Ухвала суду № 78995895, 03.01.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/19010/18, 1-кс/643/38/19

У Х В А Л А

Іменем України

03 січня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що ОСОБА_2, будучи генеральним директором СП «РАДМІРТЕХ», достовірно знаючи про відсутність у нього корпоративних прав учасника СП «РАДМІРТЕХ» з 24.12.2016 року, що підтверджується підписаним ним Договором та описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 23.12.2016 року, маючи, як виконавчий орган СП «РАДМІРТЕХ», повноваження на здійснення платежів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна (майна СП «РАДМІРТЕХ») шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи за місцем знаходження СП «РАДМІРТЕХ» (м. Харків, Московський проспект, 199) привласнив грошові кошти СП «РАДМІРТЕХ» в сумі 1 870 000,00 грн. (один мільйон вісімсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) шляхом зловживання своїм службовим становищем, перерахувавши 12.05.2017 року платіжним дорученням № 17987 від 12.05.2017 року ці кошти з розрахункового рахунку СП «РАДМІРТЕХ» № 26004000128708 в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Харкова (код банку 351618) на свій картковий рахунок за реквізитами: рахунок № 29247000528708 в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Харкова (код банку 351618) з призначенням платежу «Перераховуються дивіденди засновника ОСОБА_2В, № НОМЕР_1.; карт. рах. Без ПДВ» згідно з платіжним дорученням № 17987.

20.09.2018 надійшло клопотання від СП ТОВ «РАДМІРТЕХ», щодо проведення тимчасового доступу до документів та предметів філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Харкові (код банку 351618) щодо відкриття рахунку СП «РАДМІРТЕХ» № 26004000128708, та рахунку № 29247000528708 (на який перераховувались дивіденди), зокрема, але не виключно:

реєстраційної справи з відкриття та функціонування вказаних розрахункових рахунків, регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам за період 12.05.2017 року - 31.12.2017 року із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);

документів юридичних справ власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток, грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам Товариства та іншим уповноваженим особам);

договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою Клієнт-Банк;

довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;

інформації про використання системи Клієнт-Банк для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

платіжних вимог, платіжних доручення, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів;

фото - відеозаписів з відділень банків (банківських терміналів) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків з вказанням місць, дат та часу зняття грошових коштів;

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Харкові (код банку 351618) щодо інформації по картковому рахунку СП «РАДМІРТЕХ» № НОМЕР_1.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Харкові (код банку 351618) за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 11.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та предметів щодо карткового рахунку СП «РАДМІРТЕХ» (код ЄДРПОУ № 31559582) № НОМЕР_1, зокрема регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по вищезазначеному картковому рахунку за період з 12.05.2017 року по теперішній час включно, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); платіжних вимог, платіжних доручення, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів; фото - відеозаписів з відділень банків (банківських терміналів) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків з вказанням місць, дат та часу зняття грошових коштів, які перебувають у володінні філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Харкові (код банку 351618) за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 11.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

03.01.2019