Ухвала суду № 78897783, 19.12.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/12312/18

1-кс/296/6015/18

УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Тузенко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018060000000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, будучи службовою особою, тобто особою, яка згідно Статуту підприємства «Тетерівського будинку інтернат» наділена повноваженнями щодо здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, перебуваючи на посаді директора вказаного підприємства, розташованого за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 56, в період часу з лютого по вересень 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи встановлений порядок здійснення своїх повноважень, з метою незаконного особистого збагачення, а також діючи на користь третіх осіб, систематично укладав незаконні угоди, обєктом яких є людина, а саме - вихованці інтернату, яких передавав у найм третім особам з метою тимчасового використання (експлуатації) як за матеріальну так і нематеріальну винагороду, з метою експлуатації їх праці, використовуючи уразливий стан вихованців закладу.

Так, 06.09.2018 у невстановлений слідством час, ОСОБА_2 зловживаючи службовим становищем, переслідуючи корисливі мотиви, з метою власної матеріальної вигоди при невстановлених слідством обставинах, досяг домовленості з своєю донькою ОСОБА_3 та зятем ОСОБА_4 щодо передачі останнім, з метою трудової експлуатації, трьох вихованців «Тетерівського будинку інтернат», які перебувають в уразливому стані, а саме являються інвалідами 2 групи з діагнозом «розумова відсталість».

Після чого, цього ж дня, тобто 06.09.2018 близько 06 год. 15 хв.

ОСОБА_4, за згоди ОСОБА_2 та згідно попередньо укладеної усної угоди, прибув на власному автомобілі Мерседес - Віто, д.н.з. НОМЕР_1, до «Тетерівського будинку інтернату», що розташований по вул. Шкільній, 56, в с.Тетерівка, Житомирського району, Житомирської області, та, взявши з собою вихованців даного інтернату: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, які в силу свого фізичного та психічного розвитку, будучи матеріально залежними та, знаходячись під психологічним впливом ОСОБА_2, відвіз їх на ринок «Східний», що розташований за адресою: Житомирська область, с. Оліївка, вул. Малинська, 3, де вчинив трудову експлуатацію останніх на роботах, які були повязані з розвантаженням 23 тон розфасованої у мішки цибулі з багатотонажного вантажного автомобіля.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120180600000000007 від 04.01.2018 року - ч.2 ст.149 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування було проведено ряд обшуків як в приміщенні КУ «Тетерівський дитячий будинок - інтернат» так і за місцем проживання співробітників вказаної установи, в ході яких виявлено та вилучено ряд документів, банківських карток, роздруківок по окремих рахунках вихованців інтернату. Під час огляду вказаних речей і документів встановлено, що керівництво та виховательський склад КУ «Тетерівський дитячий будинок - інтернат» може бути причетним до незаконного заволодіння грошовими коштами вихованців інтернату та інше.

Також встановлено, що керівництвом КУ «Тетерівський дитячий будинок - інтернат», а саме безпосередньо директором інтернату ОСОБА_2 було видано наказ про наділення свого заступника ОСОБА_8 повноваженнями від імені вихованців їх закладу розпоряджатися банківськими рахунками вихованців, а також представляти інтереси останніх в банківських установах, що передувало та слугувало відкриттю в ПрАТ «ПриватБанк» депозитних рахунків з оформленням відповідно пластикових банківських карток для виплат, на які надходили соціальні виплати (пенсії) на імя кожного вихованця. При цьому, жоден з вихованців інтернату не мав змоги самостійно користуватись послугами банку, зокрема, знімати грошові кошти та витрачати їх на свої потреби. Вихованці були суттєво обмежені у можливості користуватись своїми грошовими коштами, крім того встановлено не поодинокі випадки використання вказаних банківських карток вихователями даної установи.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки вихованців інтернату перебувають постійно у володінні та зберіганні заступника директора КУ «Тетерівський дитячий будинок - інтернат» ОСОБА_8 та під контролем директора інтернату ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_5.

Згідно відповіді з ДФС, в них відсутня інформація щодо наявних рахунків у ОСОБА_2

Крім того, в ході досудового слідства було встановлено, що для проведення фінансових операцій, ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2) використовує в своїй діяльності наступні банківські рахунки, відкриті в ОСОБА_9" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 354347) (місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме: №№5218572210141375, 4149624134362046, 26204604320071, 26352610854397, 26355629795132, 26356629135047, 26358613505197, 26352626527425, 5168757275051326, 5218572212375104, 4731219100455934, 9992222225336810388.

Для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати інформацію, що містить банківську таємницю, щодо обслуговування вищевказаних рахунків.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення суми можливої розтрати грошових коштів, які належать вихованцям КУ «Тетерівський дитячий будинок - інтернат», необхідно отримати в банку АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Житомир, вул. Перемоги, 99) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункових рахунків №№5218572210141375, 4149624134362046, 26204604320071, 26352610854397, 26355629795132, 26356629135047, 26358613505197, 26352626527425, 5168757275051326, 5218572212375104, 4731219100455934, 9992222225336810388, відкритих у вказаній банківській установі, а також інформацію про рух грошових коштів за вказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначені інформація та документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711) (місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Житомир, вул. Перемоги, 99), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що виклик в судове засідання службових осіб АТ КБ «Приватбанк» призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у звязку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий не з"явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з»ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17, оперуповноваженому ОСОБА_18 в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому ОСОБА_18 в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20, заступнику начальника ОСОБА_18 в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_21, старшому оперуповноваженому ОСОБА_18 в Житомирській області майору поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банку АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711) (місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 (м. Житомир, вул. Перемоги, 99):

- оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків №№5218572210141375, 4149624134362046, 26204604320071, 26352610854397, 26355629795132, 26356629135047, 26358613505197, 26352626527425, 5168757275051326, 5218572212375104, 4731219100455934, 9992222225336810388, відкритих ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2017 по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, відкритих ОСОБА_2, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для їх відкриття;

- відомостей про час та спосіб зєднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунково інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період.

АТ КБ «Приватбанк» як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.01.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. П. Маслак