Ухвала суду № 78922107, 28.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/16653/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7650/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Лисенко Л.Ю., за участю слідчого Соха Л.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130000000338 від 11.10.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами відділів освіти, молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 27.04.2017 по 07.09.2017 посадові особи КУ «Старобільське РТМО», зловживаючи службовим становищем здійснили закупівлю побутової техніки та меблів за завищеними цінами, в результаті чого завдали істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам держави.

Так, посадові особи Комунальної установи «Старобільське районне територіальне медичне обєднання» (КУ «Старобільське РТМО») у період часу з 27.04.2017 по 07.09.2017 уклали з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ФОП «ОСОБА_3С.») договори про закупівлю побутової техніки та меблів на загальну суму 698 500 гривень.

В забезпечення виконання умов вищезазначених договорів, в період часу з 27.04.2017 року по 07.09.2017 року КУ «Старобільське РТМО», згідно платіжних доручень через розрахункові рахунки № 35426101033139 та № 35418001033139, відкриті в Управління державної казначейської служби України в Старобільського району Луганської області (ін.37858396), здійснило оплату бюджетними грошовими коштами на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ФОП «ОСОБА_3С.») № 26000052208459, відкритий у м. Харків, ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Разом з тим, в ході досудового розслідування, з використанням інтернет ресурсу та моніторингу цінової політики на період квітня-вересня 2017 року на види товаро-матеріальних цінностей, закуплені КУ «Старобільське РТМО» за вищевказаними договорами, а також шляхом надання запитів фізичним особам підприємцям Луганської області виробникам меблів, та отримання відповідей щодо вартості меблів на період квітня-вересня 2017 року; із застосуванням методу порівняльної неконтрольованої ціни (відповідно до п.п. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 ПКУ), який базується на порівнянні ціни, застосованої під час контрольованої операції, з ціною (діапазоном цін) у співставній неконтрольованій операції протягом періоду, який аналізується, шляхом визначення ринкового діапазону цін (РДЦ), було встановлено завищення ціни на товаро-матеріальні цінності, закуплені КУ «Старобільське РТМО» за вищевказаними договорами, з максимальним значенням ринкового діапазону цін у сумі 350 000 гривень, що складає 50% від загальної суми договорів, оплата за які здійснювалась за рахунок бюджетних коштів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП «ОСОБА_3С.» перебуває на обслуговуванні в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, де має розрахункові розрахунки № 26000052208459, на який і було здійснено оплату бюджетними грошовими коштами за вищевказаними договорами з розрахункового рахунку КУ «Старобільське РТМО», а також № 26054052201424.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що відомості, що містяться в банківських документах, які відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, а також з метою розкриття вказаного злочину і доведення вини конкретних осіб, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів по вказаним рахункам та проаналізувати їх.

Стороною кримінального провадження в клопотанні ставиться питання про зобовязання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1Д м. Київ, виготовити на паперовому носії документ (документи) з відомостями про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_4» (РНОКПП НОМЕР_1) в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків за № 26000052208459 та № 26054052201424 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 22.12.2015 до часу фактичного зняття інформації або закриття відповідного рахунку, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення в Сєвєродонецькому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» в Сєвєродонецькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 93400 м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський № 28), у звязку з тим, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, без наявності зазначених документів, іншим способом довести всі обставини вчинених кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, враховуючи думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України: 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1Д м. Київ, виготовити на паперовому носії документ (документи) з відомостями про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_4» (РНОКПП НОМЕР_1) в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків за № 26000052208459 та № 26054052201424 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 22.12.2015 до часу фактичного зняття інформації або закриття відповідного рахунку, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення в Сєвєродонецькому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» в Сєвєродонецькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 93400 м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський № 28), що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи в розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130000000338, про тимчасовий доступ до речей та документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник