Ухвала суду № 78917625, 05.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44208/18

Провадження № 1-кс/761/30011/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді Юзькової О.Л.,

при секретарі Горюк В.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції ТаганцоваБогдана Руслановича про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції Таганцов Богдан Русланович звернувся з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України В.В.Рихальським, про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в АТ «Ощадбанк» (МФО 352457), що необхідно для проведення кримінального провадження №42017000000005091 внесеного 21.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0501/2017/ДСК від 29.09.2017 встановлено, що службові особи ТОВ «Ферко», ТОВ «Вернон Шиппінг», ТОВ «Континент Оіл», використовуючи рахунки ПП «Гербер», ПП «Делоникс», ПП «Винчи», ПП «Сайгон Таун», відкриті у ПАТ «Сбербанк» (м. Херсон), за участю ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у період з 30.09.2016 по 15.08.2017 через каси та банкомати вищезазначеного банку здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 211,89 млн. грн. В ході досудового розслідування, допитано в якості свідка директора ПП «Гербер» та ПП «Делоникс» ОСОБА_4, який повідомив, що фінансово-господарської діяльності не здійснював та не укладав будь-яких угод як директор вище зазначених підприємств. коштів з ТОВ «Ферко», ТОВ «Вернон Шиппінг», ТОВ «Континент Оіл» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Гербер», ПП «Делоникс», відкриті у АТ «Ощадбанк» (МФО 352457), які будуть підтверджувати або спростовувати фінансово-господарські операції, законність укладення правочинів, а також фактичність створення правових наслідків, які обумовились цими правочинами, планується отримати тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, які належать ПП «Делоникс»; НОМЕР_4, НОМЕР_5, які належать ПП «Гербер», відкриті в Філії - Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 352457) та оригіналів карток зі зразками підписів, наказів на призначення та звільнення службових осіб ПП «Гербер» (код ЄДРПОУ 40843568), ПП «Делоникс» (код ЄДРПОУ 40843463) документів щодо зняття готівки. Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточних рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, які належать ПП «Делоникс»; НОМЕР_4, НОМЕР_5, які належать ПП «Гербер», знаходяться у розпорядженні АТ «Ощадбанк» (МФО 352457). Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписки щодо руху грошових коштів і документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку знаходяться в АТ «Ощадбанк» (МФО 352457).

В судове засідання слідчий Таганцов Б.Р. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Так, у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, знаходяться матеріали кримінального провадження №42017000000005091 внесеного 21.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому приписи ст. 132 КПК України встановлюють, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також зазначеною нормою процесуального права вказано, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання та можливість отримати інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, чинне кримінально - процесуальне законодавство України передбачає можливість отримати тимчасовий доступ до речей і документів, в разі зазначення ініціатором клопотання можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.

Проте, вищезазначені вимоги норм процесуального права слідчим не виконані, матеріали клопотання не містять доводів необхідності отримання доступу до документів, які перебувають у володінні в ПАТ «Ощадбанк», не зазначено яким чином такі документи мають слугувати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку про залишення клопотання слідчого без задоволення.

Керуючись ст. ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції ТаганцоваБогдана Руслановича про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: