Ухвала суду № 79006809, 27.12.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/4042/18

Провадження №1-кс/524/4354/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2018 секретаря Воблікової І.О., слідчого – Власенко Я.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018170090001681 від 21.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа під приводом продажу автомобілю заволоділа коштами в сумі 23388 грн, які ОСОБА_2 переказав на карту № 5375 4141 0158 6260, чим спричинила матеріальні збитки останньому.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме документів щодо власника картки ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», (ЄДРПОУ: 21133352), № 5375414101586260 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці № 5375 4141 0158 6260, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 17.05.2018 по теперішній час, а також чи заблокована картка № 5375414101586260 та чи знаходяться там кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_2, а саме: 17.05.2018 року через термінал (№ 718569) СІTY 24 за адресою: м. Кременчук, вул. Маслова (Радянська), 4, трьома платежами (згідно копій квитанцій), ПЛАТНИК яких: 380639556473: 1- о 9:50:31 - 3479 грн, код транзакції № 51358802 (№ квитанції 3806230682313591), 2 – о 9:58:08 - 3430 грн, код транзакції 51363504 (№ квитанції 3806230682314101), 3 – о 9:55:24 - 3430 грн, код транзакції 51362005 (№ квитанції 3806230682313937), та 18.05.2018 року о 18:01:52 за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна, 26/37, через ТОВ «АЙБОКС», код операції: 469417738, платник: НОМЕР_1, в сумі 13000 гривень (№ квитанції НОМЕР_2).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в судове засідання не з’явилось.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані суду докази, приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації картковому рахунку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», (ЄДРПОУ: 21133352), № 5375414101586260.

Однак, на думку слідчого судді клопотання слідчого в частині визначення періоду, за який необхідно отримати інформацію, є не обґрунтованим, а відтак слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника картки та рух коштів по картковому рахунку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», (ЄДРПОУ: 21133352), №5375414101586260 за період з 17.05.2018 по 21.05.2018.

За таких обставин, клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170090001681 від 21.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018170090001681 від 21.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю зняти копії, до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», 04114, м.Київ, вул.Автозаводська, буд.54/19:

1. інформації по картці №5375414101586260 за 17.05.2018 по 21.05.2018, з фіксацією таких реквізитів: анкетні данні власника картка, повна розшифровка всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків та вказанням дати, часу і місця зняття коштів, а також відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження;

2.інформації про блокування карти №5375414101586260 та наявність коштів, які перераховані за наступними квитанціями:

2.1.№3086230682314101, термінал: 718569, дата та час здійснення операції – 9:58:08 17 травня 2018 року; платник – 380639556473; сума та валюта переказу – 3430 грн, отримувач: АТ «ТАСКОМБАНК» р/р 29240000042, призначення платежу: поповнення картки 5375 **** **** 6260; вид операції – оплата за послуги/товари, ВПС «City24», унікальний код транзакції в ПС 51363504;

2.2.№3086230682313591, термінал: 718569, дата та час здійснення операції – 9:50:31 17 травня 2018 року; платник – 380639556473; сума та валюта переказу – 3479 грн, отримувач: АТ «ТАСКОМБАНК» р/р 29240000042, призначення платежу: поповнення картки 5375 **** **** 6260; вид операції – оплата за послуги/товари, ВПС «City24», унікальний код транзакції в ПС 51358802;

2.3.№3086230682313937, термінал: 718569, дата та час здійснення операції – 9:55:24 17 травня 2018 року; платник – 380639556473; сума та валюта переказу – 3479 грн, отримувач: АТ «ТАСКОМБАНК» р/р 29240000042, призначення платежу: поповнення картки 5375 **** **** 6260; вид операції – оплата за послуги/товари, ВПС «City24», унікальний код транзакції в ПС 51362005;

2.4.№1813864931, код операції №469417738, дата та час здійснення операції – 18:01:52 18 травня 2018 року, номер телефону платника 0675328, сума зарахована отримувачу – 13000 грн, номер карти отримувача – 537541ХХ, отримувач: ПАТ «Універсал банк» ЄДРПОУ 21133352, код МФО 300001, термінал – 8780668 м.Кременчук, вул.Соборна, 26/37.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27.01.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Андрієць