Ухвала суду № 78898899, 22.12.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5771/18

пр.№ 1-кс/464/3041/18

У Х В А Л А

22 грудня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Бондар Н.С., з участю слідчого Городецького Ю.Т., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32018140000000044 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Ураховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2ст.163КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої такі знаходяться.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 18 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000044 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Згідно з матеріалами клопотання службові особи ТОВ «КПК-Агроінвест» в період 2017 року та службові особи ТОВ «К-Агроінвест Трейд» в період 2018 року здійснювали вдавані (безтоварні) операції із СГД з ознаками «ризиковості/фіктивності», оформляючи лише первинні документи по проведених господарських операціях, в той же час реалізовували продукцію фізичним особам - неплатникам ПДВ за готівкові кошти, в результаті чого занизили валові доходи підприємства, а відтак не сплатили до державного бюджету податок на прибуток у великих розмірах.

Службовими особами ТОВ «КПК-Агроінвест» укладено договірні документи з ТОВ «АльдоГруп» (ЄДРПОУ40911145) про продаж мяса бройлера та субпродуктів, однак в останнього відсутні необхідні умови для результатів відповідно господарської та економічної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Альдо Груп» для проведеннявзаєморозрахунків використовувалорахунки №НОМЕР_1,№ НОМЕР_2,відкриті вПАТ «ПУМБ»(МФО334851).З метоювстановлення фактичнихсум коштів,скерованих дляпридбання продукції-мяса куркита субпродуктів,встановлення законностіта джерелїх походження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.

Тому наявні підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

Необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-юридичних справпро відкриттярахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 ТОВ «Альдо Груп» (ЄДРПОУ 40911145);

-компютерні роздруківки руху коштів в електронному вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ТОВ «Альдо Груп» (ЄДРПОУ 40911145) № НОМЕР_1 (за період з 01.01.2017 по 10.05.2017); № НОМЕР_2 (за період з 01.01.2017 по 17.07.2017);

-карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались службовими особами ТОВ «АльдоГруп» (ЄДРПОУ40911145) для відкриття рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2;

-чеків на зняття готівки з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 ТОВ «Альдо Груп» (ЄДРПОУ 40911145);

-копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з рахунків ТОВ «Альдо Груп» (ЄДРПОУ 40911145) № НОМЕР_1 (за період з 01.01.2017 по 10.05.2017); № НОМЕР_2 (за період з 01.01.2017 по 17.07.2017).

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко