Ухвала суду № 79003894, 22.12.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/6036/18

ун. № 759/20695/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Крічфалушій М.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Войцеховської М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000032 від 03.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.12.2018 року старший слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Войцеховська М.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Дроновим Ю.П. та просить надати дозвіл старшим слідчим з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині Вячеславівні, Бойку Богдану Васильовичу, а також за їх дорученням оперативним працівникам ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Сабадашову Роману Сергійовичу, Мельниченку Юрію Івановичу, Павлусенку Олександру Михайловичу, Кузєнкову Максиму Вікторовичу, Двадцятому Андрію Володимировичу, Солтисюку Руслану Миколайовичу, Кирилюку Миколі Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) (здійснення виїмки копій документів) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166, а саме наступних документів: банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках: ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908) по рахунку: № 26000455009692 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166;ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783) по рахунку: № 26003455015382 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166;ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) по рахунку: № 26001455012439 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166;ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821) по рахунку: № 26004455010698 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166;ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) по рахунку: № 26004002370996 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166, в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках: ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908) по рахунку: № 26000455009692 (980);ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783) по рахунку: № 26003455015382 (980);ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) по рахунку: № 26001455012439 (980);ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821) по рахунку: № 26004455010698 (980);ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) по рахунку: № 26004002370996 (980) в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), згідно угод укладених з АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166;документи на підставі яких ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365),ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796); чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках:ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908) по рахунку: № 26000455009692 (980);ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783) по рахунку: № 26003455015382 (980);ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) по рахунку: № 26001455012439 (980);ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821) по рахунку: № 26004455010698 (980);ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) по рахунку: № 26004002370996 (980), здійснювати банківські, фінансово-господарські операції АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166, за період з моменту відкриття по даний час.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «Опера Буд» (код ЄДРПОУ 38308808) в період з 01.05.2015 по 31.12.2016 ухилилися від сплати податку на додану вартість при взаємовідносинах з ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ТОВ «БК Старс» (код ЄДРПОУ 40470608), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) у значних розмірах на суму 792 652 грн., що підтверджується актом №84/10-36-14-14/38308808 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки за період з 01.05.2015 по 31.12.2016».

Вироком Святошинського районного суду м. Києва директора ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783) ОСОБА_11, визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Допитано в якості свідка директора 'ТОВ Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ТОВ «БК Старс» (код ЄДРПОУ 40470608), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) ОСОБА_12, який на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від надання показів.

Будь-які документи (у тому числі договори, накладні, акти, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

Відсутність руху товару (робіт, послуг) не є за своєю суттю операцією з придбання товарів (робіт, послуг), а відповідно й об'єктом оподаткування з ПДВ.

Таким чином, операції з надання товарів (робіт, послуг) не проводились (в наслідок відсутності складеної відповідно до законодавства України первинної документації відсутні підстави вважати, що вказані послуги були отримані у виконавця, оприбутковані у бухгалтерському та податковому обліку та в подальшому реалізовані, послуги були фактично надані).

Так, операції ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ТОВ «БК Старс» (код ЄДРПОУ 40470608), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) щодо придбання продукції та товарів/робіт мають заплутаний та незвичний характер, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети, при цьому порушуючи вимоги Податкового кодексу України.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908) має рахунок: № 26000455009692 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783) має рахунок: № 26003455015382 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) має рахунок: № 26001455012439 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821) має рахунок: № 26004455010698 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) має рахунок: № 26004002370996 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166.

Враховуючи викладене, для встановлення руху грошових коштів щодо купівлі підприємствами ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) товарів/робіт/послуг, встановлення чи мали директори відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), а також встановлення, що було вказано як призначення платежу при здійснення перерахування грошових коштів (часу проведення операцій, місця здійснення операцій та ін.), а також подальшого перерахування грошових коштів з банківських рахунків, встановлення напрямку руху та фактичного використання грошових коштів, отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю:ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908) по рахунку: № 26000455009692 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166;ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783) по рахунку: № 26003455015382 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166;ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) по рахунку: № 26001455012439 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166;ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821) по рахунку: № 26004455010698 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166;ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) по рахунку:№ 26004002370996 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166.

В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796).

В судове засідання слідча не з'явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Войцеховської М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000032 від 03.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині Вячеславівні, Бойку Богдану Васильовичу, а також за їх дорученням оперативним працівникам ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Сабадашову Роману Сергійовичу, Мельниченку Юрію Івановичу, Павлусенку Олександру Михайловичу, Кузєнкову Максиму Вікторовичу, Двадцятому Андрію Володимировичу, Солтисюку Руслану Миколайовичу, Кирилюку Миколі Володимировичу до речей і документів ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) (здійснення виїмки копій документів) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166, а саме наступних документів: банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках: ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908) по рахунку: № 26000455009692 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166;ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783) по рахунку: № 26003455015382 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166;ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) по рахунку: № 26001455012439 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166;ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821) по рахунку: № 26004455010698 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166;ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) по рахунку: № 26004002370996 (980), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166, в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках: ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908) по рахунку: № 26000455009692 (980);ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783) по рахунку: № 26003455015382 (980);ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) по рахунку: № 26001455012439 (980);ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821) по рахунку: № 26004455010698 (980);ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) по рахунку: № 26004002370996 (980) в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365),ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), згідно угод укладених з АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166;документи на підставі яких ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796); чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках:ТОВ «А.С.Е.-Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908) по рахунку: № 26000455009692 (980);ТОВ «Агро Україна ЛТД» (стара назва ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783) по рахунку: № 26003455015382 (980);ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) по рахунку: № 26001455012439 (980);ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821) по рахунку: № 26004455010698 (980);ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) по рахунку: № 26004002370996 (980), здійснювати банківські, фінансово-господарські операції АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166, за період з моменту відкриття по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда