Ухвала суду № 79007212, 26.12.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/18381/18

Провадження № 1-кс/520/8557/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42017161010000515 від 22.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.15, ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, сслідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017161010000515 від 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України.

Досудове розслідування розпочато за зверненням начальника Південного територіального юридичного відділу ОСОБА_3 оборони України ОСОБА_4 згідно якого встановлено, що арбітражний керуючий ОСОБА_5, будучи службовою особою - ліквідатором Державного підприємства МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», розташованого у м. Одеса на території військового містечка № 16а по вул. Артилерійська, 4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб шляхом використання свого службового становища в супереч інтересам служби штучно наростив кредиторську заборгованість ДП МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», та надав в серпні 2017 року суб’єкту оціночної діяльності СПД «ОСОБА_6А.» недостовірні відомості про нерухоме майно Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод», що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Відповідно до оголошення, розміщеного на офіційному веб-сайті ОСОБА_3 юстиції України (https://minjust.gov.ua/m/ogoloshennya-ta-povidomlennya-scho-podani-z-22072014),арбітражним керуючим ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 245 від 27.03.2013 року) розміщено оголошення в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», про проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства ОСОБА_3 оборони України «Одеський автомобільний ремонтний завод» (код за ЄДРПОУ: 07934823), розташованого за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 4, у вигляді цілісного майнового комплексу.

1.«Здание медпункта (технічний паспорт літ. «Б»», загальна площа: 407,3 кв.м.).

2.«Здание заводоуправ. (технічний паспорт літ. «Е»», загальна площа: 2273,3 кв.м.).

3.«Здания и емкости сил хоз-ва (технічний паспорт літ. «Р»», загальна площа: 84,0 кв.м.).

4.«Помещение для з/ч (технічний паспорт літ. «К»», загальна площа: 1825,9 кв.м.).

5.«Здание двигателей и / станция пожаротушения (технічний паспорт літ. «О»», загальна площа: 4737,1 кв.м.; літ. «П» Загальна площа: 143,6 кв.м. / літ. «Н» Загальна площа: 185,9 кв.м.

6.«Здание обойного отд. (технічний паспорт літ. «Д», другий поверх)», загальна площа літ. «Д» 745,0 кв.м.).

7.«Здание ремонта груз а/м (технічний паспорт літ. «В»», загальна площа: 5805,3 кв.м.).

8.«Здание цеха уч.рем. легковых а/м (технічний паспорт літ. «И»» Загальна площа: 2363,4 кв.м.).

9.«Здание цеха гальв. Отделения (технічний паспорт літ. «С»», загальна площа: 841,0 кв.м.).

10.«Здание цеха изготовл.НСО (технічний паспорт літ. «Ж»», загальна площа: 50,3 кв.м.; літ. «З» Загальна площа: 4764,5 кв.м.).

11. «Здание компресс.ст. (технічний паспорт літ. «Г»», загальна площа: 421,5).

12. «Забор (технічний паспорт літ. «А», загальна площа: 55,4 кв.м.).

13.«Асф.покрытие пр-х и склад, помещ. (технічний паспорт літ. «І»; літ. «М», загальна площа: 24,7 кв.м.).

14. «Асф. покрытие вн.зав территории (технічний паспорт літ. «І»).

15. «Ограждение террит. Завода (технічний паспорт № 1 -6).

16. «Здание Столярный цех (технічний паспорт літ. «Д», загальна площа: 745,0 кв.м.).

Поряд з вказаним переліком нерухомого майна, до ліквідаційної маси ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» включено й інше рухоме майно, зазначене в оголошенні, копія якого додана до зазначеного клопотання.

Відповідно до вимог п. 12 ст. 96 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство державних підприємств підлягають погодженню з органом, уповноваженим управляти державним майном. У разі відсутності такого погодження – включене до переліку ліквідаційної маси майно банкрута не може бути реалізовано.

ОСОБА_3 оборони України, як органом, уповноваженим управляти державним майном, перелік ліквідаційної маси не погоджувався, у зв’язку з чим вказане майно під час провадження по справі про банкрутство ДП “Одеський автомобільний ремонтний завод” не може бути реалізовано тертім особам.

Поміж тим встановлено, що державне підприємство «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823), розташоване на земельній ділянці загальною площею 4,2 га за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 4.

На підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради депутатів від 14.06.1948 №624 авторемзаводу ОСОБА_2 під будівництво цехів передано земельну ділянку загальною площею 5 га, на території мю ОСОБА_2.

У подальшому, рішенням міської ради народних депутатів м. Одеси від 03.04.1986 №179 46-му авторемонтному заводу у тимчасове користування передано земельні ділянки загальною площею 5,0 га по вул. Краснова, у т.ч. 0,87 га фактично зайнятих із земель Державного іподрому та 3,18 га з земель міського фонду.

На обліку в квартирно-експлуатаційному відділі м. Одеси Міністерство оборони України на теперішній час за ДП «ОАРЗ» (військове містечко №16-А за адресою: м. Одеси, вул. Артилерійська, 4) обліковується земельна ділянка загальною площею – 4.2 га.

Будь-якої згоди на зміну цільового призначення зазначеної земельної ділянки ОСОБА_3 оборони України не надавало.

Починаючи з 2008 року державне підприємство свою статутну діяльність не здійснює. Офіційно на даному підприємстві станом на грудень 2017 року працює лише 1 особа – арбітражний керуючий ОСОБА_5

На земельній ділянці ДП «ОАРЗ» розташовано 18 об’єктів нерухомості, які збудовані у період з 1915 по 1991 роки та на які 11.11.2008 право власності в належному порядку оформлено за державою в особі ОСОБА_3 оборони України.

Зазначений цілісний майновий комплекс перебував у користуванні військової частини 58651. У 1994 році військова частина 58651 була реорганізована (перейменована) у військову частину А3926, яка мала відкрите найменування «46 Автомобільний ремонтний завод» та входила до складу Збройних Сил України. У 2007 році наказом Міністра оборони України від 04.09.2007 №508 було перейменоване в Державне підприємство «Одеський автомобільний ремонтний завод»(військова частина А3926), згідно з яким військове майно було передане за актами приймання передачі основних засобів форми ОЗ-1 (бюджет) в експлуатацію заводу.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 01.12.2008 за заявою кредитора – управління Пенсійного фонду України у Малиновському районі м. Одеси порушено провадження у справі №32/135-08-4825 про визнання банкротом ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод». Судовий розгляд по справі триває, остаточне рішення судом не прийнято, ліквідаційний баланс не затверджено.

Із загальної суми кредиторських вимог заявлених до ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод»ОСОБА_3 оборони у судовому порядку оспорюються вимоги кредиторів на загальну суму – 1 652 026,65 грн. з загальної суми кредиторської заборгованості 10 196,1 тис. грн., що затверджено ухвалою суду від 01.07.2014 р.), оскільки борг ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» на даний час погашений.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 30.05.2017 по справі №1-23-32/135-08-4825 ліквідатором Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5

03.02.2017 на замовлення арбітражного керуючого ОСОБА_5 суб’єктом оціночної діяльності СПД «ОСОБА_6А.» проведена оцінка майна боржника – ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод», яка склала 10 008 900 грн.

Поряд з тим, вже 15.08.2017 за відсутності належних підстав арбітражним керуючим ОСОБА_5 замовлена та проведена повторна оцінка майна боржника, згідно якої вартість активів підприємства вже склала 9 769 500 грн.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що арбітражним керуючим ОСОБА_5, як ліквідатором, не тільки не вживаються заходи, спрямовані на погашення кредиторської заборгованості, як це передбачено вимогами частини другої статті 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, а навпаки, вчиняються дії щодо збільшення її розміру. Так, у судовому засіданні ОСОБА_5 подано клопотання про визнання додаткових кредиторських вимог за заявами громадян ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 на загальну суму 54 тис. грн., які були виплачені без відповідного рішення (ухвали) суду про задоволення клопотання. За відсутності на час роботи ліквідатора ОСОБА_5 на підприємстві належного обліку первинних документів бухгалтерського обліку щодо заборгованості по заробітній платі та іншим виплатам перед колишніми працівниками підприємства, без вжиття заходів до відновлення належного обліку, ліквідатором в період з 23.08.2017 по 04.09.2017 були здійснені виплати грошової компенсації за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки у розмірі 108 316,49 грн., а також заборгованість по заробітній платі у розмірі 151 954,90 грн. Також, ліквідатором ОСОБА_5 не проведено звірку з кредитором ТОВ “Інфокс” в особі філії “Інфоксводоканал”, у зв’язку з чим в уточнюючому поточному реєстрі кредиторських вимог необґрунтовано вказана заборгованість державного підприємства перед зазначеним товариством на загальну суму 391 449,29 грн., в той час коли вона вже списана ТОВ “Інфокс”. Також, арбітражним керуючим було ініційовано та отримано дозвіл комітету кредиторів, основним кредитором в якому є ТОВ “Дартосбуд” на отримання позики у ТОВ “Амматрейд” у розмірі 457 902,09 грн. на погашення вимог щодо виплати заробітної плати, однак на порушення вимог чинного законодавства про проведення 14.08.2017 засідання комітету кредиторів ОСОБА_3 оборони України, як орган, уповноважений управляти майном, ліквідатором не повідомлялось. Вказані дії ліквідатора спрямовані на штучне нарощування кредиторської заборгованості державного підприємства та її концентрації у основного кредитора з метою забезпечення одноосібного ухвалення рішень за комітет кредиторів, в тому числі і щодо відчуження державного майна.

З оголошення про проведення аукціону встановлено, що Державне підприємство «Одеський авторемонтний завод» користується реєстраційним рахунком №26005010239313 відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО: 307123.

Слідчий звертається з клопотанням, обгрунтовуючи його тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості руху коштів по реєстраційному рахунку №26005010239313 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО: 307123.

Також, вказує на те, що зазначені відомості являють банківську таємницю і можуть міститись на паперових та електронних носіях інформації, та перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (Україна, 49051 м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, ідентифікаційний код 26237202).

Крім того, на адресу ОСОБА_3 оборони України надійшов лист (проміжний звіт про хід процедури ліквідації) №01-20/1356 від 15.08.2018 від ліквідатора ДП МОУ «Одеський автомобільний ремонтний завод» ОСОБА_13, яким повідомлено про те, що на рахунках ДП МОУ «ОАРЗ» у банку «Восток» станом на 15.08.2018 залишились грошові кошти в сумі – 7 648 951 грн. 12 коп., який в подальшому спрямовано до СУ ГУНП в Одеській області.

Також, слідчий зазначає, що наведені документи та речі підлягають вилученню у зв’язку з тим, що їх необхідно дослідити та у випадку складання обвинувального акту надати до суду.

Слідчий в судове засідання не з’явилась надала до суду заяву відповідно до якої просила розгляд клопотання провести в її відсутність. Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного. Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» в інший спосіб отримана бути не може, вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться. На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42017161010000515 від 22.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.15, ч.5 ст.191 КК України– задовольнити.

Зобов’язати представників ПАТ «БАНК ВОСТОК» (Україна, 49051 м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, ідентифікаційний код 26237202) надати (забезпечити) тт.в.о старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, військовим прокурорам групи прокурорів: Немашкало Р.М., Гончаренку А.О., Кіту О.Є., Брильову М.О., Глумакову А.С., Глєбову В.В., Риженку М.Ю., Сушко В.М., Стеценку О.О., Колбасу С.А., Токовому М.І. та за дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій наступних документів, якими користується Державне підприємство «Одеський авторемонтний завод»:

- документів щодо відкриття Державного підприємства «Одеський авторемонтний завод» банківських рахунків в установах банку;

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахункам із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- відомостей про трансакції, з використанням електронного ключа, по таким рахункам із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону або ІР адреси, з яких відбувались з'єднання) по вказаним рахункам;

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів;

- документів щодо здійснення інших банківських та фінансових операцій в установах банку.

Попередити посадових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.