Ухвала суду № 79002842, 24.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48451/18

Провадження № 1-кс/761/32916/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Якимів І.І., за участю слідчого Рошко М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Кучерука В.С., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

19 грудня 2018 року начальник 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Кучерук В.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна, а саме: права вимоги до ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за кредитними договорами № 4804 від 27.08.2012, № 4706 від 16.09.2010, іпотечним договором (майнова порука) від 26.06.2013 р. № 2585 укладеними останнім з ПАТ «УКРІНБАНК», права вимоги за іпотечними договорами (майнової поруки), якими забезпечено виконання зобов'язань за вказаними кредитним договорами, зокрема за: іпотечним договором (майнової поруки) № 4936 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з іпотекодавцем ОСОБА_3; іпотечним договором (майнової поруки) № 4934 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_4; іпотечним договором (майнової поруки) № 4939 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_5, іпотечним договором (майнової поруки) № 2585 від 06.06.2013, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», іпотечним договором (майнової поруки) № 2213 від 16.09.2010, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_6, іпотечним договором (майнової поруки) № 3211 від 16.09.2010, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ПП »ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023), а також права вимоги за договорами поруки, якими забезпечено виконання зобов'язань за вищевказаними кредитними договорами, зокрема за: договором поруки від 27.08.2012, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_1; договором поруки від 27.08.2012, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2, договором поруки № 1 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 2 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «СПП «ХІМІМПЕКС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 354162552), договором поруки № 3 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 4 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з громадянкою України ОСОБА_8 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 5, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_6 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 6 від 30.08.2013, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) позичальник та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження за №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період з 24 грудня 2015 року по 2018 рік, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, організували злочинну схему, спрямовану на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою правом вимоги за кредитними договорами, укладеними фізичними та юридичними особами з ПАТ «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888), а також заставним майном за такими кредитними договорами в особливо великих розмірах.

Так, ухвалою Господарського суду Київської області від 18.04.2018 у справі про банкрутство № 911/1418/17 Публічне акціонерне товариство «Українська інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 05839888) визнано кредитором ТОВ «Укрполіскорм» з грошовими вимогами 228 645 918, 44 грн., з яких 136 204 889,89 грн. заборгованість за кредитом, 49 716 568,13 грн. заборгованість по процентам, 41 351 175,29 грн. пені, 1 370 085,73 грн. інфляційних втрат.

З вказаного судового рішення вбачається, що 27.08.2012 р. між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (позичальник) укладено кредитний договір № 4804, відповідно до умов якого, з урахуванням змін, банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 159 500 000,00 грн. або еквівалент в доларах США по курсу Національного банку України на дату видачі кредитних коштів на термін до 25.08.2017 р. включно з урахуванням графіку.

Разом з тим встановлено, що 24 грудня 2015 року Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 934 «Про віднесення ПАТ «УКРІНБАНК» до категорії неплатоспроможних», того ж дня виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 239 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» та розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «УКРІНБАНК» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на три місяці з 25.12.2015 по 24.03.2016.

01.02.2016 між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в особі директора - розпорядника ОСОБА_9 та ПАТ «Український інноваційний банк» як позичальником, в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «УКРІНБАНК» ОСОБА_10, яка діяла на підставі, постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 №934 та рішення виконавчої дирекції Фонду від 24.12.2015 № 239, укладено договір цільової позики №42.

Відповідно до умов договору цільової позики Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав у власність позичальникові (ПАТ «УКРІНБАНК») грошові кошти у розмірі 1 459 543 813,23 грн., а позичальник зобов`язався використати позику за цільовим призначенням та повернути її фонду в останній день здійснення тимчасової адміністрації, але не пізніше 24.03.2016, та сплатити 12,5 % річних за її користування.

Таким чином, відповідно до п.1. ч. 1 ст. 29 Закону України про «Систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб набув прав кредитора банку на загальну суму, що підлягає відшкодуванню вкладникам ПАТ «УКРІНБАНК» на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, у тому числі на суму цільової позики, наданої банку протягом дії тимчасової адміністрації.

В подальшому, після отримання цільової позики від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для задоволення вимог кредиторів ПАТ «УКРІНБАНК», акціонерами банківської установи розпочато процедуру оскарження вказаних рішень НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

16.03.2016, постановою Окружного адміністративного суду міста Києва (справа №826/1162/16) визнано незаконними та скасовано вищевказані рішення Правління Національного банку України та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.12.2015. Рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016, вказане рішення залишене без змін.

Крім того, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.04.2016, у справі №826/5325/16, визнано протиправними та скасовано Постанову Правління Національного Банку України 22.03.2016 № 180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «УКРІНБАНК» та рішення виконавчої дирекції ФГВФ № 385 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку». Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2018 у справі №826/5325/16, рішення Окружного адміністративного суду м. Києва залишено без змін.

Після чого, 13.07.2016, членами Наглядової ради банківської установи, на підставі рішень Київського апеляційного адміністративного суду у справах №826/5325/16, № 826/1162/16, прийнято рішення про відновлення роботи Банку, про обрання органів управління Банку, скликання позачергових зборів акціонерів банку (протокол № 1 засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» від 13.07.2016). Того ж дня, позачерговими зборами акціонерів ПАТ «УКРІНБАНК» (протокол № 1 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРІНБАНК») прийнято рішення про затвердження Статуту банківської установи в новій редакції, згідно з якою змінюється:

- найменування юридичної особи - з Публічного акціонерного товариства «УКРІНБАНК» на Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ»;

- види діяльності, зокрема, з переліку виключається діяльність комерційних банків, код КВЕД 64.19 інші види грошового посередництва, та визначено основним видом діяльності КВЕД 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- місцезнаходження юридичної особи з м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 10-А на м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3А.

Так, відповідно до п. 1.1 Статуту, «Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ», продовжує свою діяльність на підставі цього Статуту шляхом зміни найменування з Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк», на Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ», яке є правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк».

Тоді, ж загальними зборами акціонерів вирішено питання щодо обрання та призначення членів правління ПАТ «УКРІНКОМ», зокрема, головою правління обрано ОСОБА_11, якій безпосередньо доручено підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ» в новій редакції, а також вчинення всіх необхідних дій, щодо реєстрації Статуту в державних органах.

Того ж дня, 13.07.2016, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу, вчинено реєстраційні дії щодо ПАТ «УКРІНБАНК».

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам: установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом.

Разом з тим, Статут ПАТ «УКРІНКОМ», прийнятий позачерговими зборами ПАТ «УКРІНБАНК» від 13.07.2016, не містить відмітки щодо погодження Національним банком України відповідних змін.

Таким чином, при проведенні відповідних реєстраційних дій існували підстави для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, у відповідності з п. 2 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», та подальшої відмови у вчиненні реєстраційних дій у випадку, якщо підстави для зупинення розгляду документів не усунуто протягом встановленого строку.

28.03.2017 повторно, змінено назву юридичної особи з ПАТ «УКРІНКОМ» на ПАТ «Українська інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 05839888, далі - ПАТ «УКР/ІН/КОМ»).

В той же час, після прийняття загальними зборами рішень про зміну назви ПАТ «УКРІНБАНК», його видів діяльності та керівника, службові особи ПАТ «УКР/ІН/КОМ» розповсюдили інформацію, щодо набуття ПАТ «УКР/ІН/КОМ» статусу правонаступника ПАТ «УКРІНБАНК».

24.10.2017 Верховний Суд України скасував рішення всіх попередніх судових інстанцій (справа №826/1162/16) щодо оскарження постанови Правління НБУ «Про віднесення ПАТ «УКРІНБАНК» до категорії неплатоспроможних», рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про запровадження тимчасової адміністрації» та ухвалив нове рішення, яким відмовив ПАТ «УКРІНБАНК» у задоволенні позовних вимог про визнання протиправними та скасування вказаних рішень.

В подальшому, акціонери ПАТ «УКР/ІН/КОМ» повторно звернулись до суду щодо оскарження постанови Правління НБУ «Про віднесення ПАТ «УКРІНБАНК» до категорії неплатоспроможних», рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про запровадження тимчасової адміністрації». Наразі, вказану справу передано на розгляд Верховного Суду.

Разом з тим, встановлено, що ПАТ «УКР/ІН/КОМ» не є правонаступником прав й обов'язків ПАТ «УКРІНБАНК».

Крім того, як вже зазначалось вище, з 24 грудня 2015 року у ПАТ «Український інноваційний банк» запроваджена тимчасова адміністрація на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №239 та на підставі постанови Правління Національного банку України №934 банк віднесено до категорії неплатоспроможних, у зв'язку із чим позивач із вказаного моменту обмежений у праві здійснювати банківські операції. З 22.03.2016 постановою Правління Національного банку України №180 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Український інноваційний банк" останній позбавлений банківської ліцензії, що знову ж таки забороняло Публічному акціонерному товариству «Українська інноваційна компанія», (ПАТ «Український інноваційний банк») здійснювати банківську діяльність, в силу приписів ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Виключення кредитною установою із своєї назви слова «банк» та з видів своєї діяльності «банківська діяльність» без дотримання процедури передбаченої статтями 2, 16, 26, 28, 46, 78 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не дає підстави вважати її правонаступником кредитної установи (банку).

Таким чином, ПАТ «УКРІНБАНК» повинен був діяти відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність» і проводити будь-які зміни щодо своєї діяльності включаючи зміну назви, виключно після отримання на це згоди від НБУ.

Главами 2 та 3 розділу III «Положення про застосування Національним банком України заходів впливу» (затверджене Постановою Правління НБУ від 17.08.2012р. № 346; зареєстровано в Мінюсті України 17.09.2012 р. за № 1590/21902) регламентовано комплекс заходів, здійснення яких має передувати ліквідації банку за рішенням його власників.

Так, зокрема банк може бути ліквідований за рішенням загальних зборів учасників банку в порядку, передбаченому законодавством України та цим Положенням, та за згоди Національного банку.

Згода на ліквідацію банку за рішенням його власників надається у формі рішення Правління Національного банку.

Юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. І тільки в разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників (ч.1 ст. 104 Цивільного кодексу України).

Враховуючи те, що правочин щодо заміни кредитора в зобов'язанні між ПАТ «УКРІНБАНК» та ПАТ «УКР/ІН/КОМ» відсутній; правонаступництво між ПАТ «УКРІНБАНК» та ПАТ «УКР/ІН/КОМ» не відбулось.

Окрім того, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутній запис про те, що ПАТ «УКР/ІН/КОМ» є правонаступником ПАТ «УКРІНБАНК».

Таким чином, внаслідок неправомірного внесення змін до установчих документів ПАТ «УКРІНБАНК» від 13.07.2016, за рішенням загальних зборів акціонерів банківської установи, здійснилось припинення банківської діяльності ПАТ «УКРІНБАНК», без ліквідації юридичної особи. При цьому, вимоги кредиторів ПАТ «УКРІНБАНК», зокрема вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму понад 1,5 млрд. грн., вимоги вкладників та інших кредиторів ПАТ «УКРІНБАНК» задоволено не було.

В той же час, втрата статусу банківської установи ПАТ «УКРІНБАНК», потягло за собою втрату правосуб'єктності у відносинах з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, вкладників, а також інших кредиторів ПАТ «УКРІНБАНК», внаслідок чого задоволення вимог таких кредиторів не видається за можливе.

Окрім вказаного, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, організували злочинну схему, спрямовану на заволодіння майном боржників ПАТ «УКРІНБАНК», в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою останніх, з метою унеможливити відшкодування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб понесених ним витрат, пов'язаних з ліквідацією вказаної банківської установи та здійснення обов'язкових виплат громадянам - вкладникам банку.

Таким чином, невстановлені досудовим слідством службові особи ПАТ «УКР/ІН/КОМ», шляхом обману, заволоділи правом вимоги до ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за кредитними договорами №4706 та №4804, укладеними останніми з ПАТ «УКРІНБАНК», на суму 228 645 918, 44 грн., а також правом вимоги до поручителів, іпотекодавців, ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», за вказаними кредитним договорами.

Так, кредиторські вимоги ПАТ «УКР/ІН/КОМ» в сумі 228 645 918, 44 грн. за кредитними договорами № 4804 від 27.08.2012 та № 4706 від 16.09.2010, укладеними між ПАТ «Український інноваційний банк» та ТОВ «Укрполіскорм», внаслідок подання до суду неправдивих відомостей щодо набуття ПАТ «УКР/ІН/КОМ» статусу правонаступника ПАТ «УКРІНБАНК» включено до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Укрполіскорм» (ухвала Господарського суду Київської області від 18.04.2018 у справі про банкрутство № 911/1418/17).

При цьому, до розрахунку заборгованості ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за кредитним договором № 4804 від 27.08.2012, укладеним ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) з ПАТ «УКРІНБАНК» включено заборгованість за кредитним договором № 4706 від 16.09.2010, в той час, як між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) та ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), укладено договір про переведення боргу, у зв'язку з чим, 30.08.2013, до кредитного договору № 4706, додатковою угодою № 11, внесено зміни. Таким чином, з 30.08.2013, боржником за кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 є ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269).

Кредиторські вимоги ПАТ «УКРІНБАНК», за кредитним договором № 4804, укладеними з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) забезпечені нерухомим майном переданим в іпотеку майновими поручителями боржника, зокрема: земельні ділянки з кадасторовими номерами: НОМЕР_3, площею 0, 2236 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, НОМЕР_4, площею 6, 4813 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, що належать на праві власності ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571); земельна ділянка НОМЕР_5, площею 8,9390 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, що належить на праві власності громадянину України ОСОБА_4 (РНКОПП НОМЕР_6); земельні ділянки з кадастровими номерами: НОМЕР_7, площею 0, 6199 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, НОМЕР_8, площею 0, 3900 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, та належать на праві власності громадянці України ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_9); право користування земельними ділянками НОМЕР_5, площею 8,9390 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, наданою ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за договором суперфіцію № 11.08.15 від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_4; право користування земельною ділянкою НОМЕР_7, НОМЕР_8, загальною площею 1,0099 га, що розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, наданою ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за договором суперфіцію № 11.08.15 від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_5; право користування земельною ділянкою, загальною площею 6,7049 га, що складається із земельної ділянки площею 6,4813 га, кадастровий номер НОМЕР_4, та земельної ділянки площею 0,2236 га, кадастровий номер НОМЕР_3), розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, що належать на праві власності ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571); майнові права на об'єкти будівництва, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, власником яких є ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», а саме: 9-ти поверховий 149-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (п'ять «Б»), крім нижченаведених 16 квартир: № 97 (дев'яносто сім), 1 поверх (заг. пл. 88,4 кв.м.); № 138 (сто тридцять вісім), 8 поверх (заг. пл. 89,4 кв.м.); № 144 (сто сорок чотири), 9 поверх (заг. пл. 89,6 кв.м.); № 67 (шістдесят сім), 4 поверх (заг. пл. 89,0 кв.м.); № 77 (сімдесят сім), 6 поверх (заг. пл. 88,9 кв.м.); № 66 (шістдесят шість), 3 поверх(заг. пл. 89,4 кв.м.); № 61 (шістдесят один), 2 поверх (заг. пл. 88,5 кв.м.); № 96 (дев'яносто шість), 9 поверх (заг. пл. 89,6 кв. м.); № 28 (двадцять вісім), 5 поверх (заг. пл. 89,8 кв.м.); № 16 (шістнадцять), 3 поверх (заг. пл. 89,5 кв.м.); № 81 (вісімдесят один), 6 поверх (заг. пл. 88,7 кв.м.); № 71 (сімдесят один), 4 поверх, (заг. пл. 89,0 кв.м.); № 132 (сто тридцять два), 7 поверх (заг. пл. 88,8 кв.м.); № 126 (сто двадцять шість), 6 поверх (заг. пл. 89,2 кв. м.); № 102 (сто два), 2 поверх (заг. пл. 89,2 кв.м.); № 22 (двадцять два), 4 поверх (заг. пл. 90,0 кв.м.); 9-ти поверховий 162-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_3; 9-ти поверховий 242-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_4; 9-ти поверховий 45-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_1;

Окрім вказаного, кредиторські вимоги ПАТ «УКРІНБАНК», за вищевказаним договором забезпечені порукою наступних осіб:

- громадянина України ОСОБА_6, паспорт серії НОМЕР_10, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України 19.05.2000, РНОКПП НОМЕР_1, відповідно до договору поруки, укладеного з ПАТ «УКРІНБАНК» від 27.08.2012;

- громадянина України ОСОБА_7, паспорт серії НОМЕР_11, виданий Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві 29.06.2000, РНОКПП НОМЕР_2, відповідно до договору поруки, укладеного з ПАТ «УКРІНБАНК» від 27.08.2012;

Кредиторські вимоги ПАТ «УКРІНБАНК», за кредитним договором № 4706, укладеними з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) забезпечені нерухомим майном переданим в іпотеку майновими поручителями боржника, зокрема:

1) квартира № 33, загальною площею 67,10 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5, що на праві власності належить громадянину України ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_1);

2) нежилі будівлі: літ: «А» пл. 1482,0 кв.м; «Б» пл. 454,6 кв.м.;

«В» пл. 88,7 кв.м; «Г» пл. 146,1 кв.м; «Д», «Е», «Ж» пл. 16,0 кв.м.;

«Л» пл. 16,0 кв.м.; «М», «Н», «О», «П», «Р», № І, № 1-3, що розташовані за адресою: АДРЕСА_6 та на праві власності належать ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023).

Окрім вказаного, кредиторські вимоги ПАТ «УКРІНБАНК», за вищевказаним договором забезпечені порукою наступних осіб:

- ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 34779537), за договором поруки № 1 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (позичальник, що 30.08.2013, відповідно до додаткової угоди № 3 замінений на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269);

- ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 34779537), за договором поруки № 2 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (поручитель);

- ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023), за договором поруки № 3 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (позичальник, що 30.08.2013, відповідно до додаткової угоди № 3 замінений на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269);

- громадянки України ОСОБА_8, паспорт серії НОМЕР_12, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 11.03.2010, РНОКПП НОМЕР_13, за договором поруки № 4 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з громадянкою України ОСОБА_8 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (позичальник, що 30.08.2013, відповідно до додаткової угоди № 3 замінений на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269);

- громадянина України ОСОБА_6, паспорт серії НОМЕР_10, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України 19.05.2000, РНОКПП НОМЕР_1, відповідно до договору поруки № 5, укладеного АТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з громадяниномУкраїни ОСОБА_6 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (позичальник, що 30.08.2013, відповідно до додаткової угоди № 3 замінений на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269);

- ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до договору поруки № 6 від 30.08.2013, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) позичальник та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) (поручитель);

Враховуючи викладене, наявні достатні підстави вважати, що права вимоги до ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за кредитними договорами № 4804 від 27.08.2012, № 4706 від 16.09.2010, іпотечним договором (майнова порука) від 26.06.2013 р. № 2585 укладеними останнім з ПАТ «УКРІНБАНК», права вимоги за іпотечними договорами (майнової поруки), якими забезпечено виконання зобов'язань за вказаними кредитним договорами, зокрема за: іпотечним договором (майнової поруки) № 4936 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з іпотекодавцем ОСОБА_3; іпотечним договором (майнової поруки) № 4934 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_4; іпотечним договором (майнової поруки) № 4939 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_5, іпотечним договором (майнової поруки) № 2585 від 06.06.2013, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», іпотечним договором (майнової поруки) № 2213 від 16.09.2010, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_6, іпотечним договором (майнової поруки) № 3211 від 16.09.2010, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ПП »ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023), а також права вимоги за договорами поруки, якими забезпечено виконання зобов'язань за вищевказаними кредитними договорами, зокрема за: договором поруки від 27.08.2012, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_1; договором поруки від 27.08.2012, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2, договором поруки № 1 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 2 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «СПП «ХІМІМПЕКС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 354162552), договором поруки № 3 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 4 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з громадянкою України ОСОБА_8 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 5, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_6 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 6 від 30.08.2013, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) позичальник та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) - набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Кучерука В.С. від 12 листопада 2018 року права вимоги до ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за кредитними договорами № 4804 від 27.08.2012, № 4706 від 16.09.2010, іпотечним договором (майнова порука) від 26.06.2013 р. № 2585 укладеними останнім з ПАТ «УКРІНБАНК», права вимоги за іпотечними договорами (майнової поруки), якими забезпечено виконання зобов'язань за вказаними кредитним договорами, зокрема за: іпотечним договором (майнової поруки) № 4936 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з іпотекодавцем ОСОБА_3; іпотечним договором (майнової поруки) № 4934 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_4; іпотечним договором (майнової поруки) № 4939 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_5, іпотечним договором (майнової поруки) № 2585 від 06.06.2013, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», іпотечним договором (майнової поруки) № 2213 від 16.09.2010, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_6, іпотечним договором (майнової поруки) № 3211 від 16.09.2010, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ПП »ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023), а також права вимоги за договорами поруки, якими забезпечено виконання зобов'язань за вищевказаними кредитними договорами, зокрема за: договором поруки від 27.08.2012, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_1; договором поруки від 27.08.2012, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2, договором поруки № 1 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 2 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «СПП «ХІМІМПЕКС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 354162552), договором поруки № 3 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 4 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з громадянкою України ОСОБА_8 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 5, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_6 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 6 від 30.08.2013, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) позичальник та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою всебічного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у справі, зважаючи на те, що права вимоги, за договорами, перелік яких зазначено в клопотанні, набуті в результаті вчинення злочину, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою запобігання злочинним посяганням на вказані права під час проведення розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на права вимоги за вказаними у клопотанні договорами.

Слідчий Рошко М.М. в судовому засіданні клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власника майна є необхідним, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна.

Вивчивши та дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого,слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання ,у провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження за №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою невстановленими слідством особами,за попередньою змовою групою осіб,в період з 24 грудня 2015 року по 2018 рік, правом вимоги за кредитними договорами, укладеними фізичними та юридичними особами з ПАТ «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888), а також заставним майном за такими кредитними договорами в особливо великих розмірах.

За загальними правилами, встановленими ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, зокрема, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В обґрунтування поданого клопотання ,слідчий посилається на те,що зазначені у клопотанні права вимоги за вищевказаними договорами набуті кримінально протиправним шляхом,тобто відповідають критеріям,зазначеним у статті 98 КПК України,визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №22018000000000303,у зв'язку з чим незастосування арешту на вказані права вимоги із забороною розпоряджатись ними ,призведе до втрати та передачі майна-речових доказів,з метою їх збереження, виникла необхідність у накладенні арешту на неї.

Проте,посилаючись у клопотанні на вказані обставини ,слідчим вагомих доказів ,які б підтверджували,що права вимоги за вказаними у клопотанні договорами набуті кримінально протиправним шляхом ,до матеріалів клопотання не надано.

Надані до клопотання слідчого витяг з ЄРДР,доручення про здійснення досудового розслідування слідчою групою,постанова про склад слідчої групи,постанова про призначення групи прокурорів,постанова про визначення підсудності,постанова про визнання згаданих прав вимоги за договорами речовими доказами, протокол огляду реєстраційної справи ПАТ «УКРІНКОМ», протокол огляду відомостей,які містяться в глобальній мережі Інтернет в частині,що стосується інформації щодо ПАТ «УРКІНКОМ»,протокол огляду матеріалів кримінального провадження №22018000000000024 від 18 січня 2018 року,копії судових рішень судів різних інстанцій у цивільних та господарських справах за участю ПАТ «УКРІНКОМ», копії кредитних,іпотечних договорів, договорів поруки, на права вимоги за якими слідчий,за погодженням з прокурором просить накласти арешт,не містять такого обсягу вагомих доказів, які б підтверджували,що стосовно прав вимоги за зазначеними кредитними,іпотечними договорами,договорами поруки вчинено незаконне заволодіння майном шляхом шахрайства, що вказані в клопотанні права вимоги за договорами, на які планується накладення арешту, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані ПАТ «УКРІНКОМ» внаслідок вчинення кримінального правопорушення,є предметом злочинного посягання, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, як це визначено ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 14 грудня 2018 року (справа №761/48551/18,провадження №1-кс/761/33008/2018) задоволено клопотання ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» ,скасовано арешт,накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 27 листопада 2018 року,в кримінальному проваджені №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,на права вимоги за наступними договорами,незалежно від того за ким вони зареєстровані,із скасуванням заборони розпоряджатись ними (передавати,відступати,продавати,реалізувати,одержувати задоволення вимог тощо),а саме :

-Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 про відкриття невідновлювальної мультивалютної лінії укладеним між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов якого, (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до даного договору) банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 159 500 000,00 грн. або еквівалент в доларах США по курсу Національного банку України на дату видачі кредитних коштів на термін до 25.08.2017 р. включно з урахуванням графіку зменшення ліміту кредитної лінії, з урахуванням змін, внесених наступними додатковими угодами до даного договору: № 1 від 21.03.2013, № 2 від 12.02.2013, № 3 від 15.05.2013, № 4 від 26.06.2013, № 5 від 16.08.2013, № 6 від 07.10.2013, № 7 від 10.12.2013, № 7-1 від 10.02.2014, № 8 від 14.02.2014, № 9 від 11.03.2014, № 10 від 10.04.2014, № 11 від 12.05.2014, № 12 від 10.06.2014, № 13 від 27.06.2014, № 14 від 10.07.2014, № 15 від 25.07.2014, № 15-1 від 08.08.2014, № 16 від 12.08.2014, № 17 від 10.11.2014, № 18 від 29.12.2014, № 19 від 10.02.2015, № 21 від 28.05.2015, № 22 від 26.06.2015, № 23 від 10.07.2015, № 24 від 10.08.2015;

- Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов якого, банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 60 892 047,00 грн. на термін до 16.02.2018 включно з урахуванням графіку зменшення ліміту кредитної лінії, з урахуванням змін, внесених наступними додатковими угодами до даного договору: додатковою угодою № 1 від 09.12.2010 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 2 від 25.05.2011 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, та копія додаткової угоди № 3 від 14.09.2011 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 4 від 20.12.2011 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, та копія додаткової угоди № 5 від 25.01.2012 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 17.07.2012 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, та копія додаткової угоди № 7 від 14.09.2012 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 8 від 23.01.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 9 від 12.02.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 10 від 10.04.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 11 від 30.08.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 12 від 07.10.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 13 від 21.11.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 14 від 10.12.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 15 від 10.02.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 10 від 11.03.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 17 від 31.03.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 18 від 10.04.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 19 від 12.05.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 20 від 10.06.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 20-1 від 27.06.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 21 від 10.07.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 22 від 25.07.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 23 від 08.08.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 24 від 10.10.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 25 від 29.10.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 26 від 10.11.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 27 від 12.01.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 28 від 28.01.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 29 від 10.02.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010,додатковою угодою № 30 від 06.04.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 31 від 27.04.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 32 від 28.05.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 33 від 26.06.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 34 від 10.07.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 35 від 10.08.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010;

- Іпотечним договором (майнової поруки) серія та номер: 4939, виданим 27.08.2012, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_9, згідно з яким, ОСОБА_3 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передала в іпотеку: земельну ділянку площею 0,2236 га, кадастровим номером НОМЕР_3, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 8439332224, земельну ділянку площею 6,4813 га, з кадастровим номером 322486201:01:036:0123, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіівська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 8463732224. Реєстраційний номер обтяження: 12914793, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 260, виданим 12.02.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 1833, виданим 15.05.2013, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 2583, виданим 26.06.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 3495, виданим 16.08.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №5, серія та номер: 254, виданим 14.02.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 1476, виданим 12.08.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №7, серія та номер: 2244, виданим 29.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, відповідно до умов якого, внаслідок переходу права власності на предмт іпотеки від ОСОБА_3 до ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), замінено сторону в іпотечному договору (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 27.08.2018 за реєстровим № 4936 - іпотекодавця з ОСОБА_3 на ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571);

- Іпотечним договором (майнової поруки) серія та номер: 4934, виданим 27.08.2012, видавник: приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_6, згідно з яким ОСОБА_4 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передав в іпотеку: земельну ділянку площею 8,9390 га, з кадастровим номером НОМЕР_5, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 8345432224, реєстраційний номер обтяження: 12915633, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 258, виданим 12.02.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 1835, виданим 15.05.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 2582, виданим 26.06.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 3493, виданим 16.08.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №5, серія та номер: 255, виданим 14.02.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 1474, виданим 12.08.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14;

- Іпотечним договором (майнової поруки) серія та номер: 4939, виданим 27.08.2012, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_9, згідно з яким ОСОБА_5 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передала в іпотеку: земельну ділянку площею 0,6199 га, з кадастровим номером НОМЕР_7, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 8306132224, реєстраційний номер обтяження: 12915462, земельну ділянку площею 0,3900 га, з кадастровим номером НОМЕР_8, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 8256432224, реєстраційний номер обтяження: 12915421, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 259, виданим 12.02.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 1834, виданим 15.05.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 2584, виданим 26.06.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 3494, виданим 16.08.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №5, серія та номер: 253, виданим 14.02.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 1475, виданим 12.08.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14;

- Іпотечним договором серія та номер: 2586, виданим 26.06.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ТОВ «Укрполіскорм» (код ЄДРПОУ 35905571), згідно з яким ТОВ «Укрполіскорм» в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передало в іпотеку належні йому майнові права (номер запису про обтяження 1439695):

- право користування земельною ділянкою, загальною площею 6,7049 га, що складається із земельної ділянки площею 6,4813 га, кадастровий номер НОМЕР_4, та земельної ділянки площею 0,2236 га, кадастровий номер НОМЕР_3), розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, що належать на праві власності ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571);

- право користування земельними ділянками НОМЕР_5, площею 8,9390 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, наданою ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за договором суперфіцію № 11.08.15 від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_4;

- право користування земельною ділянкою НОМЕР_7, НОМЕР_8, загальною площею 1,0099 га, що розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, наданою ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за договором суперфіцію № 11.08.15 від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_5;

- майнові права на об'єкти будівництва, які будуються ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, власником яких є ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), а саме:

- 9-ти поверховий 149-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_2, квартири № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 59, 62, 63, 64, 72, 76,79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 95, 98, 99, 100, 104,108, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 129, 130,131, 136, 142, 145, 146, 148.

- 9-ти поверховий 162-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_3, квартири №1, 2, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 20,22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 59, 62, 63, 68, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 101,103, 104, 105, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 123, 125, 126,127, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 153, 154, 157, 159, 162.

- 9-ти поверховий 242-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою :АДРЕСА_4, квартири № 2, 3,5, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 50, 57, 58,61, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 87, 89, 90, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 133, 136, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 168, 169, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 197, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 216, 217, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 234, 238, 241.

- 9-ти поверховий 45-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою :АДРЕСА_1, квартири №1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 45, -

- з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень №1, серія та номер: 3492, виданим 16.08.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №2, серія та номер: 252, виданим 14.02.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 1477, виданим 12.08.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 2243, виданим 29.12.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14;

- Іпотечним договором серія та номер: 2213, виданим 16.09.2010, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ОСОБА_6, РНКОПП НОМЕР_1, згідно з яким ОСОБА_6 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної кредитної лінії від 16.09.2010 передав в іпотеку: квартиру, загальною площею 67,10 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5, кв. 33, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 5478, виданим 14.09.2012, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 256, виданим 12.02.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 3655, виданим 30.08.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 4060, виданим 07.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №5 до Іпотечного договору (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 16.09.2010 року за реєстровим №2213, серія та номер: 4754, виданим 21.11.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 919, виданим 23.07.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14

- Іпотечним договором серія та номер: 2210, виданим 16.09.2010, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023) згідно з яким ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023) в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної кредитної лінії від 16.09.2010 передав в іпотеку: нежилі будівлі: літ: «А» пл. 1482,0 кв.м; «Б» пл. 454,6 кв.м.;«В» пл. 88,7 кв.м; «Г» пл. 146,1 кв.м; «Д», «Е», «Ж» пл. 16,0 кв.м.; «Л» пл. 16,0 кв.м.; «М», «Н», «О», «П», «Р», № І, № 1-3, що розташовані за адресою: АДРЕСА_6 та на праві власності належать ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023), з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 5476, виданим 14.09.2012, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 257, виданим 12.02.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 3656, виданим 30.08.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 4059, виданим 07.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №5 до Іпотечного договору (майнової поруки), серія та номер: 4755 виданим 21.11.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 920, виданим 23.07.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14;

- Договором поруки від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянином України ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_1, відповідно до умов, якого ОСОБА_6 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 12.02.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 2 від 15.05.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 3 від 26.06.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 4 від 16.08.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 5 від 14.02.2014 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 6 від 12.08.2014 до Договору поруки від 27.08.2012;

- Договором поруки від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянином України ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2, відповідно до умов, якого ОСОБА_15 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 12.02.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 2 від 15.05.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 3 від 26.06.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 4 від 16.08.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 5 від 14.02.2014 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 6 від 12.08.2014 до Договору поруки від 27.08.2012;

- Договором поруки № 1 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 34779537) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов, якого ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 2 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПАТ «СПП «ХІМІМПЕКС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 354162552), відповідно до умов, якого ПАТ «СПП «ХІМІМПЕКС ТРЕЙДИНГ» поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 23.07.2015 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 3 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) відповідно до умов, якого ПП «ГРІН-ГРЕЙ» поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 23.07.2015 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 4 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянкою України ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_13 та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) відповідно до умов, якого громадянка України ОСОБА_8 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 5, від 16.09.2010 укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянином України ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) відповідно до умов, якого громадянин України ОСОБА_6 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 23.07.2015 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 6 від 30.08.2013, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов, якого ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 07.10.2013 до Договору поруки № 6 від 30.08.2013, додатковою угодою № 2 від 21.11.2013 до Договору поруки № 6 від 30.08.2013; додатковою угодою № 3 від 23.07.2015 до Договору поруки № 6 від 30.08.2013,тобто права вимоги за договорами ,на які слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт у цьому клопотанні, у зв'язку з тим,що вжиті в рамках даного кримінального провадження процесуальні заходи його забезпечення щодо ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» у вигляді арешту майна (права вимоги) на час розгляду клопотання визнані необґрунтованими.

З вищевказаної ухвали слідчого судді про скасування арешту майна вбачається,що підставою для скасування арешту майна є те,що слідчим не надано переконливих даних на підтвердження того,що права вимоги за згаданими договорами можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні,були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів,наявність вищевказаної ухвали слідчого судді про скасування арешту майна, свідчить про те, що слідчим не доведено правову підставу для арешту на права вимоги за вказаними у клопотанні договорами, можливість використання їх як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

При цьому, слідчим в судовому засіданні не доведено, а так само і в матеріалах клопотання відсутні вагомі дані, що права вимоги за вказаними у клопотанні кредитними,іпотечними,договорами , договорами поруки ,відповідно до вимог ст.98 КПК України, мають реальні ознаки речового доказу.

Та обставина, що права вимоги за договорами, на які просить накласти арешт слідчий, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, не дає законних підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки у вказаному клопотанні не обґрунтовано на підставі яких даних слідчий та прокурор прийшли до висновку, що вони набуті кримінально протиправним шляхом ,таке твердження слідчого та прокурора є лише припущенням, оскільки не має відповідного підтвердження у матеріалах клопотання а тому, на переконання слідчого судді, не може слугувати підставою для прийняття рішення про арешт на права вимоги по вказаним договорам..

Слід звернути увагу й на те, що будь-кому із службових осіб ПАТ «УКРІНКОМ» про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,не повідомлено.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Кучерука В.С., погодженого з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Л.Л.Щебуняєва