Ухвала суду № 78939936, 28.12.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 28.12.2018

Справа № 501/225/18

1-кс/501/1117/18

У Х В А Л А

28 грудня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання - Кравченко А.М.,

представника потерпілого (заявника) – адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання представника потерпілого – ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Компанія «Еліткомсервіс» - адвоката ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018160160000341 від 11 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, в якому адвокат ОСОБА_1 просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю тимчасового вилучення матеріалів та копій документів, що містять банківську таємницю)до роздруківок руху коштів по гривневим рахункам: № 26006511015037 у ПАТ «Державний ощадний банк України», №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3».

Своє клопотання адвокат ОСОБА_1 обґрунтовує наступним.

Рішенням господарського суду Одеської області від 25 травня 2017 року по справі №916/419/17 стягнуто з об'єднання ОСББ "ІЛКМАРКСА 2-Б" (68004, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, 2-Б, код ЄДРЮОФОПГФ 39481757) на користь ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕЛІТКОМСЕРВІС" (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Карла Маркса, 2Б, код ЄДРЮОФОПГФ 33647853) заборгованість за спожиту воду та послуги водовідведення за період з листопада 2015 року по квітень 2017 року в сумі 215703,01 грн, заборгованість за спожиту електричну енергію за період з листопада 2015 року по квітень 2017 року в сумі 224860,09 грн.

28 листопада 2017 року Чорноморським міським відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області відкрито виконавче провадження ВП №55255179 на примусове виконання вищезазначеного рішення господарського суду Одеської області.

З матеріалів ВП №55255179 вбачається, що державним виконавцем під час виконавчого провадження було отримано інформацію щодо наявності банківських рахунків ОСББ «ІЛКМАРКСА 2Б».

Так, на запити державного виконавця отримано відповіді від Державної фіскальної служби України, що боржнику ОСББ «ІЛКМАРКСА 2Б» (код ЄДРЮОФОПГФ 39481757) належать банківські рахунки:

-ОСОБА_3 ПАТ «ПУМБ» № рахунку НОМЕР_1, гривневий,

-ОСОБА_3 ПАТ «ПУМБ» № рахунку НОМЕР_2, гривневий,

-ОСОБА_3 «Ощадбанк» Одеська філія № рахунку 26006511015037, гривневий.

В рамках зазначеного виконавчого провадження було отримано інформацію, що залишок грошових коштів на рахунку №26006511015037 «Ощадбанк» станом на 19 грудня 2017 року становить 604,89 грн, які були стягнуті на користь ТОВ «Компанія «Еліткомсервіс». Щодо наявності грошей на рахунках банку «ПУМБ» отримано інформацію, що коштів недостатньо, але будь-якого стягнення з рахунків Банку «ПУМБ» не було. При цьому банк «ПУМБ» не вказав розмір коштів, які залишилися на рахунку, а тільки вказав, що коштів недостатньо. Отже, можливо припустити, що на рахунку банку «ПУМБ» немає коштів.

Таким чином, враховуючи, що співвласники сплачували за нібито наданні ОСББ «ІЛКМАРКСА 2Б» житло-комунальні послуги, то на рахунках ОСББ «ІЛКМАРКСА 2-Б» повинні бути кошти, які можна було б стягнути на виконання рішення по справі №916/419/17 в рамках виконавчого провадження ВП №55255179, але грошові кошти на рахунках відсутні.

Жителі будинку №2-Б по вулиці Віталія Шума в місті Чорноморську Одеської області сплачували за електроенергію, водовідведення та водопостачання не ТОВ «Компанія «Еліткомсервіс», а ОСББ «ІЛКМАРКСА 2-Б». В свою чергу ОСББ повинно було сплатити кошти ТОВ «Компанія «Еліткомсервіс», тому що фактично ОСББ не надавало послуг своїм жителям з надання електроенергії, водовідведення та водопостачання, ці послуги надавало ТОВ «Компанія «Еліткомсервіс». Це встановлено господарським судом Одеської області, рішенням якого було стягнення вищезазначених грошових коштів. Але на рахунках ОСББ не має грошей, а мешканці сплачували на рахунки ОСББ за електроенергію, водовідведення та водопостачання. Ці кошти ТОВ «Компанія «Еліткомсервіс» перераховує Іллічівському РЕСу та Водоканалу згідно договорів.

Адвокат ОСОБА_1 просить надати йому дозвіл до вищезазначених відомостей з метою отримання інформації щодо руху коштів за зазначеними рахунками.

Зазначена інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дозволить встановити суб’єкта, яким перераховано кошти на зазначені банківські рахунки ОСББ «ІЛКМАРКСА 2-Б», та за яким призначенням платежу, а також куди перераховувалися кошти з цих рахунків.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України та ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні матиме доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку про те, що відомості, про надання доступу до яких просить представник потерпілого, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, з огляду на вищенаведені законодавчі положення, неможливо.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за період заборгованості визначений у зазначеному рішенні господарського суду Одеської області.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника потерпілого – ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Еліткомсервіс» - адвоката ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018160160000341 від 11 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України – задовольнити частково.

Дозволити Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО банку 300465, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г) розкрити банківську таємницю щодо банківського рахунку № 26006511015037, гривневий.

Надати дозвіл представнику потерпілого ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Компанія «Еліткомсервіс» - адвокату ОСОБА_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №1890) тимчасовий доступ із можливістю тимчасового вилучення матеріалів та копій документів, що містять банківську таємницю стосовно банківського рахунку № 26006511015037, гривневий, який було відкрито у Філії – Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ((МФО банку – 328845, код ЄДРПОУ: 09328601 місцезнаходження: 65125, м. Одеса, вул. Базарна, будинок 17), а саме: відомостей щодо власника банківського рахунку № 26006511015037 та інформації щодо руху вхідних і вихідних коштів по рахунку № 26006511015037 із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01 листопада 2015 року по 30 квітня 2017 року відображених на паперовому носії та електронному носії, картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку № 26006511015037.

Дозволити Публічному акціонерному товариству «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО банку 334851, місцезнаходження 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4) розкрити банківську таємницю щодо банківських рахунків № НОМЕР_1, гривневий, та № НОМЕР_2, гривневий.

Надати дозвіл представнику потерпілого ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Компанія «Еліткомсервіс» - адвокату ОСОБА_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №1890) тимчасовий доступ із можливістю тимчасового вилучення матеріалів та копій документів, що містять банківську таємницю стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1, гривневий та № НОМЕР_2, гривневий, які було відкрито у Публічному акціонерному товариству «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3»(код ЄДРПОУ 14282829, МФО банку 334851, місцезнаходження 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4), а саме: відомостей щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_1, і № НОМЕР_2, та інформації щодо руху вхідних і вихідних коштів по рахункам № НОМЕР_1, і № НОМЕР_2 із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01 листопада 2015 року по 30 квітня 2017 року відображених на паперовому носії та електронному носії, картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1, гривневий та № НОМЕР_2, гривневий.

Роз’яснити керівництву Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя