Ухвала суду № 78865600, 26.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/24010/18

УХВАЛА

26 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Голубова С.В., (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №12017180010007114 від 26.10.2017 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Журавським М.В., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, по рахунках ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, за період з 01.01.2017 по 01.12.2018, які знаходяться в АТ «Банк Кредит Дніпро» з можливістю їх вилучення (виїмка) на оптичний диск.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 24.01.2017, за невстановлених обставин, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, попередньо усно змовились між собою про вчинення спільних та взаємодоповнюючих однорідних дій по заволодінню чужим майном шляхом обману і зловживання довірою потерпілих, які, повіривши інформації викладеній на створеному ОСОБА_3 та ОСОБА_7 ними сайті в мережі Інтернет, добровільно надавали заявку про бажання здійснити угоду про виконання операції з обміну чи купівлі іноземної, національної або електронної валюти, здійснювали переказ коштів з допомогою платіжних сервісів на їх електронний рахунок відкритий в одному із платіжних сервісів та який належав одному із співучасників злочину. З метою виникнення довіри у потерпілих про інформацію, яка викладена співучасниками злочину на сайті, ОСОБА_5 поширював завідомо неправдиву інформацію у вигляді коментарів в онлайн-чаті з позитивними відгуками про вищевказані сайти. У подальшому, ОСОБА_3, в залежності від суми отриманих коштів, визначав необхідність виконання чи не виконання угоди та давав вказівки виконавцю ОСОБА_7 або самостійно видаляв сайт через який потерпілий отримав інформацію та переказував кошти. Отримавши можливість володіти та розпоряджатись здобутим злочинним шляхом майном потерпілих, ОСОБА_3 розподіляв його на свою користь та користь виконавців ОСОБА_7 та ОСОБА_5

Так, 24.01.2017, за невстановлених обставин у невстановленому місці, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, за попередньою змовою між собою, у мережі Інтернет шляхом незаконних операцій з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки, створили та в подальшому використовували сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 на якому розповсюдили заздалегідь неправдиву інформацію про обмін, введення та переведення в готівку, переказ та купівлю електронної, іноземної та національної валюти та поширили нібито позитивні відгуки про даний сайт у онлайн-чаті з метою спонукання фізичних осіб отримати послуги з допомогою саме цього сайту.

У подальшому, 17.09.2017, перебуваючи в м. Рівне, потерпілий ОСОБА_9, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, сприймаючи повідомлені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 відомості як правдиві, з метою переказу іноземної валюти в сумі 4831 долари США в електронному вигляді із електронного автоматизованого платіжного сервісу «AdvCash» до електронного автоматизованого платіжного сервісу «PerfectMoney», подав на даному сайті заявку про бажання скористатись його послугами. Далі, ОСОБА_5, за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_7 використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, заздалегідь не маючи наміру повертати кошти потерпілого, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 вказали ОСОБА_9 про необхідність перерахування коштів на рахунок НОМЕР_6 відкритий ОСОБА_5 у платіжному сервісі «AdvCash» на електронний гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_7». Після того, як потерпілий ОСОБА_9 виконав вказівки правопорушників та переказав їм кошти в сумі 4831 долар США, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, за попередньою змовою між собою, отримали можливість володіти, користуватись та розпоряджатись чужим майном та, не виконавши обіцянки з переказу коштів, з допомогою електронного автоматизованого платіжного сервісу «Приват24» перевели вказані кошти у готівку в національній валюті і розподілили між собою. У результаті спільних злочинних дій ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, потерпілому ОСОБА_9 завдано майнової шкоди на суму 4831 долар США, що по курсу Національного банку України становить 126 378,96 гривень.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото з камер відділень банків/банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк, інтернет-банкінг) по рахунках відкритих у АТ «Банк Кредит Дніпро» щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема, протокол обшуку в житлі свідка ОСОБА_6, перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро».

Слідчий доводить, що вищевказані документи та інформація, що міститься у них, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Іншим способом встановити дані обставини не можливо.

Представник особи, у володіння якої перебувають документи (інформація) для розгляду клопотання не з'явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі. З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СУ ГУНП в Рівненській області Голубову Сергію Валерійовичу та Красовському Миколі Степановичу, тимчасовий доступ до документів (інформації), розкривши банківську таємницю, про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото з камер відділень банків/банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк, інтернет-банкінг) по рахунках наступних осіб:

?ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, паспорт громадянина України НОМЕР_7;

?ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, паспорт громадянина України НОМЕР_8;

?ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, паспорт громадянина України НОМЕР_9;

?ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України НОМЕР_10, ІПН НОМЕР_4;

?ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5, паспорт громадянина України НОМЕР_11, - за період з 01.01.2017 по 01.12.2018, які знаходяться в АТ «Банк Кредит Дніпро» (іпн 143524004022, ЄДРПОУ 14352406) за адресою м. Київ, вул. Жилянська,32 індекс 01033, тел. 0 800 507 700, email: info@creditdnepr.com, з можливістю ознайомитись з документами (інформацією), та отримати її на оптичний диск.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.