Ухвала суду № 78832289, 26.12.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13107/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошина Ю. В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що Київською місцевою прокуратурою №7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32018100070000003 від 29.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2016 року, службові особи ПП «Гідромонтаж-1», яке знаходиться на податковому обліку у м. Києві, діючи умисно, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності операцій з нібито придбання ТМЦ від підприємств з ознаками «фіктивності» - ТОВ «Реал-Гран-Груп (перереєстровано в ТОВ «Брокбудкепітал»), ПП «Векте», ТОВ «Таір Груп», ТОВ «Адванс Ассист» та ТОВ «Буд-Гуд», умисно ухились від сплати податку на додану вартість в сумі 2 180 697 грн., та податку на прибуток в сумі 1 млн. грн.

На даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно ТОВ «Реал-Гран-Груп (перереєстровано в ТОВ «Брокбудкепітал»), яка перебуває в ПАТ "МТБ Банк", з можливістю вилучення оригіналів документів.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просила задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100070000003 від 29.01.18.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ "МТБ Банк", самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у ПАТ "МТБ Банк" можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У порушення зазначених вимог КПК України клопотання в частині вилучення оригіналів документів необґрунтоване. У клопотання прокурором не вказано правових підстав та не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в частині вилучення документів підлягає частковому задоволенню з можливістю вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству "МТБ Банк" (МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, 11) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиній Юлії Вікторівні та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 3201810070000003, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей та документів стосовно обслуговування рахунків № 26007423191643 (код валюти 643), № 26004423191840 (код валюти 840), № 26003423191 (код валюти 980), № 26006423191978 (код валюти 978), № 26001423193 (код валюти 980), № 26009423195 (код валюти 980), № 26003423192840 (код валюти 840), № 26000423194 (код валюти 980), № 26047423191 (код валюти 980), № 26002423192 (код валюти 980), які належать ТОВ "Реал-Гранд-Буд" (код ЄДРПОУ 37450960, колишня назва ТОВ «Брокбудкепітал», ТОВ «ББ Інвест») з можливістю вилучення їх копій, а саме копії:

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 26007423191643 (код валюти 643), № 26004423191840 (код валюти 840), № 26003423191 (код валюти 980), № 26006423191978 (код валюти 978), № 26001423193 (код валюти 980), № 26009423195 (код валюти 980), №2 6003423192840 (код валюти 840), № 26000423194 (код валюти 980), №26047423191 (код валюти 980), №26002423192 (код валюти 980) за період з 01.01.12 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- заяв, чеків на отримання готівки по рахункам № 26007423191643 (код валюти 643), № 26004423191840 (код валюти 840), № 26003423191 (код валюти 980), № 26006423191978 (код валюти 978), № 26001423193 (код валюти 980), № 26009423195 (код валюти 980), № 26003423192840 (код валюти 840), № 26000423194 (код валюти 980), № 26047423191 (код валюти 980), № 26002423192 (код валюти 980) за період з 01.01.12 по 31.12.15.

У задоволенні решти клопотання - відмовити

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук