Ухвала суду № 78933939, 28.12.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/32679/18

Провадження №1-кс/127/17235/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шеремети А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та речей,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_1 20.12.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Клопотовським В.П., про тимчасовий доступ до документів та речей.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018110330000030 від 06.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування на замовлення Департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради (код ЄДРПОУ 03084204), як структурного підрозділу міської ради, на який покладено обов’язок контролю з реалізації Програми «Муніципальне житло м. Вінниця», а також ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (код ЄДРПОУ 40375894) як управителем Фонду фінансування будівництва/Фонду операцій з нерухомістю, на який покладено здійснення управління залученими інвестиційними коштами, впродовж 2014 – 2018 років державного підприємства Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623), як генеральними підрядником, на виконання «ПМЖ м. Вінниця», здійснено будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, в т.ч. споруджених за адресами м. Вінниця, вул. Чехова, 9А, 9Б, 9В і вул. П. Запорожця, 4.

Фінансування будівельно-монтажних робіт, відповідно до рішення Вінницької міської ради №2398 від 15.05.2009 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» (із відповідними змінами та доповненнями), здійснюється за рахунок коштів учасників програми (громадян), іпотечних житлових кредитів (кошти банківських установ), а також коштів Вінницької міської ради (п. 8 Програми), управління якими здійснює ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (код ЄДРПОУ 40375894), як управитель фонду фінансування будівництва отримує 20% від проектної кількості квартир.

Під час досудового розслідування встановлено, що засновниками ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (код ЄДРПОУ 40375894) є міське комунальне підприємство «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894), яке володіє 99,9% статутного фонду, а також ТОВ «Мунціпальні платіжні системи (код ЄДРПОУ 40375721, яке володіє 0,1% акцій.

При цьому, міське комунальне підприємство «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894) частково фінансувало проведення будівельно – монтажних робіт багатоквартирних житлових будинків в рамках виконання програми «Муніципальне житло м. Вінниця», в тому числі споруджених за адресами: м. Вінниця, вул. Чехова, 9А, 9Б, 9В і вул. П. Запорожця, 4 шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (код ЄДРПОУ 40375894) і ДП МОУ«Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623).

Так, 01.12.2014 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_2 укладено договір субпідряду № 01/12-2014 із ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 32537973) в особі директора ОСОБА_3 про виконання загально - будівельних робіт на будівництві групи багатоквартирних житлових будинків по вул. Чехова в м. Вінниця.

03.10.2016 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_2 укладено договір субпідряду № 03/10-2016 із ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 32537973) в особі директора ОСОБА_3 про виконання загально - будівельних робіт по реконструкції житлового будинку з прибудовою та надбудовою по вул. П. Запорожця, 4 в м. Вінниця.

За результатами аналізу документальних матеріалів щодо фінансово-господарських зв’язків (договори підряду, поставки, акти виконаних робіт, прийому-передачі матеріальних цінностей), а також щодо проведення відповідних розрахункових фінансових операцій (виписки щодо руху коштів за банківськими рахунками) ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 32537973) встановлено, що службовими особами товариства здійснено ряд фінансово-господарських операцій із окремими суб’єктами господарювання, створеними з метою незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові та прикриття незаконної діяльності з мінімізації сплати податків реальним підприємствам без мети здійснення господарської діяльності.

Зокрема, з 2013 року по 2017 рік службовими особами ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» з метою легалізації виведених фінансових ресурсів укладено ряд цивільно-правових договорів про виконання робіт/поставки товарів з ТОВ «Тандем Будгруп» (код ЄДРПОУ 38512336) на суму 20 277 805 грн., ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313, попередня назва –ТОВ «Екодит») на суму 747 499 тис. грн., ТОВ «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754, попередня назва ТОВ «Компанія «Сорбіт») на суму 1 068 820 грн., ТОВ «Реал-Гранд-Буд» (код ЄДРПОУ 37450960, попередня назва - ТОВ «Брокбудкепітал») на суму 4 376 863 грн., ТОВ «Шрим» (код ЄДРПОУ 41016939) на суму 594 435 грн., ТОВ «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424), на суму 13 235 775 тис. грн., якими вносяться зміни до реєстраційних даних суб’єкта господарювання щодо зміни місця юридичної реєстрації юридичної особи, її найменування, а також банківських розрахункових рахунків, з метою ускладнення податкового аудиту та приховання неможливості виконання статутної діяльності у зв’язку із відсутністю виробничих потужностей, матеріально-технічної бази і найманих працівників.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження на міське комунальне підприємство «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894) у ПАТ «КБ «Хрещатик» (м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, МФО 300670, який з 05.04.2016 НБУ визнано неплатоспроможним та введено тимчасову адміністрацію відкривались розрахункові рахунки №№26005001109891, 26049001109891.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894) з метою встановлення фактичних даних обставин фінансування та використання фінансових ресурсів проведення будівельно – монтажних робіт багатоквартирних житлових будинків в рамках виконання програми «Муніципальне житло м. Вінниця», в тому числі споруджених за адресами: м. Вінниця, вул. Чехова, 9А, 9Б, 9В і вул. П. Запорожця, 4.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Надтока С.В., в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «КБ «Хрещатик» в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження на міське комунальне підприємство «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894) у ПАТ «КБ «Хрещатик» (м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, МФО 300670, який з 05.04.2016 НБУ визнано неплатоспроможним та введено тимчасову адміністрацію відкривались розрахункові рахунки №№26005001109891, 26049001109891.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ «КБ «Хрещатик» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1 – задовольнити.

Розкрити ПАТ «КБ «Хрещатик» (м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, МФО 300670) інформацію, яка становить банківську таємницю стосовно клієнта вказаної установи міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894) та його контрагентів.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_5, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_6, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_7, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_8, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_9, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_10, слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «КБ «Хрещатик» (м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, МФО 300670), який з 05.04.2016 НБУ визнано неплатоспроможним та введено тимчасову адміністрацію, а саме:

- у повному обсязі дані (в електронному вигляді та на паперових носіях) про операції, які були проведені на користь чи за дорученням міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894) (інформацію про рух коштів за усіма рахунками міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894), відкритими у ПАТ «КБ «Хрещатик» (м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, МФО 300670), у т.ч. - №26005001109891, №26049001109891, із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), призначення платежів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з моменту відкриття рахунку по даний час;

- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894), передбачених п. 1.22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894);

- копії платіжних доручень міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894) на перерахування коштів, копії кредитних і депозитних договорів, укладених із міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894), додатків до них;

- копію анкети щодо вивчення та ідентифікації міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894);

- копії заявок на отримання міським комунальним підприємством «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894) чекових книг, чеків, бланків векселів;

- копії чеків міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 40375894) на отримання готівки в касах банку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя