Ухвала суду № 78946548, 20.12.2018, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/5508/18

Провадження № 1-кс/589/2863/18

УХВАЛА

20 грудня 2018 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Сидорчук О.М.,

за участю:

секретаря судового засідання Надточій І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О., погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Шкатулою В.П., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12018200110001799 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 12.11.2018 в денний час невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля через Інтернет-сайт «OLX», шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 8000 грн., які останній перерахував на банківські картки невстановленої особи як передплату за товар, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 8000 грн.

Так, 11.11.2018 ОСОБА_4 через Інтернет-сайт «Olx.ua» вирішила придбати автомобіль, умовою придбання якого була передплата. Продавець використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 та гроші потрібно було перерахувати на картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2, виданої на ім'я ОСОБА_5. 13.11.2018 він перерахував на вказану банківську картку гроші в сумі 8000 грн., однак автомобіль йому ніхто не продав.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2, та інформації щодо держателя рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12018200110001799 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. 12.11.2018 по 23:59 год. 14.11.2018 включно; детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. 13.11.2018 по 23:59 год. 14.11.2018, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні, а також старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області Висоцькій Олені Михайлівні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. 12.11.2018 по 23:59 год. 14.11.2018 включно; детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. 13.11.2018 по 23:59 год. 14.11.2018, що містяться на електронних носіях, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 20 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Сидорчук