Ухвала суду № 79001790, 27.12.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/6027/18

ун. № 759/20679/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчогоСВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Гаранди В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050009851 від 25.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.12.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчогоСВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Гаранди В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050009851 від 25.04.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "ОПК Планета Здоров'я" (код 32114084, Львівська область, м.Трускавець, вул.Суховоля, 61), з можливістю їх вилучення.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100050009851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2011 року, між ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430) та ТОВ "Вілік Буд" (код 33693145), укладено кредитний договір №450-1407 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії на суму 6 715 253, 45 доларів США з датою повернення 12.07.2012 року включно.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ "Вілік Буд", 27.07.2011 року, між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Трускавецьінвест" (код 30439207), укладено договір іпотеки №2158, відповідно до якого банку передано в іпотеку будівлю готельного корпусу №4 та земельну ділянку, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Після отримання кредитних коштів, ТОВ "Вілік Буд" не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

19.04.2012 року, між ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430) та ТОВ "Компанія Сітібуд" (код 33693145), укладено кредитний договір №559-190412 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії на суму 56 000 000 грн. з датою повернення 17.04.2013 року включно. В подальшому, отриманий кредит було переоформлено в валютний кредит в сумі 6 926 406, 93 доларів США.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ "Компанія Сітібуд", 25.04.2012 року між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Трускавецьінвест" (код 30439207), укладено договір іпотеки №967-200412/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_3.

Після отримання кредитних коштів, ТОВ "Компанія Сітібуд" не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

29.07.2013 року, між ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430) та ТОВ "Земкомпроект" (код 38105934), укладено кредитний договір №724-290713 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії на суму 7 000 000 доларів США з датою повернення 28.07.2014 року включно.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ "Земкомпроект", 29.07.2013 року, між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Тофі" (код 30439207), укладено договір іпотеки №1090-290713/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку нежилі приміщення АДРЕСА_2.

Після отримання кредитних коштів, ТОВ "Земкомпроект" не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

В той же час встановлено, що станом на 16.10.2018 року нежилі приміщення АДРЕСА_2 належать на праві приватної власності ТОВ "Інвестиційна компанія "Вест Інвестмент Груп".

Також встановлено, що станом на 11.12.2018 року нежитлова будівля, приміщення готельного корпусу №4 та земельна ділянка (кадастровий номер НОМЕР_1), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, а також нежитлова будівля, приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 використовуються ТОВ "ОПК Планета Здоров'я» (код 32114084).

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, у органу досудового розслідування, на даний час, виникла необхідність в дослідженні документів ТОВ "ОПК Планета Здоров'я» (код 32114084), в яких міститься інформація щодо договірних відносин товариства з ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430), ТОВ "Трускавецьінвест" (код 30439207), ТОВ "Вілік Буд" (код 33693145), ТОВ "Земкомпроект" (код 38105934), ТОВ "Тофі" (код 30439207), ТОВ "Компанія Сітібуд" (код 33693145) та інших документів товариства.

Беручи до уваги викладене вище, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ТОВ "ОПК Планета Здоров'я" (код 32114084).

Слідчий в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник ТОВ "ОПК Планета Здоров'я", у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з'явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 25.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12016100050009851.

В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ "ОПК Планета Здоров'я", оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016100050009851 від 25.04.2018 року для встановлення об'єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогоСВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Гаранди В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050009851 від 25.04.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Гаранді Віталію Віталійовичу, слідчим слідчої групи Щевичу Олегу Олеговичу, Карпенку Вадиму Олеговичу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій,які знаходяться у володінні ТОВ "ОПК Планета Здоров'я" (код 32114084, Львівська область, м.Трускавець, вул.Суховоля, 61, а саме:

-всіх редакцій статуту товариства;

-наказів про призначення службових осіб товариства, які працювали в період 2011-2018 років, рішень загальних зборів учасників щодо їх призначення, їх посадових інструкцій та функціональних обов'язків;

-документів, в яких міститься інформація щодо договірних відносин товариства з ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430), ТОВ "Трускавецьінвест" (код 30439207), ТОВ "Вілік Буд" (код 33693145), ТОВ "Земкомпроект" (код 38105934), ТОВ "Тофі" (код 30439207), ТОВ "Компанія Сітібуд" (код 33693145);

-рішень загальних зборів учасників товариства щодо укладення таких договорів;

-виписок про рух грошових коштів по всім рахункам товариства за період 2016-2018 років;

-документів щодо набуття в користування товариством будівлі готельного корпусу №4 та земельної ділянки (кадастровий номер НОМЕР_1), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, будівлі спального корпусу санаторію «Женева», загальною площею 2451,80 кв.м., земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3, будівлі, приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та всіх угод, укладених товариством щодо даних об'єктів в період 2016-2018 років.

Ухвала слідчого судді діє до 26.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова