Ухвала суду № 78937217, 17.12.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9056/17

н\п 1-кс/490/7738/2018 У Х В А Л А

10.12.2018 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Тернової В.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Вовченко В.А. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

06.04.2017р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №42017150000000094 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за відомостями про створення службовими особами ПП "Оріон-Нива" та ПП "Укр-Нива" фіктивної заборгованості для привласнення майна, що належить ПП "Оріон-Нива".

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Господарського суду Миколаївської області, розташованого за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, а саме: матеріалів справ № 5/162/09, №3/174/10, №12/204/09 та відповідних рішень суду, щодо визнання ПП «Оріон-Нива» (код ЄРДПОУ 32819876) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, розгляду позовів ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" до ПП «Оріон-Нива» (код ЄРДПОУ 32819876), щодо стягнення з підприємства предмету іпотеки шляхом його продажу та інших матеріалів справ та судових рішень, що стосуються ПП «Оріон-Нива» (код ЄРДПОУ 32819876) та ПП «Укр-Нива» (код ЄРДПОУ 31612897).

Слідчий у судовому засіданні пояснив що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2006р. ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою зайняття підприємницькою діяльністю прийняли рішення про вхід до складу засновників ПП "Оріон-Нива", засновником якого був ОСОБА_6 Таким чином, у кожного із засновників була частка 33%. В грудні 2006р. ПП «Оріон-Нива» придбало нежитловий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 за вартістю 9,5 млн. грн. Однак у зв'язку зі значною сумою, комплекс був придбаний у кредит у розмірі 6,0 млн. гривень в ПАТ «Кредобанк»; кредит було оформлено на ПП «Оріон-Нива». Взимку 2007 року у зв'язку з неможливістю виплати частки кредиту ОСОБА_5 прийняв рішення вийти з числа засновників ПП «Оріон-Нива» з виплатою йому вкладених ним коштів. У відповідності до статуту ПП «Оріон-Нива» від 26.02.2007 року ОСОБА_6 увійшов до числа засновників зазначеного підприємства та мав частку 23%. ОСОБА_3 на той час мав частку у розмірі 43%. На початку літа 2007 року ОСОБА_4 у зв'язку з неможливістю виплати частки кредиту прийняла рішення вийти з числа засновників ПП «Оріон-Нива» з виплатою їй вкладених коштів. Обдумавши, зазначену ситуацію ОСОБА_3 було прийнято рішення придбати її частку. Але ОСОБА_6 дізнавшись про намір виходу ОСОБА_4 запропонував придбати її частину, та після чого оформити документи щоб кожний із засновників мав по 50% від статутного фонду. Надалі ОСОБА_6 частково виплатив ОСОБА_4 грошові кошти, та ОСОБА_4 вийшла з числа засновників зазначеного підприємства. Зазначені дії ОСОБА_4 були вчиненні на прохання ОСОБА_3 так як останній мав довіру до слів ОСОБА_6 Після чого у відповідності до статут ПП «Оріон-Нива» від 26.07.2007 року частка від статутного фонду підприємства становила - 50% у ОСОБА_3, аналогічно й у ОСОБА_6 Всі рішення відносно здійснення ремонту будівлі та діяльність пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій здійснював лише ОСОБА_3, так як ОСОБА_6 хоч і мав частку у розмірі 50% але ця частка була лише номінальною так як він не вклав до придбання, виплати кредиту та інших витрат пов'язаних з облаштуванням комплексу ніяких коштів. На початку 2009 року у ОСОБА_3 виникли проблему в бізнесі та у зв'язку з чим вирішив написати заяву про вихід із засновників ПП «Оріон-Нива» після чого завірив її у нотаріуса Дворецької О.М та надалі зберігав зазначену заяву в бухгалтерії за адресою: АДРЕСА_1 де й розміщувався вищезазначений комплекс. Приблизно в той же період часу, ОСОБА_3 зателофунував ОСОБА_8 та зазначив, що ПП «Оріон-Нива» більше не є власником нежитлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1, а фактично власником є ПП «Укр-Нива». Після розмови з вищезазначеною особою ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_6 з метою встановлення подробиць зміни власника вищезазначеного нежитлового комплексу, що комплекс нежитлових приміщень, які належали ПП «Оріон-Нива» на зараз належить ПП «Укр-Нива», ОСОБА_6 відповів, що ОСОБА_9 шляхом обману заволодів вищезазначеним комплексом. Надалі з метою приховування слідів вчинених дій та не допущення повернення нерухомого майна у власність ПП «Оріон-Нива» шляхом залучення ряду підприємства з ознаками фіктивності та фізичних осіб ОСОБА_9 після продажу приміщення підприємствам підконтрольним зазначеній особі було здійснено ряд операцій після проведення яких кінцевим власниками комплексу нежитлових приміщень, які належали ПП «Оріон-Нива» стали наступні підприємства: ПП «Юрікон» (ЄДРПОУ 30243555), ТОВ «Кристал-КВ» (ЄДРПОУ 37385918), ТОВ «Аріс - Контракт», ТОВ «Автопаркінг» (ЄДРПОУ 379122725) та інші.

Крім того шляхом винесення рішення №1 Загальних зборів власників ПП «Оріон-Нива» від 13.03.2009 року ОСОБА_3 виключено зі складу власників зазначеного підприємства та в даному рішенні наявний підпис від його імені, а у відповідності до висновку почеркознавчої експертизи від 13.04.2018 за №135 встановлено, що підпис в вищезазначеному документі виконаний не ОСОБА_3, а іншою особою.

05.06.2009 після виведення ОСОБА_3 з числа засновників ПП «Оріон - Нива» Господарським судом Миколаївської області винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство.

16.06.2009 Господарським судом Миколаївської області винесено постанову про визнання банкрутом вищезазначеного підприємства.

28.07.2009 Господарським судом Миколаївської області винесено ухвалу про визнання грошових вимог кредиторів ПП «Оріон-Нива», а саме ПП «Укр-Нива» у сумі 400 гривень (І черга), 5 935 000 гривень (ІV черга).

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в Господарському суді Миколаївської області, який розташований за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, знаходяться матеріали справ № 5/162/09, №3/174/10, №12/204/09 та відповідні рішення суду, щодо визнання ПП «Оріон-Нива» (код ЄРДПОУ 32819876) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, розгляду позовів ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" до ПП «Оріон-Нива» (код ЄРДПОУ 32819876), щодо стягнення з підприємства предмету іпотеки шляхом його продажу та інших матеріалів справ та судових рішень, що стосуються ПП «Оріон-Нива» (код ЄРДПОУ 32819876) та ПП «Укр-Нива» (код ЄРДПОУ 31612897).

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці документів, які надавались службовими особами ПП «Оріон-Нива» при розгляді справ у Господарському суді Миколаївської області.

Заслухавши наведені пояснення, вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, оскільки отримання вказаної документації має суттєве значення для доведення обставин створення службовими особами ПП "Оріон-Нива" та ПП "Укр-Нива" фіктивної заборгованості та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб доведення цих обставин є неможливим, у зв'язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції Вовченко Віталію Анатолійовичу (службове посвідчення МКП №003196) тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Господарського суду Миколаївської області за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, а саме: матеріалів справ № 5/162/09, №3/174/10, №12/204/09 та відповідних рішень суду, щодо визнання ПП «Оріон-Нива» (код ЄРДПОУ 32819876) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, розгляду позовів ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" до ПП «Оріон-Нива» (код ЄРДПОУ 32819876), щодо стягнення з підприємства предмету іпотеки шляхом його продажу та інших матеріалів справ та судових рішень, що стосуються ПП «Оріон-Нива» (код ЄРДПОУ 32819876) та ПП «Укр-Нива» (код ЄРДПОУ 31612897).

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.