Ухвала суду № 78902508, 20.12.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2018 Справа №607/24573/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010003314 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, старшому о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4, о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 на тимчасовий доступ кредитної справи по договору про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 від 15.02.2013, яка знаходяться у ТОВ "ТЕРНОСТАР» за адресою: м. Тернопіль, вул. місто Тернопіль, вул. Фабрична, 24 А, з можливістю подальшого вилучення належно завірених копій. Крім цього, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання без участі ТОВ «ТЕРНОСТАР»,з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 28.10.2011 між АТ «ОСОБА_6 і кредит» та Приватним підприємством «АРІОЛ-Тернопіль» (код ЄДРПОУ 37457526) (далі Боржник 1 або Позичальник 1) укладено кредитний договір № 2-01-11 зі змінами та доповненнями (далі Кредитний договір 1), на умовах якого останньому надано кредит у розмірі 28184326 (двадцять вісім мільйонів сто вісімдесят чотири тисячі триста двадцять шість) грн 80 коп. В подальшому 27.04.2012 Додатковим договором № 1 до Кредитного договору 1 внесено зміни, відповідно до яких Позичальнику 1 відкрито невідновлювальну кредитну лінію на суму 30384326 (тридцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі триста двадцять шість) грн 80 коп.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в забезпечення виконання зобовязань за Кредитним договором № 2-01-11 між АТ «ОСОБА_6 і кредит» та Приватним підприємством «АРІОЛ-Тернопіль» укладено договір застави транспортних засобів № б/н зареєстрований 28.10.2011 року в реєстрі за № 6606 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зі змінамита доповненнями (далі Договір застави 1), предметом застави за яким є наступні транспортні засоби: IVECOML75E,1998р.в.,номер кузоваНОМЕР_1,ДНЗ ВО1761АТ,чорного кольору; MERCEDES_BENZ 380D, 1995 р.в., номер кузова НОМЕР_2, ДНЗ ВО1762АТ, жовтого кольору; ГАЗ 3307 СПГ, 2003 р.в., номер шасі 33070030838877, ДНЗ ВО1763АТ, білого кольору; ГАЗ 3307У.9109.07,2003р.в.,номер шасі33070030838992,ДНЗ ВО1764АТ,білого кольору; IVECO130Е15,1998р.в.,номер кузоваНОМЕР_3,ДНЗ ВО2268АТ,білого кольору; ЗИЛ 130ВЛ2СПГ,1985р.в.,номер шасі2441227,ДНЗ ВО2352АТ,синього кольору; ЗИЛ 130ВЛ2СПГ,1985р.в.,номер шасі2442021,ДНЗ ВО2354АТ,синього кольору;ЗИЛ 431510АФ30,1987р.в.,номер шасі2629102,ДНЗ ВО2365АТ,зеленого кольору; ЗИЛ 130АГУ,1985р.в.,номер шасі2442212,ДНЗ ВО2366АТ,синього кольору; DAEWOOLANOSTF69Y,2008р.в.,номер кузоваНОМЕР_4,ДНЗ ВО2632АК,чорного кольору; ЗИЛ 130 ВЛ2 СПГ, 1985 р.в., номер шасі 2441426, ДНЗ ВО5799АВ, синього кольору.

Також в забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором № 2-01-11 між АТ «ОСОБА_6 і кредит» та Приватним підприємством «АРІОЛ-Тернопіль» укладено договір застави транспортних засобів зареєстрований 14.06.2012 в реєстрі за № 3351 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (далі Договір застави 2), предметом застави за яким є наступні транспортні засоби: 1. IVECODAILY2.3,2004р.в.,номер кузоваZCFС357400D256472,ДНЗ ВО5426АХ,білого кольору; 2. IVECO40С 10,2004р.в.,номер кузоваZCFС407200D254215,ДНЗ ВО2260АХ,білого кольору; 3. MAN8.150,2004р.в.,номер шасіWMAL20ZZ94Y132998,ДНЗ ВО6072АХ,білого кольору; 4. MANLE8.150,2004р.в.,номер шасіWMAL20ZZ64Y133025,ДНЗ ВО6073АХ,білого кольору;5.MAN8.150,2004р.в.,номер шасіWMAL20ZZ74Y133003,державний номернийзнак НОМЕР_5,білого кольору; 6. MAN LE 8.150, 2004 р.в., номер шасі WMAL20ZZ04Y133067, ДНЗ ВО6402АХ, білого кольору (додаток № 8).

15.02.2013 року між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аріол» (код ЄДРПОУ 32578370) (далі Боржник 2 або Позичальник 2) укладено договір про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 зі змінами та доповненнями (далі Кредитний договір 2) на умовах якого останньому відкрито відновлювальну кредитну лінію на суму 2300 000 (два мільйони триста тисяч) грн 00 коп. (додаток№ 5). В подальшому 06.06.2014 Додатковим договором № 1 до Кредитного договору 2 внесено зміни, відповідно до яких позичальнику зменшено ліміт кредитної лінії до 2252028 (два мільйони двісті пятдесят дві тисячі двадцять вісім) грн 57 коп.

В забезпечення виконання зобовязань за Кредитним договором 2 між Банком та ПП «АРІОЛ-Тернопіль» укладено договір поруки № 18-01-13/01 від 15.02.2013 року.

Встановлено, що звязку з невиконанням взятих на себе зобовязань за Кредитним договором 2 Боржником 2, ОСОБА_6 у 2016 році звернувся до Господарського суду Тернопільської області (далі Суд) з позовною заявою про солідарне стягнення заборгованості з ТзОВ «Аріол» та його фінансового поручителя ПП «АРІОЛ-Тернопіль» у розмірі 2967997,56 грн.

В результаті 17.11.2016 року судом ухвалено рішення у справі № 921/552/16-г/8, яким позовні вимоги Банку задоволено у повному обсязі, солідарно стягнуто з Боржника 1 та Боржника 2, заборгованість за Договором про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 від 15.02.2013 року у розмірі 2 967 997 грн 56 коп.

З метою примусового стягнення заборгованості з ПП «АРІОЛ-Тернопіль» за рішенням Суду у справі № 921/552/16-г/8 Банком до Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (далі Тернопільський МВ ДВС) подано заяву про відкриття виконавчого провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним виконавцем Тернопільського МВДВС ОСОБА_804.04.2017 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 53691205.

В рамках даного виконавчого провадження державним виконавцем Тернопільського МВ ДВС ОСОБА_8 20.07.2017 року описано та арештовано заставне майно (транспортні засоби), яке перебувало в заставі Банку згідно Договору застави 1 та Договору застави 2 та забезпечувало виконання зобовязань за кредитним договором № 1, а не за кредитним договором № 2 за невиконання умов якого ОСОБА_6 і звертався до Суду за захистом своїх порушених прав збоку Боржників.

В подальшому, державним виконавцем Тернопільського МВ ДВС передано заставні автомобілі на реалізацію до ДП СЕТАМ. Відповідно до протоколів проведення електронних торгів, всі вищезазначені автомобілі були реалізовані з 21.02.2018 року по 30.05.2018 року (окрім автомобіля DAEWOO) та кошти від реалізації заставного майна було перераховано на рахунок Тернопільського МВ ДВС для задоволення вимог заставодержателя, а саме: АТ «Банк «ОСОБА_6 та Кредит». За наявною інформацією заставні транспортні засоби було реалізовано на загальну суму 1616 854,40 грн.

Однак, станом на 22.08.2018 року кошти від реалізації зазначеного майна на рахунки Банку так і не надійшли.

Зазначені дії державного виконавця Тернопільського МВ ДВС та невстановлених осіб призвели до того, що кредитний договір № 2-01-11 укладений між Банком та ПП «АРІОЛ-Тернопіль» залишився без частини застави, що в свою чергу призвело до збільшення збитків понесених АТ «Банк «ОСОБА_6 та Кредит» від невиконання Боржником 1 своїх зобовязань за Кредитним договором 1.

Досудовим розслідуванням, що державний виконавець здійснюючи свою незаконну діяльність достовірно знав, що реалізоване ним майно перебувало в заставі АТ «Банк «ОСОБА_6 та Кредит» та забезпечувало виконання зобовязань за Кредитним договором 1, а не за Кредитним договором 2, стягнення заборгованості за яким відбувалось у примусовому порядку, оскільки після реалізації цього майна, перевищуючи своє службове становище, здійснив вилучення обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) з заставного майна АТ «Банк «ОСОБА_6 та Кредит» реалізованого в рамках виконавчого провадження № 53691205.

Державний виконавець здійснив злочинні дії, що виражається в незаконній реалізації заставного майна Банку за Договором застави 1 та Договором застави 2, що виступають забезпеченням по кредитному договору № 2-01-11 від 28.10.2011 року,зловживанні службовимстановищем посадовихосіб ТернопільськогоМВ ДВСта незаконнихдіях змайном,що переданов заставу,чим заподіянотяжкі наслідкиінтересам Банку на суму 1616854 (один мільйон шістсот шістнадцять тисяч вісімсот пятдесят чотири) грн 40 коп., а в його особі державі Україна, яка на цей час через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює керівництво банком та фінансування виплат гарантованих сум відшкодування за рахунок бюджетних коштів.

03.04.2018 року право вимоги за Договором про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 від 15.02.2013 року, укладеним між Банком та ТОВ «Аріол», реалізовано Фондом гарантування вкладів фізичних осіб Товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ "ТЕРНОСТАР". В результаті чого ТОВ "ТЕРНОСТАР" стало новим кредитором за даним зобовязанням.

16.04.2018 року Господарським судом Тернопільської області за заявою ТОВ "ТЕРНОСТАР" винесено ухвалу у справі № 921/552/16-г/8 про заміну сторони виконавчого провадження №53691205, відкритого з примусового виконання рішення господарського суду Тернопільської області від 17.11.2016 року у справі № 921/552/16-г/8, а саме: замінено стягувача АТ "Банк "ОСОБА_6 та Кредит" на ТОВ "ТЕРНОСТАР".

Таким чином, з метою розкриття даного злочину, повного та обєктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів кредитної справи по договору про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 від 15.02.2013 року, яка знаходяться у ТОВ "ТЕРНОСТАР» за адресою: м. Тернопіль, вул. місто Тернопіль, вул. Фабрична, 24 А, оскільки, вище названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Беручи доуваги викладенета те,що зматеріалів кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що інформація,яка міститьсяу кредитнійсправі подоговору провідновлювальну кредитнулінію №18-01-13від 15.02.2013 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що без наявності вказаних вище документів не вдається встановити складу вчиненого кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, старшому о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4, о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 на тимчасовий доступ кредитної справи по договору про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 від 15.02.2013, яка знаходяться у ТОВ "ТЕРНОСТАР» за адресою: м. Тернопіль, вул. місто Тернопіль, вул. Фабрична, 24 А, з можливістю подальшого вилучення належно завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9