Ухвала суду № 78834688, 19.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/47682/18

Провадження № 1-кс/761/32377/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Поталапа Вячеслава Олександровича, внесене по кримінальному провадженню за №12018100100012590 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Поталап В.О., по кримінальному провадженню за №12018100100012590 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Дисак П.Б., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100100012590 від 28.11.2018, за фактом збуту підроблених банкнот іноземної валюти, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 та 26 вересня 2018 року невідома особа, під час здійснення валютно-обмінної операції у приміщенні відділення №8 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙБАНК» в м. Києві, розташованого за адресом: м. Київ, вул. Деревлянська, 8 здійснила збут трьох підроблених банкнот іноземної валюти номіналами 1000 Швейцарських Франків.

Згідно результатів проведеного Департаментом грошового обігу Національного банку України дослідження (акт № 1059 від 01 листопада 2018 року згідно листа № 50-0031/58813 від 02 листопада 2018 року), вказані банкноти визнані підробленими і вилучені з обігу.

Таким чином, у зв'язку з вказаними діями невідомою особою, ПАТ «ПУМБ» спричинено майнову шкоду на суму 84 000 грн.

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.199 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Поталапа Вячеслава Олександровича, внесене по кримінальному провадженню за №12018100100012590 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4), - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції Поталапу Вячеславу Олександровичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме: Оборотні-сальдові відомості за 11-12 вересня 2018 року та 25-26 вересня 2018 року; оригінали квитанції №17601220, № 17601302 та № 17792158 про здійснення валюто-обмінних операцій купівлі іноземної валюти ( швейцарські франки номіналом 1000 франків) за 12 та 26 вересня 2018 року; матеріали дослідження сумнівних банкнот в НБУ (супровідний лист № 50-0031/58813 від 2 листопада 2018 року, акт №1059 від 1 листопада 2018 року, опис банкнот які надавались на дослідження, копії банкнот 06N0125122, 06N0125224, 06N0125181) ; супровідний касовий ордер до сумки валютних цінностей від 24 жовтня 2018 року, відеоматеріали з камер спостереження розташованих у відділенні №8 ПАТ «ПУМБ» в м. Києві за 12 жовтня та 26 жовтня 2018 року.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.