Ухвала суду № 78960289, 22.12.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3643/18

Провадження № 1-кс/202/9625/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

22 грудня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Філем О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040000001206 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20 грудня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Філем О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 грудня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в слідче управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області 02.11.2017 надійшло електронне звернення громадянки Республіки Білорусь ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи комп'ютерну техніку та мережу Інтернет, з метою вчинення шахрайських дій, на веб-сайті за посиланням «ok.ru» створила оголошення про продаж хутряних виробів, після чого, 17.08.2017 приблизно о 10.37 год. під приводом продажу жіночого пальта заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі еквівалентній 185 доларів США, які остання перерахувала на ім'я ОСОБА_5, номер перерахування НОМЕР_5 у системі «Western Union», після чого отримала їх готівкою у банківській установі на території міста Кривий Ріг, чим завдала ОСОБА_4 майнових збитків.

За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України у причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлені громадяни, які використовуючи власні паспорти гр. України обготівковують, у відділеннях фінансових установ та банків, грошові кошти отримані аналогічним шахрайським шляхом: 1) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серія НОМЕР_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; 2) ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серія НОМЕР_2.

Згідно з наданою інформацією «Western Union» встановлено, що ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України, серія НОМЕР_4, аналогічним шахрайським шляхом отримував грошові перекази від іноземних громадян, після чого використовуючи власний паспорт обготівковував у відділеннях фінансових установ та банків, грошові кошти отримані від іноземних громадян.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та підтвердження чи спростування версії слідства про використання вказаних банківських карток для вчинення кримінальних правопорушень та встановлення кола потерпілих від такої діяльності, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація та документи матимуть суттєве значення та необхідні для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню, необхідно отримати вищезазначені документи, які перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі за адресою: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 37.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі за адресою: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 37, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Філем О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ «Укрексімбанк» надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Ткач Юлії Олегівні та членам СОГ у кримінальному провадженні № 12017040000001206: старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ Шемеляку Олександру Петровичу, інспектору ВПК у м. Києві Київського УКП ДКП НПУ Возному Руслану Миколайовичу, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НП України Чуб Євгену Олександровичу тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі на дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі за адресою: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 37, а саме:

- фото та відеоматеріали з камер спостереження, розташованих у відділенні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 37 та касах вказаного відділення, за періоди проведення транзакцій по зняттю грошових коштів з рахунків та отримання переказів наступною особою: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України, серія НОМЕР_4;

- оригінали всіх наявних матеріалів, що підтверджують отримання готівки (квитанцій, платіжних доручень, тощо) у відділенні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 37 та касах вказаного відділення за період з 01.01.2017 до 22.12.2018 року, наступною особою: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України, серія НОМЕР_4;

- інформації про всі здійснені в ПАТ «Укрексімбанк» перерахування грошових коштів на інші рахунки, платіжні системи та рахунки інших осіб, із наданням оригіналів підтверджуючих документів, за період з 01.01.2017до 22.12.2018 року, наступною особою: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України, серія НОМЕР_4;

- інформації стосовно наявних відкритих в «ПАТ «Укрексімбанк» банківських рахунків та платіжних карток, наступною особою: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України, серія НОМЕР_4;

з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття таких рахунків 22.12.2018 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаних осіб рахунками з 01.01.2017 по 22.12.2018 року.

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів та IMEI ідентифікатори мобільних терміналів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди під час обслуговування банківських рахунків та платіжних карток, наступної особи: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України, серія НОМЕР_4.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 20 січня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар