Ухвала суду № 78870631, 19.12.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2096/18

Провадження № 1-кс/324/852/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2018 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Кувіка О.О., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 2-го класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018080320000937 від 05.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320000937 від 05.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про зобовязання публічного акціонерного товариства «Метабанк» (ЄДРПОУ 20496061, юридична адреса: 69006, м.Запоріжжя, проспект Металургів, будинок, 30) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Сітібуд-М» №2600810715401 (МФО 313582) в період з 23.06.2018 по 10.12.2018 із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що до СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява директора КУ «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради ОСОБА_3, зі змісту якої вбачається, що керівник ТОВ «Сітібуд-М» ОСОБА_4 (підрядник) шляхом обману під приводом виконання умов договору підряду в капітальному будівництві №241 від 21.06.2018 щодо виконання будівельних робіт по обєкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт спортивного залу КУ «Пологівський колегіум № 1» за адресою: вул.Державна, 18, м.Пологи, Пологівський район, Запорізька область» (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) заволодів грошовими коштами в сумі 101017,18грн, які були перераховані відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА на рахунок вказаного підприємства в якості передоплати в розмірі 30% від вартості договору, чим було завдано значну майнову шкоду.

В клопотанні зазначено, що 15.11.2018 в якості представника потерпілої юридичної особи було допитано начальника відділу освіти, молоді та спорту Пологівської РДА ОСОБА_5, яка пояснила, що відділ освіти являється окремою юридичною особою, підпорядкований районній адміністрації та підзвітний Департаменту освіти та науки Запорізької обласної державної адміністрації. Також відділ є розпорядником грошових коштів, які виділяються на підставі рішень Пологівської районної ради на відповідних сесіях. В разі нецільового використання виділених коштів, майнова шкода буде фактично завдана відділу освіти, молоді та спорту Пологівської РДА. Усі загальноосвітні заклади району фінансово підпорядковані відділу освіти і все фінансування їхньої діяльності здійснюється відділом з коштів місцевого бюджету Пологівського району, виділених Пологівською районною радою. Кілька років тому виникла необхідність в проведенні капітального ремонту спортивної зали КУ «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради. Так як не було фінансування, то лише в 2017 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію щодо капітального ремонту спортивної зали вказаного закладу. Вартість ремонту за проектом мала скласти близько 386000грн. Вони склали програму розвитку освіти в районі на 2018-2020 роки, де було включено проведення ремонтів у закладах освіти, в тому числі і капітальний ремонт спортивної зали Пологівського колегіуму №1. Дану програму подали на сесію районної ради на затвердження, де вона і була затверджена 30.11.2017. З початку 2018 року проходило кілька сесій районної ради, на якій приймалися рішення про виділення грошових коштів з місцевого бюджету на фінансування діяльності відділу освіти, молоді та спорту та 05.04.2018 на черговій сесії Пологівської районної ради було прийнято рішення про виділення коштів у сумі близько 386000грн відділу освіти для фінансування робіт з капітального ремонту спортивної зали Пологівського колегіуму №1. Після виділення коштів було оголошена публічну закупівлю через сайт «Прозоро», що передбачено Законом України «Про публічні закупівлі». Переможцем було визнано ТОВ «Сітібуд М», керівником якого є ОСОБА_4, який запропонував вартість робіт в 336723,6грн. Потім, 21.06.2018 між замовником відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА та підрядником ТОВ «Сітібуд-М» укладено договір підряду в капітальному будівництві №241 від 21.06.2018 на проведення будівельних робіт по обєкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт спортивного залу КУ «Пологівський колегіум №1» за адресою: вул.Державна, 18, м.Пологи, Пологівський район, Запорізька область» (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). За даним договором підрядник повинен був замінити підлогу в спортивній залі, а також поміняти вікна на металопластикові. Вартість робіт по договору становить 336723,6грн. Строк дії договору до 31.12.2018. За умовами договору необхідно було сплатити підряднику 30% вартості обсягу робіт для придбання будівельних матеріалів. Це і було зроблено відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА 26.06.2018, а саме на рахунок ТОВ «Сітібуд-М» було перераховано гроші в сумі 101017,18грн. Після цього працівниками ТОВ «Сітібуд-М» було здійснено демонтаж старого покриття підлоги, та завезено нових дощок в кількості 4м3, що є менше необхідної норми. Також вони почали укладати бруси для кріплення дощок. Це все робилося дуже повільними темпами. При спілкуванні з керівником ТОВ «Сітібуд-М» ОСОБА_4, він пояснив, що найближчим часом всі роботи будуть завершені. Згідно з календарним графіком, роботи повинні були бути завершені до 04.09.2018. Однак, до цього часу роботи знаходяться лише на початковому етапі та частково завезений матеріал. ОСОБА_4 постійно запевняє та обіцяє, що роботи будуть завершені найближчим часом. До цього часу роботи не завершені. На телефонні дзвінки ОСОБА_4 не відповідає. Останній раз він робив роботи приблизно в кінці серпня 2018 року. Роботи виконані не були. До цього 17.08.2018 були завезені дошки для підлоги. З того часу ніякі роботи не завершені. Тому вважає, що ОСОБА_4 вчинені шахрайські дії по заволодінню грошовими коштами, які були перераховані в якості передоплати ВОМС Пологівської РДА на рахунок ТОВ «Сітібуд-М». Фактично ТОВ «Сітібуд М» виконало роботи на 14520,65грн. Тобто майнова шкода, завдана ВОМС Пологівської РДА, складає 86496,53 грн.

Аналогічні показання дав 05.11.2018 свідок ОСОБА_3, який перебуває на посаді директора КУ «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради.

15.11.2018 в період часу з 09год.30хв. до 10год.20хв старшим слідчим СВ Пологіського ВП ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_2 було проведено огляд місця події, а саме було оглянуте приміщення КУ «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради Запорізької області, де було виявлено, що роботи з капітального ремонту спортивної зали закладу не завершені, проведений лише демонтаж старої підлоги, на обєкті виявлено будівельні матеріали, а саме обрізні дошки, пісок та залишки будівельного сміття.

В клопотаннітакож зазначено,що відповідно до платіжного доручення №4 від 23.06.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Сітібуд-М» №2600810715401, відкритий в АТ «Метабанк» (МФО 313582), відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА перераховані грошові кошти в сумі 101017,08грн. в якості авансу для виконання робіт по обєкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт спортивного залу КУ «Пологівський колегіум №1» за адресою: вул. Державна, 18, м. Пологи, Пологівський район, Запорізька область» (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Відповідно до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, фактично роботи по вказаному обєкту виконані на суму 14520,65грн.

Старший слідчийСВ ПологівськогоВП ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_2 в своємуклопотанні обґрунтовуєнеобхідність отриманнятимчасового доступу до вказаних речей і документів тим, що для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, свідків учиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Сітібуд-М» із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в ПАТ «Метабанк» (МФО 313582) №2600810715401 в період з 23.06.2018 по 10.12.2018, оскільки інформація, яка міститиметься в зазначених документах, буде спростовувати або підтверджувати факт заволодіння вказаними грошовими коштами та подальший їх рух.

Вказані документи перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Метабанк» (ЄДРПОУ 20496061, юридична адреса: 69006, м. Запоріжжя, проспект Металургів, будинок, 30).

В судовому засіданні прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1 частково підтримала подане клопотання і просить надати тимчасовийдоступ до речей та документів, зазначених в ньому, тільки за період з 26.06.2018 по 10.12.2018.

В судове засідання представник ПАТ «Метабанк» не зявився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце судового розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, а саме з метою підтвердження факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами відділу освіти, молоді та спорту Пологівської районної державноїадміністрації Запорізькоїобласті, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018080320000937 від 05.11.2018, необхідно тимчасово отримати доступ до документів, зазначених в клопотанні, в межах підтриманих прокурором Семененко Т.О. вимог, шляхом ознайомлення з ними з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Метабанк»(ЄДРПОУ20496061,юридична адреса:69006,м.Запоріжжя,проспект Металургів,будинок,30). Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству «Метабанк» (ЄДРПОУ 20496061, юридична адреса: 69006, м.Запоріжжя, проспект Металургів, будинок, 30) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Сітібуд-М» №2600810715401 (МФО 313582) в період з 26.06.2018 по 10.12.2018 із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, погодженого із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко