ-000038, ОУ-000033, ОУ-000034, ОУ-000036, ОУ-000040, ОУ-000037, від 11.03.2016р. за № ОУ-000043, ОУ-000044, ОУ-000045, ОУ-000042, ОУ-000047, від 14.03.2018р. за № ОУ-000051, ОУ-000048, ОУ-000050, від 15.03.2016р. за № ОУ-000059, ОУ-000058,ОУ-000057, ОУ-000055, від 16.03.2015р. за № ОУ-000063, ОУ-000064, ОУ-000062, ОУ-000061, від 24.03.2016р. за № ОУ-00057 в загальній кількості 42 акти на зазначену в них суму 425 124 грн.

При цьому, ОСОБА_2 для приховування своїх злочинних дій надав частину актів приймання робіт (надання послуг) головному інженеру ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» ОСОБА_7, а саме: акти від 11.03.2016р. за № ОУ-00055, ОУ-00054, ОУ-00058, ОУ-00056, від 14.03.2016р. за № ОУ-00059, ОУ-00060, ОУ-00061,ОУ-00062, ОУ-00063, від 15.03.2018р. за № ОУ-00066, ОУ-00065, ОУ-00064, ОУ-00069, ОУ-00068, ОУ-00067 від 16.03.2018р. за № ОУ-00070, ОУ-00071, ОУ-00073, ОУ-00072 в загальній кількості 19 актів на зазначену в них суму 192 318 грн., для підписання приховуючи свій злочинний умисел не доводячи дійсні наміри спрямовані на привласнення службовими особами ПП «Алекс Торг» грошових коштів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

18.03.2018р. та 21.03.2018р. ОСОБА_2 перебуваючи в своєму службовому кабінеті в адміністративній будівлі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, буд. 5А склав платіжні доручення № 7367, 7368, 7369, 7370, 7371, 7372, 7373, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429 на загальну суму 617 442 грн., в яких зазначив завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт на підставі завідомо неправдивого офіційного документа - актів приймання робіт (надання послуг), які були підписані ним та ОСОБА_7 на його прохання.

У вказаному місці у вказаний час ОСОБА_2В діючи у змові з ОСОБА_6 усуваючи перешкоди для заволодіння грошовими коштами ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» видав до бухгалтерії комунального підприємства вищезазначені платіжні доручення для проведення оплати ПП «Алекс Торг».

Протягом березня 2016р. ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» безпідставно здійснило оплату ПП «Алекс Торг» шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № 26000053213440, відкритий в Миколаївському РУ «Приватбанк» м. Миколаїв на загальну суму 303 660 грн.

Також, грошові кошти ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» перераховувались на рахунок № 26008013039533, відкритий в ПАТ «Сбербанк», на загальну суму 313 782 грн.

При цьому, з метою приховування слідів вчинюваного кримінального правопорушення

ОСОБА_2 після здійснення оплати ПП «Алекс Торг» організував надання протягом квітня 2016 року фахівцем ТОВ «Авантес» - інженером – наладчиком ОСОБА_8К до ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» технічної документації до котлоагрегатів в котельнях м. Миколаєва та м. Очакова, в якості виконання ПП «Алекс Торг» вимог зазначених договорів.

Технічна документація надана ОСОБА_8 була затверджена його особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Авантес» та в подальшому вказаним товариством була визнана не дійсною, так як виготовлена ОСОБА_8 з корисливою метою.

Вказані вище дії підозрюваного ОСОБА_2 стороною обвинувачення кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, як пособництво заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

06.11.2018р. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

09.11.2018р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. На підозрюваного ОСОБА_2 відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, покладено наступні обов'язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

- утриматись від спілкування зі свідками: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та підозрюваним ОСОБА_7

28.12.2018р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців, тобто до 06.03.2019р.

Підозра ОСОБА_2 у вчиненні вказаного вище злочину є обґрунтованою, оскільки ґрунтується на сукупності доказів, здобутих в процесі розслідування кримінального провадження № 12017150000000954.

Під час застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання як ризики, задля запобігання яких щодо ОСОБА_2 було застосовано цей запобіжний захід, 09.11.2018р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було враховано, що ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На наявність цих ризиків вказує те, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, виїздив на тимчасово окуповану територію, неодружений.

До теперішнього часу вказані ризики не зменшилися та продовження дії обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, необхідно для їх забезпечення.

Разом з цим, завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування до ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання, який спливає 06.01.2019р., перешкоджає необхідність здійснити певний комплекс слідчих дій, а саме:

встановити інших причетних осіб до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень;

провести одночасні допити підозрюваних у даному кримінальному провадженні;

додатково допитати в якості свідків ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та у разі появи розбіжностей в показах зазначених свідків з показами підозрюваних провести одночасні допити між вказаними особами;

витребувати з ТОВ «Авантес» вичерпну інформацію про визнання недійсною технічну документацію виконану ОСОБА_8;

повідомити ОСОБА_2, ОСОБА_7 про підозру в кінцевій редакції на підставі зібраних в ході розслідування доказів;

виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

виконати вимоги ст. 291 КПК України.

Таким чином, під час розгляду клопотання прокурор довів, що вказані вище обставини виправдовують подальше продовження дії покладених обов'язків на підозрюваного ОСОБА_2, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, що, враховуючи продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва до 06.03.2019р., згідно ст. 199 КПК України, є підставою для задоволення вказаного вище клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3про продовження строку покладених обов’язків на підозрюваного ОСОБА_2 – задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обов'язків до 05.03.2019р., а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

- утриматись від спілкування зі свідками: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та підозрюваним ОСОБА_7

У разі порушення підозрюваним ОСОБА_2 вказаних обов’язків, а також його процесуальних обов’язків підозрюваного за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею (судом) може бути вирішено питання про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Скрипченко