Ухвала суду № 78902397, 26.12.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2018 Справа №607/26190/18

Провадження № 1-кс/607/13526/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №32018210000000018 від 30 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч. 3 ст. 229 КК України, звернувся слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, в судове засідання не зявився, хоча судовий виклик вказаній особі був надісланий у встановленому законом порядку. Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю, що клопотання може бути розглянуто у відсутності представника зазначеної особи.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначеноу клопотанні, ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), протягом 2016-2017 p.p., здійснювали та здійснюють по даний час реалізацію продукції марки марки «Apple», а саме: телефони «Iphone», годинники «Apple Watch», планшети «Ipad», комютери «MacBook» на території м. Тернополя і Тернопільської області та через мережу Інтернет по всій території України без відображення цих операцій по бухгалтерському та податковому обліках. Придбання вказаної продукції здійснюється за готівкові кошти без будь-яких документів про походження товару тому, що продукція завозиться на митну територію України поза митним контролем і відповідно без сплати митних платежів та податків. Внаслідок цього до бюджету держави не сплачено податків, зборів та інших обовязкових платежів в сумі понад 1 млн. грн.

Крім цього, вказані фізичні особи - підприємці з корисливих мотивів з метою отримання прибутку, в порушення ст. ст. 50-53 ЗУ «Про авторське право та суміжні права», незаконно, умисно порушують авторські права шляхом реалізації без відповідних правових підстав електронної техніки торговельних марок, які належать корпорації «Apple», а саме: телефони «Iphone», годинники «Apple Watch»* планшети «Ipad», комютери «MacBook» та аксесуари до них, про що свідчать вивіски і рекламні біг-борди магазинів та інформація на Інтернет - сайтах щодо продажу продукції марки «Apple», завдаючи власнику торгової марки шкоду в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінального провадження, з метою отримання доказів щодо незаконної діяльності ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, та встановлення сум перерахованих коштів на їхні рахунки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до бази даних АІС «Податковий блок» при здійсненні господарської діяльності фізична особа - підприємець ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) користується наступними банківськими рахунками: 26254101103953 (українська гривня); 26253101103954 (долар США); 26253101103954 (українська гривня) відкритими у ПАТ «Альфа- Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714 , м. Київ, вул. Десятинна, 4/6).

Відомості про рух коштів по вказаних банківських рахунках, документи щодо їх відкриття і використання, та інші документи, що містять банківську таємницю, мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених операцій та господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) з 01 січня 2016 року по 17 грудня 2018 року, в тому числі щодо перерахування коштів фізичними особами на рахунки фізичної особи - підприємця за придбані товаро-матеріальні цінності, внесення грошових коштів на банківські рахунки як торгівельну виручку, їх подальше використання та зняття.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) документи щодо їх відкриття і використання та інші речі і документи, що містять банківську таємницю, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_9, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10, слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714 , м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) та можливість їх вилучити, а саме:

- Відомості про рух коштів по рахунках: 26254101103953 (українська гривня); 26253101103954 (долар США); 26253101103954 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), за період з 01 січня 2016 року (якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 17 грудня 2018 року (якщо рахунки закриті раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ та РНОКПП, ІР-адрес платників та одержувачів);

- Оригіналів (при відсутності - їх завірених копій) карток із зразками відбитку печатки та підписів ФОП ОСОБА_6, чи довірених осіб, повязаних з користуванням вищевказаними рахунками;

- Оригіналів документів (при відсутності - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію і інших установчих та реєстраційних документів, протоколів, наказів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів; анкет клієнта; заяв та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунків та інші;

- Оригіналів всіх документів (при відсутності - їх завірених копій), які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків;

- Протоколи системи «Клієнт - Банк» про здійснені операції по вказаних рахунках ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), в яких містяться відомості про дату та час (години, хвилини, секунди) зєднання, електронні імя користувачів, назви операції та ІР-адреси клієнтів;

- Оригіналів документів, які свідчать про внесення на рахунки та зняття з рахунків готівкових коштів (заявки на внесення готівки, прихідні касові ордера, грошові чеки, та інші) за період з 01 січня 2016 року по 17 грудня 2018 року;

- Відомості та документи про інші банківські карткові та розрахункові рахунки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), які використовувались в період з 01 січня 2016 року по 17 грудня 2018 року та відомості про рух коштів по вказаних рахунках;

- Копії фото та відео файлів, на яких зафіксовано внесення, зняття грошових коштів та здійснення інших операцій по вищевказаних рахунках за період з 01 січня 2016 року по даний час, які належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1);

- Документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), а саме: документів, які були отримані від клієнтів в ході його проведення, документів ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), внутрішніх документів щодо проведення фінансового моніторингу (доповідь пояснення, аналітичних записок), повідомлень Державної Служби фінансового моніторингу України, рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведені операції, в період з 01 січня 2016 року по 17 грудня 2018 року.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_13