Ухвала суду № 78822210, 21.12.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/32113/18

Провадження №1-кс/127/16884/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шеремети А.О.,

розглянувши усудовому засіданніклопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенантаполіції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 13.12.2018року звернувсядо судуз клопотанням,погодженим зпрокурором ІванішинимД.В.про тимчасовийдоступ до документів

Клопотання мотивованотим,що у провадженні СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018020000000227 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що ОСОБА_2 у вересні 2018 року, на підставі понятійного (усного) договору інвестував грошові кошти у розмірі 4500000 грн. у ТОВ «Євро-Цветмет» для здійснення господарської операції із купівлі скрапленого автомобільного газу.

На виконання вказаного договору данні кошти були залучені із наступних компаній:

ТОВ «Флагма плюс» (ЄДРПОУ 41497334) через ТОВ «Магате 7» (ЄДРПОУ 34674385) здійснено перерахунок грошових коштів на суму 3641117 згідно платіжних доручень від 08.10.2018;

ТОВ «Юкрейн трейдінг» (ЄДРПОУ 41861661) через ТОВ «Магате 7» (ЄДРПОУ 34674385) здійснено перерахунок грошових коштів на суму 858883 грн. згідно платіжних доручень від 08.10.2018.

У подальшому ТОВ «Євро-Цветмет» на підставі рахунку № 676 від 26.09.2018 здійснило перерахунок грошових коштів у розмірі 4500000 грн. на ТОВ «Тау-Поділля» (ЄДРПОУ 330088705) згідно платіжних доручень № 964 від 08.10.2018 та № 965 від 08.10.2018 за постачання скрапленого автомобільного газу у розмірі 186508 кг.

Водночас, ТОВ «Тау-Поділля» на виконання вказаної операції скраплений автомобільний газ до ТОВ «Євро-Цветмет» фактично не поставляло, а вказана операція здійснювалась лише документально.

Рахунок на оплату згідно якого перераховувались грошові кошти, зокрема рахунок № 676 від 26.10.2018 не відповідає реальному рахунку даної компанії, та нумерація рахунків на оплату також недостовірна.

Таким чином, рахунок на оплату № 676 від 26.10.2018 містить завідомо недостовірні відомості, що вказує на внесення до платіжного документа завідомо неправдивих відомостей з метою заволодіння грошовими коштами.

Так, ТОВ «Євро-Цветмет», ТОВ «Флагма плюс», ТОВ «Магате 7», ТОВ «Юкрейн трейдінг» та ТОВ «Тау-Поділля» за результатами здійснення господарської діяльності подано до органів Державної фіскальної служби за місцем реєстрації відповідні декларації з податку на додану вартість.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-цветмет» (код за ЄДРПОУ 41554706, юридична адреса: АДРЕСА_1) з 31.08.2017 перебуває на обліку як платник податків у Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Магате 7» (код за ЄДРПОУ 34674385, юридична адреса: вул. Кленова, 2А, офіс 11-н, м. Одеса) з 26.10.2006 перебуває на обліку як платник податків у Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області;

Приватне підприємство «Тау-Поділля» (код за ЄДРПОУ 33088705, юридична адреса: вул. Мала Арнаутська, 45, м. Одеса) з 17.08.2004 перебуває на обліку як платник податків у Вінницькій обєднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Флагма плюс» (код за ЄДРПОУ 41497334, юридична адреса: вул. Героїв 93-ї бригади, 11, кВ. 124) з 03.08.2017 перебуває на обліку як платник податків у Запорізькій обєднаній податковій інспекції ГУ ДФС в Запорізькій області;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41861661, юридична адреса: вул. Василя Стуса, 7, м. Запоріжжя) з 11.01.2018 перебуває на обліку як платник податків у Запорізькій обєднаній податковій інспекції ГУ ДФС в Запорізькій області.

Слідчий Рябцев І.В., в судове засідання не зявилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ГУ ДФСв Запорізькійобласті всудове засіданняне зявився,про причининеявки судне повідомив,хоча пророзгляд бувповідомлений завчаснота належнимчином.Суд вважаєможливим розглянутиклопотання увідсутності представникавідповідно довимог ст.163КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не зявились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Флагма плюс» (код за ЄДРПОУ 41497334, юридична адреса: вул. Героїв 93-ї бригади, 11, кв. 124) з січня 2018 року по грудень 2018 року включно; «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41861661, юридична адреса: вул. Василя Стуса, 7, м. Запоріжжя) з січня 2018 року по грудень 2018 року включно; «Декларації з податку на додану вартість» поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Флагма плюс» (код за ЄДРПОУ 41497334, юридична адреса: вул. Героїв 93-ї бригади, 11, кв. 124) з січня 2018 року по грудень 2018 року включно; «Декларації з податку на додану вартість» поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41861661, юридична адреса: вул. Василя Стуса, 7, м. Запоріжжя) з січня 2018 року по грудень 2018 року включно перебувають в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Запорізькій області.

Приймаючи доуваги вищевикладене,суд вважає,що начас розглядувищевказаного клопотаннянаявні достатніпідстави длянадання дозволуслідчому натимчасовий доступдо документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенантаполіції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчим Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3 чи ОСОБА_4, які входять до складу слідчої групи (або оперативним підрозділам за їх дорученням) дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та зобовязати Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 39396146, юридична адреса: 69107, проспект Соборний, 166, м. Запоріжжя) надати слідчому інформацію про наявність банківських рахунків (відкриття/закриття рахунків) у Товариства з обмеженою відповідальністю «Флагма плюс» (код за ЄДРПОУ 41497334, юридична адреса: вул. Героїв 93-ї бригади, 11, кв. 124), Товариства з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41861661, юридична адреса: вул. Василя Стуса, 7, м. Запоріжжя) та належним чином завірені копії наступних документів:

-«Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Флагма плюс» (код за ЄДРПОУ 41497334, юридична адреса: вул. Героїв 93-ї бригади, 11, кв. 124) з січня 2018 року по грудень 2018 року включно;

-«Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41861661, юридична адреса: вул. Василя Стуса, 7, м. Запоріжжя) з січня 2018 року по грудень 2018 року включно;

-«Декларації з податку на додану вартість» поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Флагма плюс» (код за ЄДРПОУ 41497334, юридична адреса: вул. Героїв 93-ї бригади, 11, кв. 124) з січня 2018 року по грудень 2018 року включно;

-«Декларації з податку на додану вартість» поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41861661, юридична адреса: вул. Василя Стуса, 7, м. Запоріжжя) з січня 2018 року по грудень 2018 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя