Ухвала суду № 78816502, 21.12.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6391/18

Провадження № 1-кс/461/11238/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.12.2018 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Городецька Л.М., при секретарі Думичі Р.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140050005199 від 25.11.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України щодо здійснення службовими особами Фонду регіонального розвитку, розпорядниками коштів вказаного фонду та генпідрядними організаціями підробки актів виконаних робіт та нецільового використання бюджетних коштів.

Слідчий слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 вернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк», ЄДРПОУ 23362711, що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а, а саме:

1) оригінали документів: юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будгарант Плюс», ЄДРПОУ 39613276;

2) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному Товариству з обмеженою відповідальністю «Будгарант Плюс» (ЄДРПО 36416850) розрахунковому рахунку № 26001300005207, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2016 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

3) оригінали документів: юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський будівельний холдинг», ЄДРПОУ 36416850;

4) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному Товариству з обмеженою відповідальністю «Львівський будівельний холдинг» (ЄДРПО 38127429) розрахунковому рахунку № 2600934110153, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2016 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

Клопотання обґрунтоване тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертизи без проведення яких, не представляється за можливим встановити осіб котрі підписували обєкти дослідження, послідовність нанесення печатки, рукописного та друкованого тексту давність створення цих документів, що має важливе значення для цього кримінального провадження як доказ, та й самі висновки експертиз будуть важливим доказом у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які будуть дослідженні судовими експертами за допомогою вилучених взірців документів не представляється за можливе, оскільки лише експерт наділений повноваженнями для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

Також вилучені документи в якості вільних взірців є носієм інформації про підписи та почерк службових осіб ТзОВ «Будгарант Плюс», ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» та відтиски печаток вказаних Товариств, що виконані в минулому часі, в даному випадку за період з 01.01.2016 по даний час та містять відомості, які мають значення як докази, оскільки у них містяться дані, що будуть використані експертами для проведення почеркознавчої та технічної експертиз.

Вільні взірці почерку та підпису, службових осіб ТзОВ «Будгарант Плюс», ТзОВ «Львівський будівельний холдинг», а також документи з вільними взірцями відтисків печаток вказаних товариств містяться в юридичних справ ТзОВ «Будгарант Плюс та ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» в ПАТ «Діамантбанк», тому вони не можуть бути в іншому місці.

Необхідно зазначити, що потреби досудового розслідування, виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, оскільки відповідно до акту ревізії № 06-24/2 від 02.02.2018 встановлено розмір завданої матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету в загальній сумі 721 565 грн., а втручання в права і свободи банківської установи, яка володіє вказаними документами, жодним чином не порушить таких прав, а встановлення істини у кримінальному провадженні не може визначаться як втручання в права та свободи особи, а навпаки є необхідними для виконання вимог ст. 2 КПК України. В інший спосіб здобути документи, які містяться вюридичних справ ТзОВ «Будгарант Плюс та ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» в ПАТ «Діамантбанк», як за ухвалою слідчого судді не представляється за можливе.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Відповідно дост. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, беручи до уваги відомості, які містяться у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження, копія якого долучена до матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв'язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасового доступу до речей і документівз можливістю вилучення речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк», ЄДРПОУ 23362711, що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а, а саме:

1) оригінали документів: юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будгарант Плюс», ЄДРПОУ 39613276;

2) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному Товариству з обмеженою відповідальністю «Будгарант Плюс» (ЄДРПО 36416850) розрахунковому рахунку № 26001300005207, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2016 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

3) оригінали документів: юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський будівельний холдинг», ЄДРПОУ 36416850;

4) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному Товариству з обмеженою відповідальністю «Львівський будівельний холдинг» (ЄДРПО 38127429) розрахунковому рахунку № 2600934110153, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2016 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова прошу покласти слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 та за його дорученням на оперативних працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька