Ухвала суду № 78959104, 27.11.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/6596/18

№ провадження 1-кс/208/2497/18

УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Савранського Т.А. при секретарі Луценко Л.О., за участю слідчого Павленко А.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Як вбачається з матеріалів клопотання, між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради та ТОВ «БІЛД-ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41992655), ТОВ «Вірінг-Групп» (код ЄДРПОУ 41992749), ТОВ «Каблеадо» (код ЄДРПОУ 41992707), ТОВ «Укртелепорт ІНК» (код ЄДРПОУ 41948637), ПП «Промелектромонтаж-Н» (код ЄДРПОУ 36181526), ТОВ «Юридичний Центр «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 37562627), ТОВ «Тепломайстер» (код ЄДРПОУ 42068050), ТОВ «Екотепло Плюс» (код ЄДРПОУ 42068574), протягом червня – вересня 2018 укладені прямі договори підряду на виконання за рахунок бюджетних коштів робіт по встановленню індивідуального електричного опалення у житлових будинках м. Кам’янське пільговій категорії населення.

Під час проведення перевірки співробітниками МРВ № 4 (м. Кам’янське) УЗЕ в Дніпропетровській області встановлено, що фактично обладнання для індивідуального електричного опалення (керамічні нагрівачі ТС-395 (бежевий), ТСМ-800 (бежевий), автоматичний вимикач 16А, УЗВ 16А, коробка під автомати) поставлено частково мешканцям квартир, із розрахунку на 1 квартиру 3 нагрівача ТС-395 або 1 нагрівач ТС-395, 1 нагрівач ТСМ-800, однак вказане обладнання не встановлено (не змонтовано) та не прийнято в експлуатацію.

Згідно даних офіційного сайту заводу-виробника (teploceramic.ua): вартість обігрівача ТС370 (колір бежевий) – 899 грн. з урахуванням ПДВ; вартість обігрівача ТСМ800 (колір бежевий) – 2295 грн., з урахуванням ПДВ.

Встановлено, що в квартирах будинків в м. Кам'янське, у яких передбачено виконання робіт ТОВ «БІЛД-ВЕСТ», ТОВ «Вірінг-Групп», ТОВ «Каблеадо», ТОВ «Укртелепорт ІНК», ПП «Промелектромонтаж-Н», ТОВ «Юридичний Центр «Пріоритет», ТОВ «Тепломайстер», ТОВ «Екотепло Плюс» обладнання поставлено частково на загальну суму близько 3000 грн. без його монтажу, у окремих мешканців квартир є акти виконаних робіт на встановлення приборів електричного опалення, що не відповідає фактичній дійсності, однак вказані роботи оплачені замовником ДЖКГБ Кам'янської міської ради у повному обсязі на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт Форми КБ-2в, до яких були внесені заздалегідь неправдиві відомості щодо обсягу та вартості робіт.

Під час відпрацювання квартир у будинку № 4 по вул. Ковалевича, будинку № 2А по пр. Василя Стуса, будинку № 4 по пр. Василя Стуса, будинку № 2Б по пр. Василя Стуса, будинку № 26 по вул. Дмитра Яворницького, будинку № 15 по вул. Глаголєва, будинку № 13 по вул. Глаголєва, будинку № 23 по вул. Глаголєва з’ясовано, що до жодної квартири ПП «Промелектромонтаж-Н» не поставлялось та не монтувалось індивідуальне електричне опалення. Директор вказаного підприємства ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що будь-якого відношення до підписання офіційних документів та фінансово-господарської діяльності ПП «Промелектромонтаж-Н» не має.

Згідно даних офіційного сайту «Єdata» (spending.gov.ua) за серпень 2018 ДЖКГБ Кам'янської міської ради на розрахункові рахунки ПП «Промелектромонтаж-Н» (код ЄДРПОУ 36181526) перераховано бюджетні кошти за виконані роботи з індивідуального електричного опалення, згідно актів виконаних робіт - на загальну суму понад 500 000 грн.

Станом на теперішній час на розрахункові рахунки ПП «Промелектромонтаж-Н» продовжують зараховуватись бюджетні кошти за роботи (послуги), які фактично не виконуються з використанням підроблених офіційних документів, складених невстановленими особами від імені директора ПП «Промелектромонтаж-Н» ОСОБА_1.

ПП «Промелектромонтаж-Н» (код ЄДРПОУ 36181526) для ведення фінансово-господарської діяльності відкриті розрахункові рахунки в установах банків: Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) - відкритий 06.12.2017 рахунок № 26058301706501; Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) - відкритий 06.12.2017 рахунок № 26004300706501; ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - відкритий 19.04.2018 рахунок № 26004878830247.

Станом на теперішній час невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ДЖКГБ Кам'янської міської ради, маскуючи свої протиправні дії під законну господарську діяльність, шляхом складання та підписання підроблених офіційних документів, використовуючи у злочинній схемі суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, продовжують здійснювати розкрадання бюджетних коштів, конвертуючи їх у готівкову форму, чим інтересам територіальної громади м. Кам'янське завдається істотна майнова шкода.

Для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, механізму розкрадання бюджетних коштів, осіб причетних до вказаної злочинної схеми, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які у своєму змісту (відомості) містять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004878830247, відкритому 19.04.2018 ПП «Промелектромонтаж-Н» (код ЄДРПОУ 36181526) в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Отримання саме оригіналів таких документів зумовлено тим, що під час проведення розслідування аналогічних злочинів, орган досудового розслідування з метою об’єктивності зобов’язаний залучати експертів для проведення судових почеркознавчих експертиз, для чого, як об’єкти дослідження, необхідні використовувати виключно оригінали досліджуваних документів, які одночасно містять у собі ознаки речових доказів. Відсутність вищезазначених документів не надають можливості повною мірою виконати завдання, які визначені у ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу України.

Також, саме оригінали таких документів можуть бути використані при проведенні відповідних судових почеркознавчих експертиз.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з наданням можливості їх вилучення у володільця таких речей і документів - ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів з боку службових осіб ПАТ «УкрСиббанк» з метою приховування злочинних дій, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали, встановлено наступне.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам'янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам'янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4, оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам'янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам'янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «Промелектромонтаж-Н» (код ЄДРПОУ 36181526) розрахункового рахунку № 26004878830247, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв’язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004878830247 ПП «Промелектромонтаж-Н» (код ЄДРПОУ 36181526) із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носієві за період з 19.04.2018 по теперішній час;

- первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004878830247 ПП «Промелектромонтаж-Н» (код ЄДРПОУ 36181526) за період з 19.04.2018 по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Савранський Т. А.