Ухвала суду № 78821263, 24.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61452/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Гетьман Л.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.12.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Гетьман Л.А. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, код 09306278, юридична адреса: 79019, Львівська обл., місто Львів, вул. Газова, будинок 17).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що прокурорами управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003031, розпочатому 25.09.2017 за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються, серед іншого, обставини ухилення від сплати податків підприємствами корпорації «Сварог Вест Груп» та іншими суб'єктами господарювання, організації посадовими особами вказаних підприємств протиправної фінансової схеми «зустрічного потоку», проведення безтоварних операцій між підконтрольними корпорації підприємствами з метою незаконного отримання податкового кредиту та інші обставини.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК» та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вказаних вище підприємств грошових коштів, їх подальшого руху та використання, з метою перевірки законності проведення фінансових операцій, повноти сплати податків, подальшого призначення судових експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

У судове засідання прокурор Гетьман Л.А. не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, а саме прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Гетьман Людмилі Анатоліївні, Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Торопчину Станіславу Олеговичу, Грицану Андрію Анатолійовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Яновському Михайлу Івановичу, Рафальонту Назарію Борисовичу, Швидкій Олені Анатоліївні та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а саме Шоп'як Василині Богданівні, Гришину Ігору В'ячеславовичу, Алахвердієву Саміру Шіркану, Гузю Віталію Олександровичу, Іванову Андрію Васильовичу, Капелюшному Олександру Вікторовичу, Лодочникову Дмитру Олександровичу, Шморгуну Євгенію Віталійовичу, Павлію Дмитру Віталійовичу, Шаменку Олексію Анатолійовичу, Фариновичу Віталію Адамовичу, Коваленку Олексію Євгеновичу, Парейку Віктору Івановичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, код 09306278, юридична адреса: 79019, Львівська обл., місто Львів, вул. Газова, будинок 17), з можливістю отримання копій документів, а саме:

1) відомостей про рух коштів (зокрема, виписок по рахунках як на паперових, так і на електронних носіях, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежів (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ, з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період з 01.01.2017 по 11.12.2018 (або дату закриття рахунків) по рахунках таких суб'єктів господарювання:

- ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147) - рахунок № 2600701011085, відкритий 12.07.2017, валюти рахунку - українська гривня, долар США, євро;

- ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215) - рахунок № 2600801011028, відкритий 26.06.2017, валюти рахунку - українська гривня, долар США, євро (рахунок закрито 18.05.2018);

- ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878) - рахунок № 2600901011087, відкритий 14.07.2017, валюти рахунку - українська гривня, євро;

2) документів із справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались вищевказаними підприємствами для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

3) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаних рахунках

ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

4) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття зазначених вище рахунків по 11.12.2018 (або дату їх закриття);

5) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878) за період з 01.01.2017 по 11.12.2018 (або дату їх закриття);

6) SWIFT-повідомлень, на підставі яких зараховувались кошти на вказані вище рахунки ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах;

7) документів, які містять інформацію про відкриті депозитні, сейфові скриньки ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61452/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Гетьман Л.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик