Ухвала суду № 78867673, 26.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1989/17

н/п 1-кс/640/13384/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В..,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Яковинця Сергія Васильовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

28 листопада 2018р. слідчий Яковинець С.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Клименком В.О., про надання старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області Яковинцю Сергію Васильовичу, слідчим слідчої групи та/або співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області, а саме: Пастивничому Вячеславу Вікторовичу, Волобуєву Олексію Іларіоновичу, Столяренку Владиславу Олександровичу та іншим співробітникам визначеним Яковинцем С.В. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасового доступу до документів ТОВ «Октопус Трейд» (код ЄДРПОУ 39628899) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що перебувають у володінні Кіровоградської міської ради, адреса: 25000, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин того, що службові особи ТОВ «СП Агро-Інвест» (код ЄДРПОУ 39554623), в період 2016-2017рр. шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах; невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності по складанню фіктивних документів, що містять недостовірні дані, які дозволяють підприємствам контрагентам зменшити суму обов'язкових податкових платежів, використовуючи ОСОБА_5, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122), ТОВ «Юніверсалтрейд» (код 39628925), ТОВ «Октопус Трейд» (код 39628899), ПП «Арх Буд Експертиза» (код 38280987), ТОВ «Консалтрейдагро» (код 39631498), ТОВ «Агроекспотрейдинг» (код 39631702).

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник Кіровоградської міської ради до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 р. за ч. 1 ст. 205-1, ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин того, що службові особи ТОВ «СП Агро-Інвест» (код ЄДРПОУ 39554623), в період 2016-2017рр. шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах; невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності по складанню фіктивних документів, що містять недостовірні дані, які дозволяють підприємствам контрагентам зменшити суму обов'язкових податкових платежів, використовуючи ОСОБА_5, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122), ТОВ «Юніверсалтрейд» (код 39628925), ТОВ «Октопус Трейд» (код 39628899), ПП «Арх Буд Експертиза» (код 38280987), ТОВ «Консалтрейдагро» (код 39631498), ТОВ «Агроекспотрейдинг» (код 39631702).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Яковинця Сергія Васильовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ч. 1 ст. 205-1, ч. 1, 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати Кіровоградську міську раду, адреса: 25000, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Яковинцю Сергію Васильовичу право тимчасового доступу до документів ТОВ "Октопус Трейд" (код ЄДРПОУ 39628899) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Яковинцю Сергію Васильовичу, ознайомитись, зробити копії документів ТОВ "Октопус Трейд" (код ЄДРПОУ 39628899) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що перебувають у володінні Кіровоградської міської ради, адреса: 25000, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву Кіровоградської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.01.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко