Постанова № 78909875, 22.12.2018, Демидівський районний суд Рівненської області

Справа № 559/2713/18

номер провадження 1-кс/558/169/18

У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2018 року смт. Демидівка

Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області Феха Т.С., при секретарі Ковальській Л.С.,

розглянувши вприміщенні судуклопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2018 року за №12018180040000378, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

До Демидівськогорайонного судуРівненської області,в порядкупередбаченому ст.34КПК України,надійшло клопотання старшогослідчого слідчоговідділення Дубенськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Рівненськійобласті старшоголейтенанта поліціїОСОБА_1(даліпо тексту слідчий), погодженепрокурором Дубенськоїмісцевої прокуратуриОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 (адреса відділення: 33000, м. Рівне, вул. Кавказька, 3), а саме: до документів банківської (юридичної) справи ДП «Радивилівський КХП»; документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26009011191144 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків); документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 1 січня 2017 року по день постановлення ухвали, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів зазначених документів.

В обґрунтуванняклопотання слідчийпосилається нате,що вйого провадженнізнаходяться матеріалидосудового розслідуваннякримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань13квітня 2018року за№12018180040000378,за ознакамизлочину,передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП «Радивилівський КХП» ОСОБА_3 спільно зі своїм заступником ОСОБА_4 налагодили схему привласнення коштів державного підприємства шляхом оформлення фіктивних документів під час реалізації власної продукції.

Зокрема, протягом лютого-травня 2017 року вказані особи через ТОВ «Харвест агрохім Україна» (м. Боярка, вул. Матросова 11, Київської області, код ЄДРПОУ 37505710) здійснили закупівлю в ОАО «Барановичхлебопродукт» (м. Барановичи, вул. 50 лет БССР 21, Республіка Білорусь) борошна житнього обдирного загальною вагою 203 тони 763 кг на суму близько 735000,00 гривень.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вказаний товар було змішано з борошном виробництва ДП «Радивилівський КХП» та реалізовано як власну продукцію ряду суб'єктів господарювання, в тому числі фізичним особам - підприємцям.

Так, з метою виведення коштів державного підприємства, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з приватним підприємцем ОСОБА_5, налагодили схему реалізації йому вказаного борошна без оформлення відповідних документів. Останній за поставлений товар особисто сплачує ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кошти у готівковій формі, які в подальшому ними привласнюються.

Крім того, з метою приховання нестачі на підприємстві борошна, за відповідними вказівками ОСОБА_3 та ОСОБА_4 була проведена псевдооперація по реалізації борошна житнього обдирного на суму близько 1200000,00 гривень фізичній особі ОСОБА_6, ідентифікувати якого на даний час неможливо.

Разом з тим, за вказівкою останніх, бухгалтер підприємства оформив ряд фіктивних документів щодо продажу борошна, зокрема, накази на відпуск продукції, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордера, незважаючи на те, що фактично товар з державного підприємства не відвантажувався, а грошові кошти на його рахунок не надходили.

Виявлено порушення податкового законодавства, а саме щодо перевищення лімітів внесення готівки в касу підприємства суб'єктами господарювання та фізичними особами.

Крім того, наявна інформація, яка свідчить про окремі факти зловживання службовими особами державного підприємства.

Зокрема, отримано дані, які вказують на те, що посадові особи ДП «Радивилівський КХП» зловживаючи своїм службовим становищем, використовують майно, сили та засоби державного підприємства в інтересах господарської діяльності ТОВ СП «Славіом» (с. Зарічне, Радивилівський район Рівненська область, код ЄДРПОУ 33380649), засновниками якого є близькі родичі ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме: використовують сільськогосподарську техніку для обробітку земель вказаного товариства, а також працівників ДП «Радивилівський КХП».

Також, встановлені факти систематичного використання пального, закупленого за кошти державного підприємства, для заправки власних автомобілів та транспорту осіб, з якими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримують дружні відносини, а також техніки ДП «Радивилівський КХП» під час проведення польових робіт ТОВ СП «Славіом».

Будь-яких договорів оренди техніки, надання послуг із збирання врожаю, посіву, найму працівників, тощо між ДП «Радивилівський КХП» та ТОВ СП «Славіом» не укладалось.

Вказану інформацію також підтверджено в ході проведення допиту свідків, які є працівниками ДП «Радивилівський КХП», ТОВ СП «Славіом».

В ході проведення досудового розслідування у межах даного кримінального провадження встановлено, що згідно наявної інформації ДП «Радивилівський КХП» в період з 1 січня 2017 року по даний час відкриті рахунки в наступних банківських установах:

- ПАТ «Укрсоцбанк», МФО банку 300023, номер рахунку 26009011191144, відкритий 27 лютого 2014 року;

- Філія Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», м. Рівне, МФО банку 333368, номер рахунку 26044300000207, відкритий 24 квітня 2014 року;

- Філія Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», м. Рівне, МФО банку 333368, номер рахунку 26000300000207, відкритий 24 квітня 2014 року;

- Казначейство України, МФО банку 899998, номер рахунку 37512000232852, відкритий 23 січня 2015 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Радивилівський КХП» (код ЄДРПОУ 00955791, м. Радивилів, вул. Волковенка, 11, Рівненської області, 35500) має банківський рахунок в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО банку 300023, розрахунковий рахунок №26009011191144.

У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО банку 300023, ЄДРПОУ: 00039019, юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 (адреса відділення: 33000, м. Рівне, вул. Кавказька, 3), та становлять банківську таємницю, стосовно ДП «Радивилівський КХП» і вилучити у приміщені ПАТ «Укрсоцбанк», юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 (адреса відділення: 33000, м. Рівне, вул. Кавказька, 3), документи банківської (юридичної) справи ДП «Радивилівський КХП», документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26009011191144 в установі банку; документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків); документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 1 січня 2017 року по день постановлення ухвали.

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення злочину, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1В не зявився, подав до суду заяву в якій просив клопотання розглянути без його участі та вказував про те, що вимоги клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи банківської справи ДП «Радивилівський КХП», а саме: документи про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26009011191144 в установі банку, документи про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документи по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 1 січня 2017 року по 22 грудня 2018 року, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Укрсоцбанк», адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 (адреса відділення: 33000, м. Рівне, вул. Кавказька, 3).

Надання доступу до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльності юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

З метою своєчасного здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у клопотанні слідчий просить надати доступ до документів також слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7, слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 квітня 2018 року (а.п. 5) встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 12018180040000378 здійснюють слідчі слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, задовільнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7, слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Укрсоцбанк», юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 (адреса відділення: 33000, м. Рівне, вул. Кавказька, 3), а саме:

- документів банківської справи ДП «Радивилівський КХП» (код 00955791);

- документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26009011191144 в установі банку;

- документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків);

- документів по руху коштів по розрахунковому рахунку №26009011191144, з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 1 січня 2017 року по 22 грудня 2018 року.

Строк дії ухвали встановити до 20 січня 2019 року.

Про виконання ухвали старшому слідчомуслідчого відділенняДубенського відділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Рівненськійобласті старшомулейтенанту поліціїОСОБА_1 негайно повідомити слідчого суддю.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця документів особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя Т.С. Феха.