Ухвала суду № 78864184, 11.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6669/2018

Справа № 428/14599/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Журавель Т.С., за участю секретаря Андрусишин Н.Т., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130370000111 від 12.01.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що територіальним управлінням Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях проведено аналіз стану реалізації рекомендацій Рахункової палати Луганської облдержадміністрації за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету у 2016 - 2017 роках, за результатами якого складено Акт № 24-10/18-32 «о» від 14.09.2017, яким встановлені факти неефективного використання бюджетних коштів з порушенням законодавства, без здійснення належного контролю з боку розпорядника бюджетних коштів - відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що за підсумками відкритих конкурсних торгів між замовником відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради та генеральним підрядником ТОВ ІФ «Монолітспецбуд» (м. Сєвєродонецьк, код ЄДРПОУ 33394122) укладено договори генпідряду № 52 - РЕК від 12.11.2015 на суму 3654,3 тис. грн. та № 53 - РЕК від 13.11.2015 на суму 3486 тис. грн. на реконструкцію заплавних мостів № 3 та № 4, які знаходяться на ділянці автодороги між містом Сєвєродонецьк та селищем Павлоград.

На виконання умов договору, ТОВ ІФ «Монолітспецбуд» за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку придбало будівельні та інші матеріали по договору генпідряду № 52 - РЕК від 12.11.2015 на суму 481,2 тис. грн. та по договору генпідряду № 53 - РЕК від 13.11.2015 на суму 230,8 тис. грн., після чого включило їх до актів виконаних робіт з реконструкції заплавних мостів № 3 та № 4.

Решту бюджетних коштів авансу, в розмірі 269,4 тис. грн. по договору генпідряду № 52 - РЕК від 12.11.2015 та в розмірі 472,9 тис. грн. по договору № 53 - РЕК від 13.11.2015, TOB ІФ «Монолітспецбуд» використало на виконання демонтажних робіт, тоді як відповідно до п. 4.1 вказаних договорів генпідряду їх - необхідно було повернути на банківський рахунок відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради, однак цього зроблено не було.

Таким чином, відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради, який повинен був контролювати використання бюджетних коштів під час реконструкцій заплавних мостів № 3 та № 4 здійснив видатки з порушенням бюджетного законодавства, в частині їх нецільового використання.

Також, в порушення вимог п.6.4.4.1 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» TOB ІФ «Монолітспецбуд» та відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради до актів приймання виконаних будівельних робіт з реконструкції заплавного мосту № 3 за грудень 2016 року, включено будівельні матеріали за цінами, які на 53,9 тис. грн. перевищують їх середньоринкову вартість, що призвело до неекономного використання коштів державного бюджету.

Крім того, в порушення вимог п.6.4.4.1 ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» TOB ІФ «Монолітспецбуд» та відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради до актів приймання виконаних будівельних робіт з реконструкції заплавного мосту № 4 за жовтень та грудень 2016 року включено будівельні матеріали за цінами, які на 111 тис.грн. перевищують їх середньоринкову вартість, що призвело до неекономного використання коштів державного бюджету.

На підставі викладеного та відповідно до висновків акту № 24-10/18- 32«о» від 14.09.2017 відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради та генеральний підрядник TOB ІФ «Монолітспецбуд» під час виконання будівельних робіт завищили їх об'єми та вартість, що призвело до розтрати бюджетних коштів та використання їх не за цільовим призначенням.

Під час досудового розслідування встановлено, що TOB ІФ «Монолітспецбуд» не маючі у своєму розпорядженні достатніх людських ресурсів, транспортних засобів та спеціальної техніки, уклало угоди субпідряду № 22/15 від 17.11.2015 та № 24/15 від 18.11.2015 з TOB «Будівельно-монтажна фірма «Технологія» (м. Лисичанськ, код ЄРДПОУ 20159277) директором якої є ОСОБА_3, який також є директором TOB ІФ «Монолітспецбуд».

На підставі укладених угод субпідряду, TOB «Будівельно-монтажна фірма «Технологія» в період 2015 - 2017 років безпосередньо виконувала роботи з реконструкції заплавних мостів № 3 та № 4 та здійснювала закупівлю будівельних та інших матеріалів за цінами, які за висновками рахункової палати перевищують їх середньоринкову вартість.

Досудовим слідством встановлено, що одним з постачальників будівельних матеріалів на адресу TOB «Будівельно-монтажна фірма «Технологія» є TOB «САІРУС ЛЮКС» (м. Запоріжжя, код ЄРДПОУ 40470589), яке відповідно до отриманих відомостей з ГУ ДФС у Запорізькій області, в період з жовтня 2016 року по лютий 2017 року не надавало обов'язкову податкову звітність.

Згідно до інформації отриманої від ГУ ДФС у Запорізькій області, в банківській установі AT «УКРСИББАНК» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750) у TOB «САІРУС ЛЮКС» відкрито рахунки № 26008618102700 та № 26042618102700 (валюта рахунку 980 - українська гривня). Відповідно до інформації отриманої з довідника діючих банківських установ України на офіційному сайті Національного банку України (http: //www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/search) AT «УКРСИББАНК» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, що є підставою вважати, що необхідні у кримінальному провадженні документи перебувають за вказаною адресою.

Враховуючи викладене, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «САІРУС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40470589) з можливістю їх копіювання та вилучення, які мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та знаходяться у володінні банківської установи - АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для дослідження використання бюджетних коштів, які TOB ІФ «Монолітспецбуд» та субпідрядник TOB «Будівельно-монтажна фірма «Технологія» в порушення бюджетного законодавства використало не за цільовим призначенням та придбали будівельні матеріали за цінами, які перевищують їх середньоринкову вартість, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у звязку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів ТОВ «САІРУС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40470589), з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні банківської установи - АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- анкети-заяви про відкриття та закриття рахунку № 26008618102700 та № 26042618102700 (валюта рахунку 980- українська гривня), які відкрито 08.07.2016;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № 26008618102700 (валюта рахунку 980 - українська гривня) по кредитовим та дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування та коду ЄРДПОУ), призначення, дати, часу та суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 08.07.2016 по 25.04.2017;

- інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком підприємства за допомогою системи Клієнт-Банк, за період з 08.07.2016 по 25.04.2017;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № 26042618102700 (валюта рахунку 980 - українська гривня) по кредитовим та дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування та коду ЄРДПОУ), призначення, дати, часу та суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 08.07.2016 по 25.04.2017;

- інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком підприємства за допомогою системи Клієнт-Банк, за період з 08.07.2016 по 25.04.2017.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. С. Журавель