Ухвала суду № 78887528, 10.12.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/4769/18

Провадження по справі № 1-кс/752/10866/18

У Х В А Л А

10.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні №42018100000000132 від 12.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання подане слідчим слідчого управління головного управління національної поліції у м.Києві Нечвалем М.Ю. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного підприємства "СОКРАТ-М" (код ЄДРПОУ 33403189), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління головного управління національної поліції у м.Києві Нечваля М.Ю. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного підприємства "СОКРАТ-М" (код ЄДРПОУ 33403189).

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий Нечваль М.Ю. зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000132 від 12.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Нечваль М.Ю. просив розглянути його за відсутності представника приватного підприємства "СОКРАТ-М" (код ЄДРПОУ 33403189) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий слідчого управління головного управління національної поліції у м.Києві Нечваль М.Ю.подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного підприємства "СОКРАТ-М" (код ЄДРПОУ 33403189), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі такі, що містить комерційну таємницю.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 42018100000000132 від 12.02.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що період з 01.01.2017 року по теперішній час «транзитно-конвертаційні» підприємства ТОВ "ДИСИСТЕНС" (ЄДРПОУ 40643082), ТОВ "НЬЮМАН"ЄДРПОУ (ЄДРПОУ 40929660), ТОВ "ГЛІНКОР ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41122991), ТОВ "СОЮЗ ДЖИ ЕЙР" (ЄДРПОУ 39571303), ТОВ "Світеко ГРУП" (ЄДРПОУ 39385684), ТОВ «ОРБІОН» (ЄДРПОУ 41019788) та ТОВ "Райткор" (ЄДРПОУ 41019070) із використанням схем з незаконної конвертації грошових коштів та мінімізації податкових зобов'язань, отримали від суб'єктів господарювання реального сектору економіки в тому числі ТОВ «ХАНДАЛ» на свої банківські рахунки кошти в сумі приблизно 300 млн. грн. за послуги та роботи, які фактично не надавали.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ХАНДАЛ» встановлено, що останнє являється переможцем тендерних закупівель які проводилися ПАТ «Укразалізниця» та ряду інших державних підприємств, що призвело до нанесення збитків державі в розмірі понад 50 млн. грн.

За даними висновку аналітичного дослідження №11/10-36-16-02/41184419 від 13.02.2018 року Головного управління ДФС у Київській області ДФС України ТОВ «Ріарт» (ЄДРПОУ 41184419) придбало товарно-матеріальні цінності у ТОВ "ВІНТЕР ХАУЗ"ЄДРПОУ (ЄДРПОУ 40920427). Крім того, встановлено, що у ТОВ «Ріарт» (ЄДРПОУ 41184419) відсутня необхідна кількість кваліфікованого персоналу, майна, транспорту, складських приміщень, що надавало б змогу здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Звертаючись з клопотанням слідчий стверджує, що зазначені підприємства мали взаємовідносини з ПП " СОКРАТ-М" (код ЄДРПОУ 33403189). В подальшому встановлено, що останнє проводило ряд фінансово-господарських операцій з рядом суб'єктів господарської діяльності, а саме:ТОВ "СОЮЗ ДЖИ ЕЙР" (код ЄДРПОУ 39571303), ТОВ "СВІТЕКО ГРУП" (код ЄДРПОУ 39385684), ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" (код ЄДРПОУ 23522853), ТОВ "ВЕСТХІМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38990521), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНИК" (код ЄДРПОУ 20572715), ТОВ "ПРОМ-ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38951388) та ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКРОХІМ" (код ЄДРПОУ 24720905), які можуть бути пов'язані з мінімізацією податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків.

За результатами розгляду клопотання встановлено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою перевірки доводів заявника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні та знаходяться у ПП "СОКРАТ-М" (код ЄДРПОУ 33403189) за адресою: м. Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 6, офіс 2,3.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП "СОКРАТ-М" (код ЄДРПОУ 33403189) за адресою: м. Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 6, офіс 2,3, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПП "СОКРАТ-М" (код ЄДРПОУ 33403189) за адресою: м. Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 6, офіс 2,3, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчим слідчого управління головного управління національної поліції у м.Києві Нечвалем М.Ю. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного підприємства "СОКРАТ-М" (код ЄДРПОУ 33403189) в межах кримінального провадження року №42018100000000132 від 12.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві Удовиченку В.Ю, Нечвалю М.Ю., Сукачу А.В., Хорому К.Ю., або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України та оперативним співробітникам головного відділу БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приватного підприємства "СОКРАТ-М" (код ЄДРПОУ 33403189) за адресою: м. Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 6, офіс 2,3, а саме: всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткових угод, контрактів, видаткових накладнів, товарно-транспортних накладних, валютно митних декларацій, валютних видаткових накладних, банківських виписок, актів виконаних робіт, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, актів звірок, довіреностей, рахунків-фактури, актів прийому-передачі, подорожніх листів, повіомлень та будь-які інші документи), які пов'язані та підтверджують взаємовідносини приватного підприємства "СОКРАТ-М" (код ЄДРПОУ 33403189)з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ "СОЮЗ ДЖИ ЕЙР" (код ЄДРПОУ 39571303), ТОВ "СВІТЕКО ГРУП" (код ЄДРПОУ 39385684), ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" (код ЄДРПОУ 23522853), ТОВ "ВЕСТХІМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38990521), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНИК" (код ЄДРПОУ 20572715), ТОВ "ПРОМ-ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38951388) та ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКРОХІМ" (код ЄДРПОУ 24720905), за період з 01.01.2016 по теперішній час, з можливістю вилучення належно завірених копій.

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк