Ухвала суду № 78902316, 26.12.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2018 Справа №607/26529/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010003684 від 17 грудня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «УКРСИББАНК» код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № 51693075505079121 АТ «УКРСИББАНК» в період часу з 00.00 год. по 24.00 год. 16.12.2018 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № 51693075505079121 АТ «УКРСИББАНК», з якої було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, імя, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 51693075505079121 АТ «УКРСИББАНК» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № 51693075505079121 АТ «УКРСИББАНК» у період часу з 00.00 год. по 24.00 год. 16.12.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № 51693075505079121 АТ «УКРСИББАНК» у період часу з 00.00 год. по 24.00 год. 16.12.2018 року.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 16 грудня 2018 року близько 15:00 год. невідома особа, представившись працівником банку «УкрСибБанку» для встановлення системи захисту банківської картки 51693075505079121, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1127,15 грн., чим завдала шкоди на вище вказану суму.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № 51693075505079121.

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № 51693075505079121 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00.00 год. по 24.00 год. 16.12.2018 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у АТ «УКРСИББАНК» код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Враховуючи викладене вище, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «УКРСИББАНК» код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку

№ 51693075505079121 АТ «УКРСИББАНК» в період часу з 00.00 год. по 24.00 год. 16.12.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № 51693075505079121 АТ «УКРСИББАНК», з якої було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, імя, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 51693075505079121 АТ «УКРСИББАНК» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № 51693075505079121 АТ «УКРСИББАНК» у період часу з 00.00 год. по 24.00 год. 16.12.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № 51693075505079121 АТ «УКРСИББАНК» у період часу з 00.00 год. по 24.00 год. 16.12.2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9