Ухвала суду № 78880176, 24.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19075/18

н/п 1-кс/640/11264/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

слідчого - Антонця О.Г.,

представника - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32017220000000042 від 31.03.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

12.10.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації,яка перебуваєу володінніАБ «Південний»(МФО328209),розташованого заадресою:м.Одеса вул.Краснова,6/1,а саме:а саме:документів поюридичному оформленнюрахунків відкритихна імя:ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1і.п.н.НОМЕР_1,а саме:заяви провідкриття рахунку,договору нарозрахунково-касовеобслуговування,свідоцтво продержавну реєстраціююридичної особив органахвиконавчої влади;копію належнимчином зареєстрованогостатутного документу(статуту,установчого договору,статутного акту/положення,протоколи зборівзасновників)зі змінамиі доповненнями;довідки провнесення юридичноїособи доЄдиного державногореєстру підприємстві організаційУкраїни;повідомлення провзяття рахунківна облікорганами ДПС;копії сторінокпаспорта абодокумента,який йогозамінює,ідентифікаційного коду-засновників,службових осіб,довірених осіб,і іншихосіб,які відкривалий використовувализазначений банківськийрахунок підприємства;і іншідокументи юридичноїсправи провідкриттю йвикористанню данихрахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках Коробової ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 і.п.н. НОМЕР_1, прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, інформацію про контрагентів які здійснювали переведення та отримання грошових коштів, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлені особи за грошову винагороду від імені ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, створили ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215) з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків. Під час досудового розслідування встановлено, що від імені ТОВ «Агросемснаб» відкрито банківські рахунки в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), АБ «Південний» (МФО 328209). Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та не можуть бути отримані в інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник АБ «Південний»ОСОБА_1 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, згідно якого невстановлені особи за грошову винагороду від імені ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, створили ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215) з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків.

Разом з тим, відомості про протиправну діяльність ОСОБА_3 слідчим до ЄРДР не внесені, підозра йому не вручалась, тому слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ порушуватиме конституційні права та свободи ОСОБА_3

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.