Ухвала суду № 78917628, 20.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/47231/18

Провадження № 1-кс/761/32036/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Шлапаковій А.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції Онофрійчук А.П. звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцовим С.О., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Домінанта трейд» (код ЄДРПОУ 38726248), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12018100100005143 від 05.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна службовими особами ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд» в особливо великих розмірах.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2018 до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява акціонера ПрАТ «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) та ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ ) ОСОБА_3 про вчинення службовими особами указаних товариств, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дій направлених на розтрату ввіреного їм майна в особливо великих розмірах. Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що співвласниками ПАТ «Київметробуд» була компанія нерезидент T&aме;A Industries LTD (Домініка) (код-8872), місцезнаходження компанії: Victoria Street Roseau Commonwealth of Dominicia, буд. 3 West Indies, яка володіє 935538 акціями простими бездокументарними іменними (23,3737%), компанія нерезидент Вантаріс ЛТД (Vantaris LTD), 1724317, Віргінські острови, яка володіє 91150 акціями простими бездокументарними іменними (22,7733%), компанія ПрАТ «Вестінтро» (код ЄДРПОУ 39942600), яка є власником 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) та компанія ПрАТ «Інтровест» (код ЄДРПОУ39934599), яка є власником 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%). Станом на момент подачі заяви про вчинення кримінального правопорушення співвласниками ПАТ «Київметробуд» були ОСОБА_4 та ОСОБА_6, де останній був керівником та підписантом. Не допущення акціонерів до загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд» 24.04.2018 та ПрАТ «Метробуд» 25.04.2018 викликає сумнів у законності прийнятих на них рішень, які можуть слугувати відчуженню рухомого майна, об'єктів нерухомості, а також незаконній зміні учасників та керівника товариства. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України», Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 735 від 23.04.2013 Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»» (04107, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г, ідентифікаційний код 30370711) забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів, веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції. Згідно інформації наданої Національним депозитарієм України станом на 21.11.2018 акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432) обліковувались у Центральному депозитарію на рахунках у цінних паперах, відкритих юридичним особам. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише на ТОВ «Домінанта трейд» (код ЄДРПОУ 38726248).

В судове засідання слідчий Онофрійчук А.П. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12018100100005143 від 05.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна службовими особами ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд» в особливо великих розмірах, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Домінанта трейд» (код ЄДРПОУ 38726248).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ТОВ «Домінанта трейд» (код ЄДРПОУ 38726248).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції Онофрійчуку А.П. або іншим слідчим слідчої групи та прокурору, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити з них копії, а саме: інформації стосовно торговців та сторін правовідносин (окремо), предметом яких були цінні папери ПрАТ «Інтровест» (код ЄДРПОУ 39934599) в період з 01.01.2018 по 03.12.2018 в тому числі щодо найменування акцій, найменування емітента, номер державної реєстрації випуску акцій, номінальної вартості акцій, кількості акцій, типу акцій, міжнародного ідентифікаційного номеру акцій, загальну номінальну вартість акцій, документів, якими підтверджується право власності продавця на акції (із зазначенням сертифікату акцій, його серії та номеру), договорів з усіма змінами та додатками, які перебувають у володінні ТОВ «Домінанта трейд» (код ЄДРПОУ 38726248) на депозитарному рахунку 100024-UA40404913.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Домінанта трейд» (код ЄДРПОУ 38726248), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «Домінанта трейд» (код ЄДРПОУ 38726248) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: