Ухвала суду № 78917690, 21.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/46946/18

Провадження № 1-кс/761/31844/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Боровського Георгія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Боровський Георгій Сергійович звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Василенко С.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12017060000000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці 2016 - на початку 2017 року директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агропродукт СП» (код ЄДРПОУ 38385070, м. Харків, просп. Гагаріна, 23, офіс 34) (далі -ТОВ «Агропродукт СП») ОСОБА_3, діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення планомірних дій шляхом зловживання довірою службових осіб фермерського господарства «Братерське» (код ЄДРПОУ 38589325, Київська область, Іванківський район, с. Мусійки, вул. Центральна, 145, далі - ФГ «Братерське») та товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808, м. Київ, вул. Іллінська, 8) (далі - ТОВ «Сіейчес Україна»), направлених на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, при наступних обставинах. З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до реєстрації та придбання, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконну діяльність від імені зазначеного підприємства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) до документів ФОП ОСОБА_4 (ИПН НОМЕР_1) по всім рахункам у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ФОП ОСОБА_5 (ИПН НОМЕР_2) по всім рахункам у тому числі по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ФОП ОСОБА_6 (ИПН НОМЕР_3) по всім рахункам у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_4) по всім рахункам у тому числі по рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), відкритих у вказаному банку, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Враховуючи, що рахунки ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_8, відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), у цьому ж Банку знаходяться документи щодо відкриття цих рахунків, руху коштів за цими рахунками, зарахування та списання коштів із використанням цих рахунків.

В судове засідання слідчий Боровського Г.С. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12017060000000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Боровському Георгію Сергійовичу та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017060000000036 Дудченку А.М., Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Семишкуру С.В., Шапакіну О.В., Македонському В.П., тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1) інформації, що становить банківську таємницю стосовно клієнтів банку - ФОП ОСОБА_4 (ИПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ИПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (ИПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_4), з можливістю зробити з них копії, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_8, № НОМЕР_5, № НОМЕР_7, № НОМЕР_6, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді

(з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківським рахункам № НОМЕР_8, № НОМЕР_5, № НОМЕР_7, № НОМЕР_6, за період з 01.01.2014 до 23.11.2018;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам № НОМЕР_8, № НОМЕР_5, № НОМЕР_7, № НОМЕР_6, за період з 01.01.2014 до 23.11.2018;

- платіжних доручень клієнта за банківськими рахунками № НОМЕР_8, № НОМЕР_5, № НОМЕР_7, № НОМЕР_6, за період з 01.01.2014 до 23.11.2018;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_8, № НОМЕР_5, № НОМЕР_7, № НОМЕР_6, за період з 01.01.2014 до 23.11.2018, (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 01.01.2014 до 23.11.2018

- документів про встановлення та обслуговування ФОП ОСОБА_4 (ИПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ИПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (ИПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_4) системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів щодо оренди ФОП ОСОБА_4 (ИПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ИПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (ИПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_4) індивідуальних сейфів у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ АБ «Укргазбанк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ АБ «Укргазбанк», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: