Ухвала суду № 78867671, 14.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16272/18

н/п 1-кс/640/13712/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції Зеленської ЯніниСергіївни по кримінальному провадженню №12017220000001678 від 29.12.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.12.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, (електронна скринька privatbank@pbank.com.ua), а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Укрстройенерго» (код ЄДРПОУ 39707692) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 26000052207074; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Укрстройенерго» (код ЄДРПОУ 39707692) № 26000052207074за період з 01.01.2017 по теперішній час;виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Укрстройенерго» (код ЄДРПОУ 39707692) № 26000052207074із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2017 по теперішній час, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001678 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння державними грошовими коштами службовими особами Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго», шляхом завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг, заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.

Так, протягом 2017-2018 р.р. ТОВ «Укрстройенерго» виконувало на замовлення Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» роботи з «Капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б»-«Г») бл.2,5)». Встановлено, що фактично роботи виконало ТОВ «Краск», ЄДРПОУ 39709485. При цьому офіційно ТОВ «Краск» не було зазначено як субпідрядника та за документами роботи виконувало ТОВ «Укрстройенерго», акти виконаних робіт складались від ТОВ «Укрстройенерго» із значно завищеними обсягами від фактичних (завищена кількість мембрани, якою укладалась покрівля). Також до актів виконаних робіт безпідставно віднесено витрати на відрядження працівників у сумі 154500, 00 гривень. Окрім того встановлено, що частину робіт за вказаним договором виконано ТОВ «СК Монтаж», ЄДРПОУ 39707692, за договором № 30.08-18 від 30.08.2018, укладеного між ТОВ «СК Монтаж» та ТОВ «Укрстройенерго».

Також, встановлено, що між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Капітальний ремонт підігрівників високого тиску енергоблоку №1 (ПВ-480-230)». Встановлено, що «спіралі ПВТ» у кількості 840 штук на суму 8500000,00 гривень придбавались ТОВ «Укрстройенерго» у ТОВ «Спецтехенерго», а ТОВ «Спецтехенерго» за вказівками співробітників ПАТ «Центренерго» за завищеними цінами через підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Сігма Буд.», ЄДРПОУ 41795222. ТОВ «Сігма Буд.», в свою чергу, придбало зазначені спіралі на ТОВ «Дніпровська трубна компанія» та ТОВ фірма «Агропромтранс».

Окрім того, між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Капітальні та поточні ремонти тепломеханічного обладнання турбін Зміївської ТЕС» на суму 6500000,00 гривень. Встановлено, що до актів виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, які використовуються для проведення робіт, а саме субпідрядником, який фактично виконує роботи, ТОВ «ТНМ-Енерго» ЄДРПОУ 36985132, фактично придбані запчастини за цінами, що нижче від кошторисних. Для прикриття цього факту їх поставка на Зміївську ТЕС ПАТ «Центренерго» відбувалась документально від ТОВ «Укрстройенерго» через ТОВ «Спецтехенерго» із зазначенням цін, які співпадають з їх кошторисною вартістю.

Також, між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Виготовлення і заміну колекторів, гинів змійовиків 3-4 ст. первинного пароперегрівника к/а № 1 з розробкою креслень» на суму 17980000,00 грн, з яких 1024974,00 грн. згідно кошторисної документації передбачено на виконання проектно-вишукувальних робіт. Слідством встановлено, що фактично виконання проектно-вишукувальних робіт проведено спеціалістом ОСОБА_2 за готівкові кошти у сумі 420 000,00 гривень. Таким чином сума привласнених коштів складає понад 600000,00 гривень.

Також встановлено, що до актів виконаних робіт по вищезазначеним договорам службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго» вносились витрати на відрядження працівників, задіяних у виконанні робіт за договорами із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго». Послуги із надання житла працівникам, які перебували у відрядженні, надавала ФОП ОСОБА_3 на підставі договорів найму житлового приміщення.

Окрім того встановлено, що грошові кошти за виконані роботи на Зміївський ТЕС ПАТ «Центренерго» були перераховані на рахунок ТОВ «Укрстройенерго» № 26000052207074 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533.

В ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення документальної перевірки з питань використання коштів за укладеними договорами із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго», судово-економічної експертизи, а також метою встановлення подальшого руху грошових коштів та обставин заволодіння ними, у слідства виникла необхідність отримати інформацію щодо руху по рахунку № 26000052207074, відкритому ТОВ «Укрстройенерго» в АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533.

Зазначені відомості мають значення доказів у кримінальному провадженні, що підтверджують факт заволодіння грошовими коштами та в інший спосіб отримати зазначені відомості не можливо.

Слідчий вважає, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

Слідчий до судового засідання не з'явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Зеленській ЯнініСергіївні тимчасовий доступ до:

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Укрстройенерго» (код ЄДРПОУ 39707692) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 26000052207074;

- грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Укрстройенерго» (код ЄДРПОУ 39707692) № 26000052207074 за період з 01.01.2017 по 14.12.2018;

- виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Укрстройенерго» (код ЄДРПОУ 39707692) № 26000052207074 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2017 по 14.12.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.01.2019 року.

Роз'яснити АТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.