Ухвала суду № 78923084, 31.12.2018, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/24012/18

УХВАЛА

31 грудня 2018 року м. Сватове

Сватівський районний суд Луганської області слідчий суддя Половинки В.О.

з участю:

секретаря судового засідання Ускової Н.В.

слідчого Чунихіна Р.І.

розглянувши клопотання слідчого Сватівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Луганської області ОСОБА_1 про доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий Сватівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Луганської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16 серпня 2018 року до Сватівського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови ФГ «Олександрово» про шахрайські дії з боку представників ТОВ «Східзернотранс».

16 серпня 2018 року за вказаною заявою СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018130550000603 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 серпня 2018 року між ФГ «Олександрово» (код ЄДПОУ 21830378) в особі голови ОСОБА_2В.(постачальник) та ТОВ «Східзернотранс» (код ЄДРПОУ- 40663994) в особі директора ОСОБА_3 (покупець) укладено Договір поставки №01/090818 відповідно до якого постачальник на адресу покупця поставляє зерно 3 класу в кількості 300 тонн а покупець відповідно до Специфікації №1 розраховується з постачальником у розмірі 1830000,00 грн.

10 серпня 2018 року ФГ «Олександрово» відпустило на користь ТОВ «Східзернотранс» пшеницю у кількості 300 тонн, що підтверджуються Товарно-транспортними накладними.

Однак до теперішнього часу розрахунок за договором здійснено не було.

Під час досудового розслідування встановлено, що транспортні засоби, на яких ТОВ «Східзернотранс» перевозило отриману від СФГ «Олександрово» пшеницю, розвантажено на елеваторі ТОВ «Власівський Мірошник» код ЄДРПОУ- 34895482 в селі Палатки Харківської області.

Крім того встановлено, що вказане зерно отримано елеватором ТОВ «Власівський Мірошник» згідно Договору складського зберігання №5 від 02 липня 2018 року укладеного між ТОВ «Агроінвест холдінг» та ТОВ «Власівський Мірошник», що свідчить про можливий перепродаж зерна ТОВ «Східзернотранс» на користь ТОВ «Агроінвест холдінг».

Під час досудового розслідування не встановлено посадових осіб ТОВ «Агроінвест холдінг», відомостей про кількість працівників та не підтверджено відомості про представників підприємства та не встановлено чи перебували у господарських взаємовідносинах ТОВ «Східзернотранс» та ТОВ «Агроінвест холдінг».

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроінвест холдінг» код ЄДРПОУ 39365736 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває на обліку з 28.08.2014 у Південній обєднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Харківській області (Нововодолазьке відділення).

Слідчий вважає, що на теперішній час є необхідність перевірити відомості, які містяться у документах, які перебувають у Південній обєднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Харківській області (Нововодолазьке відділення), та можуть використатися як докази у кримінальному провадженні та встановити осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні слідчий Чунихін Р.І. просить клопотання задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим відділом Сватівського відділуполіції Головногоуправління Національноїполіції вЛуганській областіпроводиться досудоверозслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цьогоКодексу.Слідчиймаєправо звернутисяіззазначенимклопотанням запогодженнямзпрокурором. У клопотанні зазначаються: 1)короткийвикладобставин кримінальногоправопорушення,узвязкуз якимподаєтьсяклопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

При зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим не виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів порушується питання щодо можливості вилучення реєстраційних документів ТОВ «Агроінвест холдінг», податкової справи та податкових декларацій ТОВ «Агроінвест холдінг» код з відомостями щодо контрагентів та призначенням платежів за період з 01.01.2018 по 11.11.2018 року; податкових відомостей, щодо взаємовідносин з ТОВ «Східзернотранс».

Але слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність доступу та вилучення реєстраційних документів ТОВ «Агроінвест холдінг" та можливість їх використання як доказу в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим належним чином не доведено необхідність вилучення податкової справи, відомостей та декларацій саме за період з 01.01.2018 по 11.11.2018 року, оскільки з матеріалів справи вбачається, що взаємовідносини між ФГ «Олександрово», ТОВ «Східзернотранс» та ТОВ «Агроінвестхолдінг» мали місце лише з 10.08.2018 по 12.08.2018 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132,159-160 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчогоСватівського ВПГУНП вЛуганській областіОСОБА_1 про тимчасовийдоступ додокументів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) заступнику начальника ВП начальнику СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту ОСОБА_7, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту ОСОБА_8, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ВКП Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, оперуповноваженому ВКП Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту ОСОБА_13, оперуповноваженому ВКП Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 до:

-податкової справи та податкових декларацій ТОВ «Агроінвест холдінг» код ЄДРПОУ 39365736 з відомостями щодо контрагентів та призначенням платежів за період з 10.08.2018 по 12.08.2018 року;

-податкових відомостей, щодо взаємовідносин з ТОВ «Східзернотранс» код ЄДРПОУ- 40663994 а період з 10.08.2018 по 12.08.2018 року.

які перебувають у Південній обєднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Харківській області (податковий номер 39856317) за адресою: Харківська обл., Красноградський р-н, м. Красноград, вул. Короленко, 85.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Половинка