Вирок № 7897971, 28.01.2010, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Дело № 1 – 39

2010 год

Приговор

Именем Украины

28 января 2010 года

Днепропетровский районный суд Днепропетровской области в составе:

председательствующего-судьи ОСОБА_1,

при секретаре Лукьяненко Л.В.,

с участием: прокурора Носань И.А.,

представителя гражданского истца ОСОБА_2,

защитника-адвоката ОСОБА_3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в пгт. Юбилейный уголовное дело по обвинению

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина ОСОБА_5 Беларусь, ІНФОРМАЦІЯ_3, военнообязанного, женатого, имеющего сына ІНФОРМАЦІЯ_4 и дочь ІНФОРМАЦІЯ_5, работающего директором ООО «Белкомплект», зарегистрированного и проживающего ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.222 УК Украины,

установил:

На основании приказа Общества с ограниченной ответственностью «Белаз-Украина» (далее общество или ООО «Белаз-Украина») № 1/10-1 от 08 октября 2007 года ОСОБА_4, являясь директором ООО «Белаз-Украина» , расположенного по ул. Научной, 1 в пос. Опытный Днепропетровского района Днепропетровской области и исполняя с указанного времени по 01 июля 2008 года функции должностного лица, будучи наделённым организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, предусмотренными Уставом общества (в редакции 2007 года), согласно которых: директор является единоличным исполнительным органом общества; имеет право без доверенности совершать действия от имени общества; осуществляет оперативное руководство делами общества; решает все вопросы деятельности общества, кроме тех, которые отнесены к компетенции учредителей и общего собрания; несёт полную материальную, имущественную и иную ответственность, совершил преступление в сфере хозяйственной деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с января по март 2008 года, точная дата органом досудебного следствия не установлена, ОСОБА_4 находился в помещении служебного кабинета директора ООО «Белаз-Украина», расположенного по вышеуказанному адресу, где, имея умысел, направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, то есть на предоставление заведомо неправдивой информации банку с целью получения кредита в ОАО «Сведбанк», изготовил заведомо поддельные

официальные документы, в которые внёс заведомо неправдивую информацию, а именно: договор № 001-3 от 15 ноября 2007 года, заключённый между ЧП «Бенилюкс» и ООО «Белаз-Украина»; дополнительное соглашение к указанному договору от 15 ноября 2007 года; спецификацию № 1 к договору № 001-3 от 15 ноября 2007 года и акт приёма-передачи техники от 12 февраля 2008 года во исполнение данного договора, согласно которых ООО «Белаз-Украина» якобы приобрело у ЧП «Бенилюкс» 9 автосамосвалов «БелАЗ-7547» на общую сумму 10503000 грн. и данные автосамосвалы являются собственностью ООО «Белаз-Украина», которые подписал и поставил печать ООО «Белаз-Украина», достоверно зная, что ЧП «Бенилюкс» и ООО «Белаз-Украина» между собой вышеуказанные документы никогда не подписывали и автосамосвалы «БелАЗ-7547» в собственность обществом не приобретались.

После этого, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, ОСОБА_4 изготовил заведомо поддельные официальные документы, необходимые для получения кредита в ОАО «Сведбанк», в которые внёс заведомо неправдивую информацию, а именно: договор хранения № 10 от 10 февраля 2008 года, заключённый между ООО «Техноторг-Дон» и ООО «Белаз-Украина»; приложение № 1 к указанному договору от 11 февраля 2008 года и акты № 1 и № 2 приёма-передачи от 12 февраля 2008 года, согласно которых ООО «Белаз-Украина» якобы передало на хранение ООО «Техноторг-Дон» 8 автосамосвалов «БелАЗ-7547» на общую сумму 9336000 грн., являющихся собственностью ООО «Белаз-Украина», которые подписал и поставил печать ООО «Белаз-Украина», достоверно зная, что ООО «Техноторг-Дон» и ООО «Белаз-Украина» между собой вышеуказанные документы никогда не подписывали, и 8 автосамосвалов «БелАЗ-7547» согласно этим документам ООО «Белаз-Украина» на хранение ООО «Техноторг-Дон» не передавало.

Кроме того, подделав вышеуказанные документы, действуя умышленно, с целью придания им законного статуса, ОСОБА_4 внёс заведомо неправдивую информацию в две складские справки ООО «Белаз-Украина» от 12 февраля 2008 года и две выписки из баланса по состоянию на 12 февраля и 04 марта 2008 года по счёту № 281 ООО «Белаз-Украина», согласно которым, 8 автосамосвалов «БелАЗ-7547» на общую сумму 9336000 грн., находящиеся по ул. Мурманской, 3-а в г. Кировограде и пер. Асфальтному в с. Новотроицкое Волновахского района Донецкой области, передаются в залог ОАО «Сведбанк» по договору хранения № 10 от 10 февраля 2008 года, а также находятся на балансе ООО «Белаз-Украина».

В дальнейшем, продолжая действовать с умыслом, направленным на мошенничество с финансовыми ресурсами, с целью получения кредита в ОАО «Сведбанк», заведомо неправдивую информацию, которая содержалась в вышеуказанных документах, ОСОБА_4 предоставил в ОАО «Сведбанк» в качестве документального подтверждения принадлежности ООО «Белаз-Украина» на праве частной собственности автосамосвалов «БелАЗ-7547» на общую сумму 10503000 грн., в результате чего, 04 марта 2008 года между ООО «Белаз-Украина» и ОАО «Сведбанк» заключён кредитный договор № 221-006/08-КН, согласно которого банком была открыта кредитная линия в размере 3734400 грн. В этот же день на основании указанных поддельных документов, в которых содержалась заведомо неправдивая информация,

в обеспечение выполнения обязательств по кредитному договору между ООО «Белаз-Украина» и ОАО «Сведбанк» заключён договор залога № 221-005/08-ІТ150206, согласно которого ООО «Белаз-Украина» передало в залог ОАО «Сведбанк» принадлежащие ему товары в обороте – 9 автосамосвалов «Белаз-7547» на общую сумму 9452700 грн.

Таким образом, предоставив банку заведомо неправдивую информацию с целью получения кредита, ОСОБА_4, являющийся должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, незаконно получил кредит в указанном размере, чем причинил крупный материальный ущерб ОАО «Сведбанк» на сумму 3734400 грн., что на момент совершения преступления в 14502 раза превысило необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину по измененному прокурором обвинению признал частично и пояснил, что, подписывая и подавая в банк документы, он не знал о том, что автосамосвалы «БелАЗ-7547» не принадлежат ООО «Белаз-Украина». В содеянном чистосердечно раскаивается и просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Гражданский иск ОАО «Сведбанк» не признал, пояснив, что во время его руководства обществом кредит погашался во время, и по кредиту не было задолженности, которая возникла после его увольнения с работы.

Вина подсудимого ОСОБА_4 в совершении указанных судом деяний подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля ОСОБА_6, который на досудебном следствии и в судебном заседании показал о том, что с июля 2008 года по настоящие время он занимает должность директора ООО «Белаз-Украина», а также является соучредителем этого общества. 04 марта 2008 года между ОАО «Сведбанк» и ООО «Белаз-Украина» заключен кредитный договор № 221-006/08-КН, согласно которого банком была открыта кредитная линия в сумме 3734400 грн., целевое назначение которой была покупка самосвалов «Белаз» с целью их дальнейшей реализации. Срок пользования кредитной линии с 04 марта 2008 года по 03 марта 2009 года с установлением периода беспрерывного использования не более чем 60 календарных дней. По данному кредитному договору он выступал поручителем согласно договора поруки № 221-014П/08-ИН от 04 марта 2008 года. На момент заключения кредитного договора он, будучи соучредителем предприятия, курировал и занимался вопросами продажи запчастей к самосвалам «Белаз». Какое имущество передавалось в качестве залога по указанному кредитному договору, он знал со слов ОСОБА_4, а также знал о том, что в Донецкой и Кировоградской областях находятся автосамосвалы «Белаз», которые передавались в залог банку. Согласно договора поруки № 221-01411/08-1Н от 04 марта 2008 года, заключённого между ЦДО ОАО «Сведбанк» и им, он выступал поручителем по кредитному договору № 221-006/08-КН, при этом в п.15 указанного договора поруки подтвердил, что полностью ознакомлен со всеми условиями кредитного договора № 221-006/08-КН от 04 марта 2008 года, в том числе относительно залогового имущества, его наличия, количества и качества согласно договора залога № 221-005/08-ГП50206 от 04 марта 2008 года на момент получения кредита. На тот момент он не знал, хранились ли фактически пять автосамосвалов «Белаз-7547» общей стоимостью 5251000 грн. по пер. Асфальтному в с. Новотроицкое Донецкой области, три автосамосвала «Белаз-7547» общей стоимостью

3150000 грн. по ул. Мурманской, 3-а в г. Кировограде и один автосамосвал «Белаз-7547» стоимостью 1050000 грн. по ул. Октябрьской, 60 в г. Коростень Житомирской области, переданные ООО «Белаз Украина» в ОАО «Сведбанк» согласно договора залога № 221-005/081Т150206 от 04 марта 2008 года, и являлись ли они собственностью ООО «Белаз-Украина». ОСОБА_4 ему сообщил, что эти автосамосвалы фактически хранились по указанным адресам, при этом предоставил ему договор хранения № 10, согласно которого хранение «Белазов», приобретённых согласно договора б/н от 31 января 2008 года, осуществляется на складах-площадках по указанным адресам. Из этого договора следовало, что данные «Белазы» принадлежат ООО «Белаз-Украина». Согласно протокола № 21 от 06 февраля 2008 года общего собрания учредителей ООО «Белаз-Украина», в связи с необходимость пополнения оборотных средств общества, им было предложено взять кредит в ОАО «Сведбанк» на сумму 3734400 грн., предоставив в залог банку выше перечисленные автосамосвалы «Белаз-7547». В связи с тем, что на тот момент в Украине была потребность в автосамосвалах «Белаз» между ООО «Белаз-Украина» и ООО «Техноторг-Дон» был заключён договор купли-продажи б/н от 31 января 2008 года, согласно которому ООО «Белаз-Украина» должны были приобрести восемь полнокомплектных автосамосвалов «Белаз-7547», пять полнокомплектных автосамосвалов «Белаз-7547» с системой смазки «Линкольн» и три кондиционера общей стоимость 8846352 грн. В связи с этим, у него не было сомнений в том, что автосамосвалы «Белаз» принадлежат ООО «Белаз-Украина», а поэтому оснований не верить ОСОБА_4 при принятии решения о предоставлении автосамосвалов в залог на тот момент не было.

Показаниями свидетеля ОСОБА_7, который на досудебном следствии и в судебном заседании показал о том, что с 2005 года по июль 2008 года он занимал должность начальника отдела оценки и мониторинга ОАО «Сведбанк». В его функциональные обязанности входило проведение проверки наличия, состояния и оценки имущества, переданного в залог, организация и проведение мониторинга залогового имущества. 04 марта 2008 года между ОАО «Сведбанк» и ООО «Белаз-Украина» заключен кредитный договор № 221-006/08-КН, по которому банком была выдана кредитная линия в сумме 3734400 грн. Обеспечением выполнения данного кредитного договора являлось залоговое имущество, а именно товар в обороте: пять автосамосвалов «Белаз-7547» общей стоимостью 5835000 грн., находящиеся по пер. Асфальтному в с. Новотроицкое Донецкой области, три автосамосвала «Белаз-7547» общей стоимостью 3150000 грн., находящиеся по ул. Мурманской, 3-а в г. Кировограде и один автосамосвал «Белаз-7547» стоимостью 1050000 грн., находящийся по ул. Октябрьской, 60 в г. Коростень Житомирской области, переданные в ОАО «Сведбанк» заемщиком ООО «Белаз-Украина» согласно договора залога № 221-005/08ПТ50206 от 04 марта 2008 года. По указанию директора ОАО «Сведбанк» он произвел оценку вышеуказанного имущества. Должностными лицами ООО «Белаз-Украина» для оценки и мониторинга этого имущества в ОАО «Сведбанк» были предоставлены следующие документы: договор хранения № 10 от 10 февраля 2008 года между ООО «Техноторг-Дон» и ООО «Белаз-Украина»; акты приема-передачи № 1 и № 2 на хранение восьми автосамосвалов «Белаз» на общую сумму 9336000 грн. между ООО «Техноторг-Дон» и ООО «Белаз-Украина»; складские справки ООО «Белаз-Украина» от 12 февраля 2008

года по перечню товаров, которые принадлежат ООО «Белаз-Украина», находятся по адресам хранения и передаются в залог ОАО «Сведбанк»; выписка из баланса ООО «Белаз-Украина» на 12 февраля 2008 года по бухгалтерскому счету № 281 о том, что у на балансе общества находится имущество, которое передается в залог банку; договор купли-продажи автосамосвалов «Белаз», заключенный между ООО «Белаз-Украина» и ЧП «Бенилюкс» № 001-3 от 15 ноября 2007 года со спецификацией к данному договору и актом приема-передачи. В спецификации и акте приема-передачи было указано только количество самосвалов «Белаз» без указания номеров кузова и шасси. В акте приема-передачи техники от 12 февраля 2008 года было также указано, что директор ОСОБА_4 принял девять самосвалов «Белаз-7547» на сумму 10503000 грн., а также указано, что право собственности на данный товар переходит с момента подписания акта приема-передачи. Никаких других документов, подтверждающих право собственности на данные девять самосвалов «Белаз» должностными лицами ООО «Белаз-Украина» в банк предоставлено не было. 07 и 08 февраля 2008 года по указанию директора ОАО «Сведбанк» ОСОБА_8 он совместно с директором ООО «Белаз-Украина» ОСОБА_4 выехал по местам хранения автосамосвалов. В ходе выезда ОСОБА_4 сообщил, что указанные автосамосвалы «Белаз-7547» принадлежат ООО «Белаз-Украина», после чего, эти самосвалы им были осмотрены и на фотоснимках зафиксированы номера шасси. На момент проведения осмотра кроме автосамосвалов «Белаз-7547», передаваемых в залог ОАО «Сведбанк», никаких других автосамосвалов «Белаз» на данных территориях не находилось. ОСОБА_4 ему сообщил, что данные площадки арендуются у ООО «Техноторг-Дон» и все автосамосвалы «Белаз-7547» являются собственностью ООО «Белаз-Украина». Выезд по ул. Октябрской, 60 в г. Коростень Житомирской области для оценки одного самосвала «Белаз-7547» не производился в связи с тем, что ОСОБА_4 отказался ехать из-за одного автосамосвала и сообщил, что фотографию данного автосамосвала перешлют по электронной почте в банк, о чем было поставлено в известность кредитный отдел и директора ОАО «Сведбанк». После оценки имущества им был составлен акт экспресс-оценки товаров в обороте № 458-04 от 12 февраля 2008 года, в котором он указал девять самосвалов «Белаз-7547», а также определил их рыночную стоимость без указания номера шасси, так как данное имущество передавалось в залог как «товар в обороте», а не как автотранспорт, на который необходимо было предоставить свидетельство о регистрации. Данный акт был передан в кредитный отдел ОАО «Сведбанк» для дальнейшего использования. Согласно условий договора залога, ООО «Белаз-Украина» ежемесячно предоставляло в банк балансовую и складскую справки о наличии данного имущества на балансе общества по вышеуказанным адресам. Ежемесячно с марта по июль 2008 года производился мониторинг залогового имущества, однако выезд на места хранения не проводился, так как была устная договоренность с сотрудниками отдела оценки региональных отделений ОАО «Сведбанк», расположенных в г. Кировограде и г. Донецке о том, что они будут по мере возможности информировать о количестве единиц автосамосвалов «Белаз» по вышеуказанным адресам и предоставлять их фотографии для составления актов проведения мониторинга товаров в обороте. В связи с тем, что в договоре залога отсутствовала привязка к

номеру шасси автосамосвалов, в дальнейшем идентификация по номеру шасси залогового имущества не проводилась.

Показаниями свидетеля ОСОБА_9, которая на досудебном следствии и в судебном заседании показала о том, что с декабря 2005 года по 15 декабря 2008 года она занимала должность главного бухгалтера ООО «Белаз-Украина», директором которого был ОСОБА_4 Учредителями общества являлись ОСОБА_10, которая занималась всеми финансовыми вопросами, и ОСОБА_6, курирующий вопросы ремонта автосамосвалов «Белаз». 04 марта 2008 года между ОАО «Сведбанк» и ООО «Белаз-Украина» был заключен кредитный договор № 221-006/08-КН, по которому банком была выдана кредитная линия в суме 3734400 грн. Целевое назначение кредитной линии была покупка автосамосвалов «Белаз» с целью их дальнейшей реализации. Согласно протокола № 21 от 06 февраля 2008 года общего собрания учредителей ООО «Белаз-Украина» инициатором в получении кредита выступал ОСОБА_6, а подготовкой документов, связанных с получением кредита, занималась ОСОБА_10 В её обязанности, как главного бухгалтера общества, при получении кредита входило подписание и изготовление выписки из баланса по бухгалтерскому счету № 281 по состоянию на 12 февраля 2008 года и на 04 марта 2008 года о том, что на балансе ООО «Белаз-Украина» находятся девять автосамосвалов «Белаз-7547» на общую сумму 10503000 грн. Указание на изготовление этих выписок, а также информацию, которая содержится в данных выписках, ей предоставляла ОСОБА_10 Так была предоставлена складская справка от 12 февраля 2008 года, согласно которой ООО «Белаз-Украина» передает, а ООО «Техноторг-Дон» принимает на хранение принадлежащие ООО «Белаз-Украина» три самосвала «Белаз-7547» на сумму 2917500 грн., находящиеся по ул. Мурманской, 3-а в г. Кировограде. Вышеуказанные документы были подписаны ею под давлением ОСОБА_10, которая сообщила, что в случае их не подписания она будет уволена с работы. У ЧП «Бенилюкс» автосамосвалы «Белаз-7547» ООО «Белаз-Украина» не покупались. На балансе ООО «Белаз-Украина» автосамосвалы «Белаз-7547», которые в последующем были переданы в качестве залогового имущества в ОАО «Сведбанк», фактически по бухгалтерскому счету № 281 не находились.

Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_11, которая на досудебном следствии показала о том, что она является соучредителем ООО «Белаз-Украина». 04 марта 2008 года между ОАО «Сведбанк» и ООО «Белаз-Украина» заключен кредитный договор № 221-006/08-КН, по которому банком была выдана кредитная линия в сумме 3734400 грн. на покупку автосамосвалов «Белаз» с целью дальнейшей их реализации. Срок пользования кредитной линии с 04 марта 2008 года по 03 марта 2009 года с установлением периода беспрерывного использования не более чем 60 календарных дней. Ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Белаз-Украина» на момент заключения кредитного договора занимался директор ОСОБА_4, который и выступал инициатором в получении кредита, а также занимался сбором и подготовкой всех документов для получения кредита. От имени ООО «Белаз-Украина» при получении кредита документы подписывал ОСОБА_4 По данному кредитному договору она и ОСОБА_6 выступали поручителями согласно договора поруки № 221-014П/08-1Н от 04 марта 2008 года, заключённого с ОАО «Сведбанк» (т.3 л.д.94-97,98-99).

Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_12, который на досудебном следствии показал о том, что он работает в ООО «Техноторг-Дон» на должности генерального директора с 2005 года. В конце 2007 года - начале 2008 года в ООО «Техноторг-Дон» приехал ОСОБА_4, который представился директором ООО «Белаз-Украина» и сообщил, что хочет приобрести карьерные автосамосвалы «Белаз». После этого они обсудили условия поставки и продажи, которые заключались в 100% предоплате за поставляемую технику. 31 января 2008 года им был подписан договор купли-продажи б/н карьерных автосамосвалов «Белаз», после чего, данный договор был передан почтой в ООО «Белаз-Украина» для подписи директором ОСОБА_4 Данный оригинал договора купли-продажи в адрес ООО «Техноторг-Дон» с ООО «Белаз-Украина» не поступил, а вместо него ООО «Белаз-Украина» передало факсимильную копию вышеуказанного договора. Предметом договора выступали полнокомплектные карьерные автосамосвалы «Белаз-7547» в количестве 5 штук на общую сумму 4531850 грн. без НДС, и полнокомплектные карьерные автосамосвалы «Белаз-7547» с системой смазки «Линкольн» и кондиционером в количестве 3 штук на общую сумму 2840110 грн. без НДС, а всего 8 автосамосвалов «Белаз» на общую сумму 8846352 грн. Однако должностные лица ООО «Белаз-Украина» не выполнили условия данного договора, а именно п.3.2.1, который предусматривал 100% оплату за товар в течении 3 рабочих дней с момента подписания договора, и по данному договору отгрузки автосамосвалов с ООО «Техноторг-Дон» в адрес ООО «Белаз-Украина» не проводилось. Как пояснил ОСОБА_4, в обществе не хватает денежных средств для расчета с ООО «Техноторг-Дон» и они осуществляют оформление кредита. 05 марта 2008 года в ООО «Техноторг-Дон» приехали директор ОСОБА_4 и учредитель ОСОБА_6, которые сообщили, что получили кредит в банке и могут осуществить оплату за карьерные автосамосвалы «Белаз». В этот же день между ООО «Техноторг-Дон» и ООО «Белаз-Украина» было заключено дополнительное соглашение № 1 к указанному выше договору купли-продажи б/н от 31 января 2008 года. Предметом договора выступали полнокомплектные карьерные автосамосвалы «Белаз-7547» в количестве 9 штук на общую сумму 8660580 грн. без НДС, полнокомплектные карьерные автосамосвалы «Белаз-7547» с системой смазки «Линкольн» и кондиционером в количестве 3 штук на общую сумму 2840110 грн. без НДС, и полнокомплектные карьерные автосамосвалы «Белаз-7540В» в количестве 4 штук на общую сумму 2683510 грн. без НДС, а всего на общую сумму 14184200 грн. без НДС. До 05 марта 2008 года ООО «Техноторг-Дон» не осуществляло продажу карьерных автосамосвалов «Белаз» в адрес ООО «Белаз-Украина». У ООО «Техноторг-Дон» имеются складские площадки, находящиеся по пер. Асфальтному в с. Новотроицкое Донецкой области и по ул. Мурманской, 3-а в г. Кировограде, которые являются выставочными площадками карьерной и сельскохозяйственной техники, принадлежащие им на праве аренды. Техника по указанным адресам всегда являлась собственностью ООО «Техноторг-Дон», и по состоянию на 05 марта 2008 года на данных складах находились карьерные автосамосвалы «Белаз», принадлежащие ООО «Техноторг-Дон». С января 2008 года по настоящие время карьерные автосамосвалы «Белаз», принадлежащие ООО «Белаз-Украина», на складских площадках, расположенных по указанным адресам, не хранились.

Кроме того, договор купли-продажи б/н от 31 января 2008 года и договор хранения № 10 от 10 февраля 2008 года ООО «Техноторг-Дон» с ООО «Белаз-Украина» не заключало, он эти договоры не подписывал и печать не ставил. По договору хранения № 10 от 10 февраля 2008 года ООО «Техноторг-Дон» на своих складских площадках, расположенных по выше названным адресам, никогда не принимал на хранение и не хранил карьерные автосамосвалы «Белаз», принадлежащие ООО «Белаз-Украина». Акты приема-передачи карьерных самосвалов «Белаз» № 1 и № 2 от 12 февраля 2008 года к указанному договору хранения ООО «Техноторг-Дон» не подписывались и никаких карьерных автосамосвалов «Белаз» ООО «Белаз-Украина» на хранение им не передавало. Складские справки от 12 февраля 2008 к вышеуказанному договору хранения ООО «Техноторг-Дон» не составлялись, не подписывались и в адрес ООО «Белаз-Украина» не выдавались (т.3,л.д.53-56).

Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_13, который на досудебном следствии дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_12 (т.3,л.д.50-52).

Материалами уголовного дела:

- заявлением от 17.03.2009 года, в котором заместитель директора Днепропетровского регионального Центра Поддержки – начальника Управления поддержки Центральной Днепропетровской сети ОАО «Сведбанк» ОСОБА_14 просит привлечь к уголовной ответственности должностных лиц ООО «Белаз-Украина» за предоставление недостоверной информации и выдачу подложных документов, по которым банком открыта кредитная линия на сумму 3734400 грн. (т.1,л.д.15-17);

- копией письма ООО «Техноторг-Дон» № 115 от 04.02.2009 года в адрес ОАО «Сведбанк», согласно которого договор хранения № 10 от 10 февраля 2008 года ООО «Техноторг-Дон» с ООО «Белаз-Украина» не заключало, акты приема-передачи автосамосвалов «Белаз» к данному договору не подписывало и автосамосвалы «Белаз-7547» отсутствуют по указанным в запросе адресам (т.1,л.д.98);

- копиями документов, подтверждающих финансово-хозяйственные взаимоотношения ООО «Техноторг-Дон» и ООО «Белаз-Украина», из которых усматривается, что подсудимый представил в банк подложные документы, содержащие недостоверные сведения о взаимоотношениях с ООО «Техноторг-Дон» (т.1,л.д.100-191);

- кредитным договором № 221-006/08-КН от 04 марта 2008 года, заключенным между ООО «Белаз-Украина» и ОАО «Сведбанк», согласно которого банком открыта кредитная линия ООО «Белаз-Украина» в размере 3734400 грн. (т.1,л.д.221-223);

- договором залога № 221-005/08-IТ150206 от 04 марта 2008 года, заключённым между ОАО «Сведбанк» и ООО «Белаз-Украина», согласно которого ООО «Белаз-Украина» передало в залог ОАО «Сведбанк» принадлежащие ему товары в обороте – 9 автосамосвалов «Белаз-7547» на общую сумму 9452700 грн., находящихся на хранении по пер. Асфальтному в с. Новотроицкое Донецкой области, по ул. Мурманской, 3-а в г. Кировограде и по ул. Октябрьской, 60 в г. Коростень Житомирской области (т.1,л.д.226-230);

- справкой № 353/21/01305/32083308 от 02.06.2009 года ГНА в Днепропетровской области «О результатах документальной не выездной проверки ЧП «Бенилюкс» по взаимоотношениям с ООО «Белаз-Украина» за период с 01.01.2007 года по 31.12.2008 года», из которой

усматривается, что поставки автосамосвалов «Белаз» от ЧП «Бенилюкс» в адрес ООО «Белаз-Украина» по договору № 001-3 от 15.11.2007 года не осуществлялось (т.1,л.д.260-265);

- договором № 001-3 от 15.11.2007 года, заключенным между ЧП «Бенилюкс» и ООО «Белаз-Украина», спецификацией № 1 от 15.11.2007 года к нему, дополнительным соглашением от 15.11.2007 года, актом приема-передачи техники от 12.02.2008 года и налоговой накладной № 132 от 12.02.2008 года, из которых усматривается, что якобы ЧП «Бенилюкс» в адрес ООО «Белаз-Украина» поставило автосамосвалы «Белаз» (т.2,л.д.18-25);

- договором хранения № 10 от 10 февраля 2008 года, заключённым между ООО «Техноторг-Дон» и ООО «Белаз-Украина»; приложением № 1 к указанному договору от 11 февраля 2008 года и актами № 1 и № 2 приёма-передачи от 12 февраля 2008 года, согласно которых ООО «Белаз-Украина» якобы передало на хранение ООО «Техноторг-Дон» 8 автосамосвалов «БелАЗ-7547» на общую сумму 9336000 грн., являющихся собственностью ООО «Белаз-Украина» (т.2,л.д.26-32);

- заявлением директора ООО «Белаз-Украина» ОСОБА_4 от 06.02.2008 года № 06-02-1, адресованным ОАО «Сведбанк» с просьбой о предоставлении кредита в сумме 3734400 грн. (т.2,л.д.45);

- актом согласования № 90-4 от 22.02.2008 года акта проведения экспресс-оценки № 458-04 от 12.02.2008 года и актом проведения экспресс-оценки № 458-04 от 12.02.2008 года, согласно которых с выездом на место произведен осмотр автосамосвалов «Белаз-7547», принадлежащих ООО «Белаз-Украина», находящихся на хранении по пер. Асфальтному в с. Новотроицкое Донецкой области, по ул. Мурманской, 3-а в г. Кировограде (т.2,л.д.78-79,121-124);

- актами проведения мониторинга товаров в обороте за период с 04.03.2008 года по 01.08.2008 года, а также выписками из баланса по счету № 281 ООО «Белаз-Украина», из которых усматривается, что ООО «Белаз-Украина» принадлежат 9 автосамосвалов «Белаз-7547» на общую сумму 9452700 грн., находящиеся на хранении по пер. Асфальтному в с. Новотроицкое Донецкой области, по ул. Мурманской, 3-а в г. Кировограде и по ул. Октябрьской, 60 в г. Коростень Житомирской области (т.2,л.д.125-140);

- заключением почерковедческой экспертизы № 1269-09 от 04.06.2009 года, из которого усматривается, что все вышеперечисленные документы, содержащие заведомо неправдивую информацию, представленные подсудимым в банк с целью получения кредита, подписаны им собственноручно (т.2,л.д.267-280);

- приказами № 1/10-1 от 08.10.2007 года и № 01/08-лс от 01.07.2008 года по ООО «Белаз-Украина», согласно которых с 08 октября 2007 года ОСОБА_4 назначен директором общества, а с 01 июля 2008 года уволен по собственному желанию (т.3,л.д.101,103).

Оценив в совокупности доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд приходит к выводу о полной доказанности виновности ОСОБА_4 в совершении инкриминируемого ему деяния, и его умышленные действия, выразившиеся в мошенничестве с финансовыми ресурсами, то есть в предоставлении должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо неправдивой информации банку с целью получения кредита, что причинило крупный материальный ущерб, квалифицирует по ч.2 ст.222 УК Украины.

Утверждения подсудимого о том, что он не знал, что подписанные им и предоставленные в банк документы для получения кредита содержали заведомо неправдивую информацию, суд расценивает как надуманные, направленные на уклонение от наказания, поскольку, работая директором общества, ОСОБА_4 не мог не знать об отсутствии в собственности ООО «Белаз-Украина» указанных автосамосвалов, и осознанно подписывал и скреплял печатью общества заведомо ложные документы, без предоставления которых банк не открыл бы кредитную линию.

Доводы адвоката ОСОБА_3 о необходимости переквалификации действий ОСОБА_4 с ч.2 на ч.1 ст.222 УК Украины в связи с тем, что действиями ОСОБА_4 материального ущерба банку не было причинено, так как отсутствовала задолженность по кредиту за период работы подсудимого в должности директора ООО «Белаз-Украина», суд считает необоснованными, поскольку на основании предоставленных подсудимым заведомо ложных документов банку, последним была открыта кредитная линия, и после увольнения ОСОБА_4 с работы в обществе, должностные лица ООО «Белаз-Украина» продолжали пользоваться кредитом, незаконно полученным по подложным документам, предоставленным в ОАО «Сведбанк» подсудимым.

При определении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень тяжести совершенного преступления, обстоятельства дела и личность ОСОБА_4, - ранее не судим, работает, положительно характеризуется по месту жительства и по месту работы, имеет семью и на иждивении малолетнего сына и несовершеннолетнюю дочь.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает его чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие на иждивении двоих детей.

Обстоятельств, отягчающих его наказание, суд не усматривает.

Исходя из общих принципов назначения наказания, предусмотренных ст.65 УК Украины, с учетом обстоятельств дела и личности ОСОБА_4, суд считает необходимым назначить основное наказание с испытанием, с применением ст.75 УК Украины, полагая, что такое наказание будет достаточным для исправления ОСОБА_4 и предупреждения новых преступлений.

Учитывая, что ОСОБА_4 не пожелал освобождения от уголовной ответственности по амнистии, суд не обсуждает вопрос применения к подсудимому ОСОБА_15 Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года.

Гражданский иск ОАО «Сведбанк» о взыскании с ОСОБА_4 5455062,32 грн. в счет возмещения причиненного ущерба, заявленный на досудебном следствии и поддержанный в судебном заседании представителем гражданского истца ОСОБА_2, суд оставляет без рассмотрения по следующим основаниям.

Согласно ст.1172 ГК Украины юридическое или физическое лицо возмещает ущерб, причиненный их работником во время исполнения им своих трудовых (служебных) обязанностей.

Судом установлено, что материальный ущерб ОАО «Сведбанк» причинен работником ООО «Белаз-Украина» - директором ОСОБА_4, который во время исполнения своих служебных обязанностей по подложным документам незаконно получил в банке кредит, используемый в хозяйственной деятельности общества.

Таким образом, суд считает, что гражданский иск ОАО «Сведбанк» заявлен к ненадлежащему ответчику. После вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении ОСОБА_4 банк

вправе обратиться в суд с гражданским иском к надлежащему ответчику в предусмотренном законом порядке.

Учитывая, что по делу заявлен указанный гражданский иск, в обеспечение которого постановлением органа досудебного следствия наложен арест на имущество подсудимого, у суда в данном процессе нет оснований для отмены мер к обеспечению иска, поскольку в порядке регресса ООО «Белаз-Украина» может обратиться в суд с иском к ОСОБА_4, который в соответствии с п.3 ст.134 КЗоТ Украины несет материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного преступлением.

Руководствуясь ст.ст.321-324 УПК Украины, суд –

приговорил:

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.222 УК Украины и подвергнуть наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями на предприятиях всех форм собственности сроком на 2 (два) года.

На основании ст.75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_4 от отбытия назначенного основного наказания в виде лишения свободы при условии, если в течение двух лет испытательного срока он не совершит новое преступление и выполнит возложенные на него обязанности.

На основании ст.76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_4 не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, периодически являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и уведомлять эту инспекцию об изменении места работы и жительства.

Меру пресечения, избранную ОСОБА_4 в виде подписки о невыезде, - отменить по вступлению приговора в законную силу.

Документы, изъятые в ходе проведения выемки в ОАО «Сведбанк», - хранить при материалах уголовного дела как его неотъемлемую часть.

Гражданский иск ОАО «Сведбанк» о взыскании с ОСОБА_4 5455062,32 грн. в счет возмещения причиненного преступлением ущерба, - оставить без рассмотрения.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Днепропетровской области через Днепропетровский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья В.В. Бровченко