Ухвала суду № 78902457, 20.12.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2018 Справа №607/26352/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника слідчого відділення СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Начальник слідчоговідділення СВТернопільського ВПГоловного управлінняНаціональної поліціїв Тернопільськійобласті ОСОБА_2,за погодженняміз прокуроромТернопільської місцевоїпрокуратури ОСОБА_3,звернувся досуду ізклопотанням,у якомупросить надатидозвіл старшомуслідчому відділенняСВ ТВПГУНП вТернопільській областіОСОБА_1,слідчому відділенняСВ ТВПГУНП вТернопільській ОСОБА_4,слідчому відділенняСВ ТВПГУНП вТернопільській ОСОБА_5,начальнику відділенняСВ ТВПГУНП ОСОБА_2,інспектору ВПКв Тернопільськійобласті Подільськогоуправління Департаментукіберполіції Національноїполіції УкраїниОСОБА_6,інспектору відділуаналізу таопрацювання електроннихзвернень Київськогоуправління кіберполіціїДепартаменту кіберполіціїНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_7на тимчасовийдоступ дооригіналів документів,а саме:документів якіслугували підставоюреєстрації прававласності наобєкт нерухомогомайна загальноюплощею 1081,6кв.м заадресою м.Тернопільвул.Гайова,44реєстраційний номеробєкта нерухомогомайна 230081661101заТОВ «ЦЕНАДАРТОРГ» (кодЄДРПОУ:42206731)в томучислі договіркупівлі-продажу,серія таномер:2264,виданий 11.12.2018року приватнимнотаріуса Київськогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_8;документів якіслугували підставоюреєстрації прававласності наобєкт нерухомогомайна загальноюплощею 1081,6кв.м заадресою м.Тернопільвул.Гайова,44реєстраційний номеробєкта нерухомогомайна НОМЕР_1за ТОВ«ЦЕНАДАР ТОРГ»(кодЄДРПОУ:42206731)в томучислі договіркупівлі-продажу,серія таномер:2259,виданий 11.12.2018року приватнимнотаріуса Київськогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_8;документів якіслугували підставоюреєстрації прававласності наобєкт нерухомогомайна загальноюплощею 1081,6кв.м заадресою м.Тернопільвул.Гайова,44(розмірчастки 37/100) реєстраційнийномер обєктанерухомого майна230081661101за ТОВ«БЛЕКБРЕНД СЕРВІС»,(кодЄДРПОУ:42206951)в томучислі договіркупівлі-продажу,серія таномер:2298,виданий 12.12.2018року приватнимнотаріуса Київськогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_8;документів якіслугували підставоюреєстрації прававласності наобєкт нерухомогомайна загальноюплощею 1081,6кв.м заадресою м.Тернопільвул.Гайова,44(розмірчастки 63/100) реєстраційнийномер обєктанерухомого майна230081661101за ТОВ«КАН КОМПАНІ»(кодЄДРПОУ:42380843)в томучислі договіркупівлі-продажу,серія таномер:2297,виданий 12.12.2018приватним нотаріусаКиївського міськогонотаріального округуОСОБА_8;документів якіслугували підставоюреєстрації прававласності наобєкт нерухомогомайна загальноюплощею 69,4кв.м заадресою м.Тернопільвул.Гайова,44реєстраційний номеробєкта нерухомогомайна 230081661101за ТОВ«КАН КОМПАНІ»(кодЄДРПОУ:42380843)в томучислі договіркупівлі-продажу,серія таномер:2284,виданий 12.12.2018року,договір поділунерухомого майнав натурі,що єспільною частковоювласністю,серія таномер:2311, виданий13.12.2018року;документів якіслугували підставоюреєстрації прававласності наобєкт нерухомогомайна загальноюплощею 1907,4кв.м заадресою м.Тернопільвул.Гайова,44реєстраційний номеробєкта нерухомогомайна 1720313361101за ТОВ«БЛЕКБРЕНД СЕРВІС»,(кодЄДРПОУ:42206951)в томучислі договіркупівлі-продажу,серія таномер:2285,виданий 12.12.2018року,договір поділунерухомого майнав натурі,що єспільною частковоювласністю,серія таномер:2311,виданий 13.12.2018року, які знаходяться у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів. Крім цього, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання без участі представників приваного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора ПП Фірми «АМН ТРАНС» ОСОБА_9 в якій вказується про те, що невідомі особи здійснили перереєстрацію нерухомого майна вказаної фірми.

Приватне підприємство фірма «АМН ТРАНС» була власником нежитлових приміщень які розташовані за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, буд.44. Загальна площа вищезазначених приміщень становить більше 2000 (двох тисяч) метрів квадратних.

11 грудня 2018 року, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, о 11:51 год приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 було здійснено відчуження (перереєстрацію) вищезазначеного нерухомого майна на користь ТОВ «ПРЕРІУМ» код ЄДРПОУ 34646583. Підставою для проведення вищезазначених дій нотаріусом вказано: «Рішення суду, серія та номер: 2-0-26/11,виданий 15.02.2011, видавник Ленінський р/с м. Донецьк». В подальшому того ж дня, 11 грудня 2018 року, приблизно через чотири години, приватним нотаріусом вже Київського міського нотаріального округу м. Києва, ОСОБА_11 об 15:54 год. було здійснено відчуження (перереєстрацію) вказаного майна на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ» код ЄДРПОУ 42206731. Підставою для проведення вищезазначених дій вказано: «договір купівлі-продажу, серія та номер: 2264, виданий 11.12.2018р. видавник: ОСОБА_8В.». Внаслідок таких злочинних дій в один день спочатку в м. Дніпро, а потім в. м. Києві, з розривом у часі в чотири години, злочинним шляхом відбулось відчуження нерухомого майна яке належить Приватному підприємству Фірма «АМН Транс» спочатку на користь ТОВ «ПРЕРІУМ» на підставі ніби то рішення суду м. Донецька, яке було видане ще 15 лютого 2011 року та в подальшому шляхом укладення договору купівлі-продажу вказане нерухоме майно було перереєстроване на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ».

В ході проведення допиту представник потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що Приватне підприємство Фірма «АМН ТРАНС» не мало жодних спорів щодо нерухомого майна, а тим більше, які б розглядалися в м. Донецьку. До Приватного підприємства Фірма «АМН ТРАНС» ніхто не звертався щодо будь-яких вимог які б стосувалися його нерухомого майна. Також рішення суду яке зазначив нотаріус як підставу для зміни власника нерухомого майна, а саме: «серія та номер 2-0-26/11, виданий 15.02.2011, видавник Ленінський р/с м. Донецьк» відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень. По такому номеру, яке вказує нотаріус, а саме 2-0-26/11 є лише одна ухвала суду по цивільній справі яка стосується встановлення факту родинних відносин (копія додається)яка не має жодного відношення до нерухомого майна яке було відчужене, що вказує на фіктивність рішення про якому відбулась зміна власника. Вказане також підтверджується тим фактом, що власник нерухомого майна (ПП Фірма «АМН ТРАНС»), а також і саме нерухоме майно знаходяться і зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_1. У звязку з чим, у випадку наявності будь-якого спору щодо нерухомого майна чи його власника (ПП Фірма «АМН ТРАНС») вказаний спір, відповідно до вимог господарського чи цивільного законодавства розглядався б у м. Тернопіль та, відповідно рішення було б Тернопільського міськрайонного суду, а не з м. Донецьк. Все вищенаведене доводить фіктивність даного рішення або взагалі його відсутність при проведенні реєстрації та неправомірність дій державного реєстратора. Неправомірними є також дії державного реєстратора, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва Змисловської ОСОБА_12, яка менш як через чотири години після проведених реєстраційних дій в м. Дніпрі, (яке знаходиться майже 500 кілометрів від м. Києва) вже в місті Києві оформляє договір купівлі-продажу нерухомого майна, про яке зазначено вище, та на підставі цього реєструє право власності на дане нерухоме майно за ТОВ ««ЦЕНАДАР ТОРГ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2018р. о 15.54 год приватний нотаріус ОСОБА_8 в м. Київ проводить реєстраційну дію, відповідно до якої змінює власника даних будівель і споруд вже з ТОВ «Преріум» на ТОВ «Ценадар Торг». Підставою для проведення таких дій зазначається договір купівлі-продажу.

12.12.2018р. о 23.35 год. приватний нотаріус ОСОБА_8 в м. Київ оформляє договір купівлі-продажу і проводить реєстраційну дію, відповідно до якої змінює власника будівель і споруд за реєстраційним номером 230081661101 з ТОВ «Ценадар Торг» на ТОВ «Блекбренд Сервіс» з часткоювлсності 37% та ТОВ «Кан Компані» з часткою власності 63%. Фактично роблячи на один обєкт нерухомості за реєстраційним номером 230081661101 двох власників з різними частками (ТОВ «Блекбренд Сервіс» 37% і ТОВ «Кан Компані» 63%).

13.12.2018р. о 13.46 год.приватний нотаріус ОСОБА_8 в м. Київ проводить реєстраційну дію, відповідно до якої обєкт за реєстраційним номером НОМЕР_1 розділяє на дві окремі частини на підставі договору поділу нерухомого майна та реєструє ці зміни і присвоює цим поділеним частинам приміщення нові реєстраційні номера 1720398061101 та 1720313361101.А також проводить реєстраційну дію, відповідно до якої на підставі договору купівлі-продажу змінює власника будівель і споруд з реєстраційним номером 1720398061101 з ТОВ «Ценадар Торг» на ТОВ «КАН КОМПАНІ» та з реєстраційним номером1720313361101 з ТОВ «Ценадар Торг» на ТОВ Блекбренд Сервіс».

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів які знаходяться у приваного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1,а саме: документів які слугували підставою реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна загальною площею 1081,6 кв.м за адресою м.Тернопіль вул. Гайова,44 реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 230081661101 за ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ» (код ЄДРПОУ: 42206731) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2264, виданий 11.12.2018 року приватним нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8; документів які слугували підставою реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна загальною площею 1081,6 кв.м за адресою м.Тернопіль вул.Гайова, 44 реєстраційний номер обєкта нерухомого майна НОМЕР_1 за ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ» (код ЄДРПОУ: 42206731) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2259, виданий 11.12.2018 року приватним нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8; документів які слугували підставою реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна загальною площею 1081,6 кв.м за адресою м. Тернопіль вул. Гайова, 44 (розмір частки 37/100) реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 230081661101 за ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», (код ЄДРПОУ: 42206951) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2298, виданий 12.12.2018 року приватним нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8; документів які слугували підставою реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна загальною площею 1081,6 кв.м за адресою м. Тернопіль вул. Гайова, 44 (розмір частки 63/100) реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 230081661101 за ТОВ «КАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 42380843) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2297, виданий 12.12.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8; документів які слугували підставою реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна загальною площею 69,4 кв.м за адресою м.Тернопіль вул. Гайова,44 реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 230081661101 за ТОВ «КАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 42380843) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2284, виданий 12.12.2018 року, договір поділу нерухомого майна в натурі, що є спільною частковою власністю, серія та номер: 2311, виданий 13.12.2018 року; документів які слугували підставою реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна загальною площею 1907,4 кв.м за адресою м. Тернопіль вул. Гайова, 44 реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 1720313361101 за ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», (код ЄДРПОУ: 42206951) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2285, виданий 12.12.2018 року, договір поділу нерухомого майна в натурі, що є спільною частковою власністю, серія та номер: 2311, виданий 13.12.2018 року.

Вище названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Отже, вище вказані документи, мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно доп.п.1,2ч.5ст.163КПК України,слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника слідчого відділення СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_4, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_5, начальнику відділення СВ ТВП ГУНП ОСОБА_2, інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- документів які слугували підставою реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна загальною площею 1081,6 кв.м за адресою м. Тернопіль вул. Гайова,44 реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 230081661101за ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ» (код ЄДРПОУ: 42206731) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2264, виданий 11.12.2018 року приватним нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8;

- документів які слугували підставою реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна загальною площею 1081,6 кв.м за адресою м.Тернопіль вул. Гайова,44 реєстраційний номер обєкта нерухомого майна НОМЕР_1 за ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ» (код ЄДРПОУ: 42206731) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2259, виданий 11.12.2018 року приватним нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8;

- документів які слугували підставою реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна загальною площею 1081,6 кв.м за адресою м.Тернопіль вул. Гайова,44 (розмір частки 37/100) реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 230081661101 за ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», (код ЄДРПОУ: 42206951) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2298, виданий 12.12.2018 року приватним нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8;

- документів які слугували підставою реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна загальною площею 1081,6 кв.м за адресою м.Тернопіль вул. Гайова, 44 (розмір частки 63/100) реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 230081661101 за ТОВ «КАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 42380843) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2297, виданий 12.12.2018 року приватним нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8;

- документів які слугували підставою реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна загальною площею 69,4 кв.м за адресою м.Тернопіль вул. Гайова, 44 реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 230081661101 за ТОВ «КАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 42380843) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2284, виданий 12.12.2018 року, договір поділу нерухомого майна в натурі, що є спільною частковою власністю, серія та номер: 2311, виданий 13.12.2018 року;

- документів які слугували підставою реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна загальною площею 1907,4 кв.м за адресою м. Тернопіль вул. Гайова,44 реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 1720313361101 за ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», (код ЄДРПОУ: 42206951) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2285, виданий 12.12.2018 року, договір поділу нерухомого майна в натурі, що є спільною частковою власністю, серія та номер: 2311, виданий 13.12.2018 року,

які знаходяться у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_13